Prevezon Holdings


Prevezon Holdings Ltd. — кипрская офшорная компания, подконтрольная Денису Кацыву, являющемуся сыном бывшего вице-президента РЖД и экс-министра транспорта Московской области Петра Кацыва. В 2013 году прокуратура США подала иск к Prevezon Holdings — компанию обвинили в отмывке средств, полученных в результате налоговых махинаций в России. Общая сумма иска составила 230 миллионов долларов.

Следователи полагали, что среди этих средств были и деньги, присвоенные у работавшего в России фонда Hermitage Capital, юристом которого был погибший Сергей Магнитский. В мае 2017 года Prevezon Holdings заключила досудебное соглашение с властями США по делу об отмывании денег, которое было начато на основании «акта Магнитского». При этом она обязалась выплатить штраф в 5,9 миллионов долларов.

 


Материалы

Процесс пошел: как в США начнут судить по «закону Магнитского»
6 января в США начинается первый процесс по «закону Магнитского». Обвинение попробует доказать, что фирмы российского бизнесмена Дениса Кацыва участвовали в отмывании денег, украденных из российского бюджета.
Деньги оказались мечеными
Подробности ареста во Франции активов по «делу Магнитского».