OCCRP


Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — the Organized Crime and Corruption Reporting Project) — некоммерческий проект, объединяющим целый ряд некоммерческих региональных центров расследовательской журналистики и независимых коммерческих СМИ. География проекта охватывает территорию от Восточной Европы до Центральной Азии. Цель деятельности OCCRP — помочь жителям разных стран четче осознать, каким образом оргпреступность и коррупция влияют на их жизнь.

Проект OCCRP получал и продолжает получать поддержку в виде грантов Фонда демократии ООН, Агентства США по международному развитию (USAID), Института «Открытое общество» (the Open Society Foundations). Центр был создан в 2005 году двумя журналистами Дрю Салливаном и Полом Раду, работавших на Балканах. Тогда появилась серия расследовательских репортажей под названием «Брокеры от энергетики» (Power Brokers Project), завоевавшая «Всемирную премию света», которую впервые вручала Глобальная сеть журналистов-расследователей (GIJN — the Global Investigative Reporting Network).

 


Материалы

Банк SEB мог отмывать российские деньги
Более сотни клиентов шведского банка SEB могли отмывать деньги через его подразделение в Эстонии и других странах Балтии, сообщил в среду шведский телеканал SVT. Причем, как выявило его расследование, часть переведенных через это подразделение денег связана с делом Магнитского. Таким образом, SEB стал третьим скандинавским банком, вокруг которого разгорелся скандал с отмыванием денег из России через Эстонию, после датского Danske Bank и шведского Swedbank. 
Михаил Абызов сплел сеть из офшоров
Совместное расследование «Новой газеты» с Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведским общественным телеканалом SVT и эстонской газетой Postimees.
VIP-должники: советник Толстой, чекист Дорофеев, епископ Парамон, а сын Пескова не платит за квартиру
На столичных радиорынках в продаже появилась база данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в которой указаны домашние адреса 59 876 125 россиян, имеющих задолженности по судебным искам
Сергей Ломакин устроит распродажу на "Почте"
Магазины сети Fix Price могут появиться в почтовых отделениях России. Одним из учредителей этой сети выступает бизнесмен Сергей Ломакин, против которого в 2016 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и хищении на 9 миллиардов рублей.
Как российский бизнес использует Великобританию для отмывания денег и репутации
Transparency International выпустила доклад о том, как Великобританию используют для отмывания денег и репутации. В документе фигурируют примеры, связанные c Россией
Николай Токарев сдует с нефти все пылинки
Николаю Токареву и его "Транснефти" не удалось переложить ответственность за качество нефти на своих оппонентов.
Евгению Пригожину плевать на санкции с "Конкорда"
11 апреля 2019 года в Судане произошел государственный переворот. Бывший президент Омар аль-Башир, правящий страной 26 лет, был отстранен от власти и помещен под домашний арест. До апрельских событий аль-Башир несколько раз приезжал в Россию, благодарил Владимира Путина за участие в подготовке суданских военных и просил помощи «в защите от агрессивных действий США».
Прокуратура Австрии отказалась возбуждать дело об офшорах «Тройки Диалог»
Австрийская прокуратура не нашла оснований для официального расследования деятельности офшорной сети «Тройки Диалог», которая, как писали журналисты OCCRP, использовалась для отмывания средств и легализации доходов.
Государственный миллиардер Андрей Раппопорт
На поверхности бывший менеджер Анатолия Чубайса Андрей Раппопорт выглядит вполне государственным человеком. Однако утечка литовских документов выявила его тайную страсть. Так, журнал Forbes в 2019 году оценил состояние президента Московской школы управления «Сколково» Андрея Раппопорта в $1 млрд 100 млн, что позволило ему занять 91-е место в общем списке российских миллиардеров. У этой оценки есть одна весьма выдающаяся особенность.
Экс-глава охраны Путина владеет особняком стоимостью около 400 млн рублей
Первый заместитель директора Федеральной службы охраны Олег Климентьев, который когда-то возглавлял охрану Владимира Путина, владеет домом в закрытом поселке «Речное» стоимостью
Миллиардер Александр Абрамов запряг офшоры в «Ландромат Тройка»
Журналисты-расследователи связали офшоры Bathern и Matias, за которыми якобы стоял миллиардер Александр Абрамов, с компаниями из офшорной сети «Ландромата Тройка»
Сергей Петров рассказал, как конкуренты из «Авилона» приценивались к его бизнесу
В феврале 2019 года совладелец конкурирующего автодилера «Авилон» Александр Варшавский предлагал Сергею Петрову продать бизнес, рассказал основатель «Рольфа» в интервью Елизавете Осетинской для проекта «Русские норм!». Варшавский «позванивал» Петрову и непосредственно перед обысками в «Рольфе», и Петров счел акционера «Авилона» возможным интересантом в своем уголовном деле — но после запроса The Bell Варшавскому удалось его …
Герман Греф опять сдал себе банк
В минувшую пятницу на собрании акционеров Германа Грефа переизбрали главой Сбербанка. Этот срок станет для давнего знакомого Владимира Путина уже четвертым. 
Андрей Мовчан: для «страны возможностей» у России не хватает ни свободы деятельности, ни масштабов рынка
В конце апреля в России выйдет в продажу книга Андрея Мовчана «Россия в эпоху постправды: здравый смысл против информационного шума». Мовчан — один из самых востребованных и известных российских финансистов, в конце марта он побывал в гостях у BellClub. С 1997 года Мовчан шесть лет был исполнительным директором «Тройки Диалог», и недавно ему пришлось отстаивать …
Сергей Чемезов потратит 90 миллионов на положительный пиар «Ростеха»
Госкорпорация «Ростех» пытается «обелить» имидж при помощи самовосхваления в СМИ путем 550 тысяч публикаций с охватом 10 миллионов пользователей. Журналисты PASMI обнаружили конкурс на PR-услуги стоимостью почти 100 млн рублей, который размещен вскоре после ряда журналистских расследований о роскошной зарубежной недвижимости родственников и друзей Сергея Чемезова.
Сергей Чемезов отказался от родни
Глава Ростеха в официальном релизе прокомментировал связь с родственниками. А потом отказался и от этого/
Близким Сергея Чемезова приглянулось побережье Коста-Брава
Консорциум журналистов OCCRP обнаружил в испанском городке С’Агаро виллы и замки друзей и родственников главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По словам местных жителей, богатые русские владеют здесь самой роскошной недвижимостью. В покупке дорогих объектов участвовали компании из сети офшоров «Тройки Диалог». Богатые русские в испанском C’Агаро Один из самых заметных владельцев недвижимости в городке на побережье Коста-Браво …
Свинью Рубену Варданяну подложил эстонский медиамагнат
Маргус Линнамяэ контролирует СМИ Прибалтики, любит офшоры и спонсирует националистическую партию Эстонии.
Рубен Варданян поищет управу на журналистов
Представляющая интересы бизнесмена британская юридическая компания Simons Muirhead & Burton направила в мальтийское издание The Shift письмо, в котором потребовала удалить расследование о сети офшоров, выстроенных в группе компаний.
Рубен Варданян попросил не смешивать круглое и зеленое
Предприниматель порекомендовал не оценивать деятельность инвестбанка, созданного в 1991 году, «мерками сегодняшнего дня».
Нидерланды подсели на русскую "Тройку"
Сотни миллионов евро прошли через московский офис нидерландского банка ING, утверждают журналисты.
Акции европейских банков обрушились на негативе о Рубене Варданяне
Несколько расследований поставили под вопрос репутацию банков из Австрии, Германии, Нидерландов, Скандинавии.
Уголек у Руслана Ростовцева оказался подозрительно дорог
Найдены новые документы о роли угольщика Руслана Ростовцева в «молдавской схеме» отмывания денег.
«Русскую прачечную» накрыли в Германии
Немецкие власти заявили об изъятии активов в виде четырех объектов недвижимости и денежных средств. Все они, по версии следствия, принадлежали трем фигурантам дела о крупной операции по отмыванию денег.
ПерсоныКомпании