Росфинмониторинг


Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Ведет свою историю с 2001 года. Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет президент Российской Федерации.

Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».

 


Материалы

Герман Греф напечатает "сберкоины"
Проект Сбербанка бросает вызов системе контроля над финансовыми потоками в России.
 
ФНС ищет деньги челябинской "Технологии" в США и Китае
В судах вскрылись претензии на сотню миллионов.
Для РПЦ все золото, что блестит
Поправки в «антиотмывочное» законодательство выведут из-под проверок только пять юрлиц, делающих и продающих религиозную продукцию из драгметаллов и драгоценных камней.
К Ананьевым прорыли кипрско-украинский ход
Заочно арестованы соучастники многомиллиардных хищений из Промсвязьбанка.
Хакасией рулят коммунисты и воры
Кремль или мстит Хакасии за неверный выбор губернатора, или ничего не может сделать с союзом коммунистов и уголовников. Подоплека громких арестов в регионе.
Президент СССР Тараскин признан экстремистом
Основателя и идеолога движения «граждан СССР» Сергея Тараскина, который находится под домашним арестом, внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. 
Андрея Голушко силовики немного «разденут»
В новой Госдуме безобразно разбогатевший омский нувориш не нужен, а потому у него обнаружили незадекларированные активы и сотни миллионов рублей.
Семья госдепа Андрея Голушко надула газом личные счета
У депутата Госдумы прокуроры нашли неоприходованные активы.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 10.01.2021
Сообщения канала за 10 января 2021 года.
ПерсоныКомпании