Григорьев Александр

Григорьев Александр Юрьевич (родился 12 июня 1971 года, Боровичи, Новгородская область, РСФСР, СССР) — российский криминальный банкир. Бывший совладелец нескольких обанкротившихся банков (Русский земельный банк, банк "Западный", банк "Транспортный").

Фигурант ряда уголовных дел по фактам мошенничества и растраты (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ)

Григорьева обвиняли в создании организованной преступной группы (ОПГ) и выводе из РФ 46 миллиардов долларов.

Окончил Санкт-Петербургский университет по специальности "юриспруденция", Всероссийский заочный финансово-экономический институт (специальность — "государственное и муниципальное управление").

Мастер спорта СССР по боксу, некоторое время был вице-президентом федерации бокса Москвы.

С начала 2000-х годов занимался бизнесом, был одним из основателей якутского строительного ОАО "СУ-888" (владел 44,2% акций компании, ее выручка за 2014 год составила более 1 миллиарда рублей). В 2013-2014 годах в совет директоров СУ-888 также входил Игорь Путин, двоюродный брат президента РФ Владимира Путина.

В начале 2012 года Григорьев приобрел 16,35% акций и вошел в совет директоров столичного Русского земельного банка (РЗБ), ранее принадлежавшего Елене Батуриной. В октябре того же года приобрел долю в подольском Промсбербанке. В 2013 году покинул состав акционеров РЗБ и приобрел около 20% акций столичного банка "Западный", в том же году стал совладельцем банка "Транспортный". По данным СМИ, бизнесмен также контролировал ростовский банк "Донинвест", но сам он это отрицал. Все эти банки в 2014-2015 годах лишились лицензий ЦБ РФ за различные нарушения.

22 сентября 2014 года газета "Ведомости" сообщила о раскрытой властями Молдавии схеме вывода средств из РФ (около 700 миллиардов рублей) с участием 21 российского банка, в том числе принадлежавших Григорьеву РЗБ и банка "Западный". Бизнесмен все обвинения отрицал. В ноябре 2015 года Григорьев был арестован.

По оперативным данным, Григорьев являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обнальными операциями. В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Через них в период с 2011 года по 2015 год из страны было выведено порядка 46 миллиардов долларов (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более 75 миллиардов долларов), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 триллиона рублей.

В августе 2019 года Григорьев был признан виновными в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) и осужден на 9 лет. В 2020 году его апелляция была отклонена.  

Александр Григорьев, по данным МВД России, являлся участником преступного сообщества бывшего лидера правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка (заочно арестован и объявлен в международный розыск), которое вывело из России как минимум 1 миллиард долларов.

В 2013–2014 годах злоумышленники с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 миллиардов рублей.

 


Материалы

Бизнесмен Григорьев пойдет под суд за хищение 2 миллиардов рублей у банков
Следственный департамент Министерства внутренних дел (МВД) РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего совладельца банков "Западный", "Донинвест" и "Русский земельный банк" Александра Григорьева о хищении из кредитных учреждений двух миллиардов рублей.
К молдавской схеме примерили судей и банкиров
Отмывание миллиардов долларов через Moldindconbank расследуют одновременно в Молдавии и России.
Из группы банкиров сформировали преступное сообщество
Дело владельца банков Александра Григорьева становится все масштабнее.
ОПГ банкира Александра Григорьева
500 сообщникам владельца "Донинвеста" вменяют вывод $46 млрд.
Прачечная закрывается: почему латвийские банки разлюбили российских клиентов
Долгое время латвийские банки служили площадкой для вывода денег из стран бывшего СССР. Теперь они вынуждены выплачивать рекордные штрафы, а их топ-менеджеры рискуют стать фигурантами уголовных дел.
За долг рассчитались тюремной сферой
Бизнесмен Алексей Рошаль снова попал под суд.
Обзор 2-6 ноября: обманом жить нам больше не с руки?
Привычные российские будни, где одни бегут, а другие догоняют, одни крадут, а другие помогают, на этот раз слегка разбавлены большой политикой.
Теневых дел мастер
Раскрыта преступная группа, которая вывела из страны $46 млрд.
"Сфера" затянула бизнесмена
Алексея Рошаля подозревают в рейдерском захвате недвижимости на Новом Арбате.
От Плякина до Сухова…
Алексей Плякин покидает совет директоров Банка России в связи с увольнением.
«Ландромат»
Кто и как вывел из России почти 20 млрд долларов. Совместный проект «Новой газеты» и международной организации журналистов-расследователей (OCCRP).
Кандидат из КГБ: Росрезерв может возглавить знакомый Путина
Валерий Голубев, топ-менеджер «Газпрома», сослуживец Владимира Путина по КГБ и петербургской мэрии, может возглавить Росрезерв — федеральное агентство, отвечающее за «неприкосновенный запас» страны.
Двоюродный брат Путина ушел с трех постов
Двоюродный брат президента России Игорь Путин покинул советы директоров Русского земельного  банка (РЗБ), Промышленного сберегательного банка (ПСБ) и якутской строительной компании «СУ-888».
«Адмирала Кузнецова» поставили не на тот якорь
Руководитель петербургской компании, специализирующейся на поставках судовых якорей, подозревается в махинациях при поставках оснастки для авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»
ПерсоныКомпании