Магин Сергей

Магин Сергей Геннадьевич (точная дата и место рождения неустановлены) — криминальный и одиозный российский банкир по кличке Сережа Два Процента. Фигурант ряда уголовных дел о незаконной банковской деятельности и создании ОПГ.

В декабре 2016 года был приговорен к 8,5 годам тюремного заключения. По данным следствия, в 2012–2013 годах Магин и его соучастники обналичили, конвертировали и вывели за рубеж денежные средства на общую сумму более 169 миллиардов рублей. При этом они извлекли доход в виде комиссии на сумму более 846 миллионов рублей. Свое прозвище Магин получил именно за то, что процент за незаконные операции был одним из самых низких в стране, но его ничтожность он с лихвой компенсировал огромными объемами наличности. 

Организатором схемы по выводу и обналичиванию следствие сочло Сергея Магина. Под его руководством группа банкиров переводила деньги от клиентов на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала или направляла на счета в банки Прибалтики или Кипра. Полученные деньги участники группы легализовали, приобретая недвижимость, и брали комиссию за услуги.

Преступное сообщество Сергея Магина было ликвидировано в июле 2013 года сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым. Это расследование стало одной из наиболее масштабных спецопераций тогдашнего руководителя ГУЭБиПК генерал-лейтенанта Дениса Сугробова, который впоследствии был обвинен в организации преступного сообщества. В апреле 2017 года Денис Сугробов был приговорен к 22 годам колонии и лишен специального звания генерал-лейтенанта полиции.

В декабре 2016 года Магина приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы за создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), незаконную банковскую деятельность (ч. 2 ст. 172 УК) и незаконную организацию юрлица (ч. 2 ст. 173.1 УК). В марте 2019 года Сергей Магин был выпущен из колонии условно-досрочно. Теневой банкир заплатил штраф в 200 000 рублей и был освобожден.

В августе 2023 года стало известно, что Сергей Магин был объявлен в розыск по инициативе Следственного департамента МВД РФ. По данным правоохранителей, Магин стал фигурантом нового уголовного дела по отмыванию денег в «Ландромате».

 


Материалы

Генпрокуратуру оставили без удовлетворения
Апелляция не увеличила, а сократила сроки участникам преступного сообщества Сергея Магина.
Экс-глава МАСТ-банка получил 4,5 года за хищение более 5 млрд рублей
Суд приговорил к 4,5 года колонии бывшего топ-менеджера МАСТ-банка Александра Чеметова. Он признал вину в выводе 5,6 млрд рублей. Банк был связан с Сергеем Магиным — лидером банды по обналичиванию, через которую прошло 122 млрд рублей.
Экс-председателю правления банка «Софрино» следствие начислило 50 млн рублей
Бывший банкир заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Всероссийский обнал не устроил прокуроров
Приговор по делу ОПС Сергея Магина требуют пересмотреть и обвинение, и защита.
Маст-банк попал под следствие двух ведомств
Махинации достались МВД, а растрату забрал себе Следственный комитет.
Чекисты стерли конкурентов из МВД РФ в лагерную пыль
Участники группы генерала Дениса Сугробова получили впечатляющие тюремные сроки. ГУЭБиПК МВД РФ практически прекратило свое существование.
Денег нет? Держите!
Из страны вывели 700 миллиардов рублей. «Новая газета» отвечает на вопрос: кому досталась эта грандиозная сумма.