Генеральная прокуратура России направила запрос в Минюст Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с требованием выдать сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича. Недавно он был задержан в этой стране. Господин Зыгмунтович обвиняется в организации преступного сообщества и мошенничестве. Как считают в МВД РФ, от деятельности Finiko пострадали не менее 10 тыс. человек, которые вложили в пирамиду 5 млрд руб. Другие организаторы и участники пирамиды уже находятся под стражей в России. Местонахождение двух топ-менеджеров пирамиды правоохранителям неизвестно.
Генпрокуратура России требует экстрадировать из ОАЭ сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича. Ранее, по данным надзорного ведомства, он был задержан на территории этой страны.
«По поручению Генеральной прокуратуры РФ Зыгмунтович объявлен в международный розыск по каналам Интерпола с целью его ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества)»,— сообщили в Генпрокуратуре. Запрос о выдаче направлен в Минюст ОАЭ. «В настоящее время этот запрос находится на рассмотрении в компетентных органах»,— отметило российское ведомство.
Кроме того, 11 и 12 ноября Генпрокуратура объявила в международный розыск двух топ-менеджеров пирамиды Finiko Марата и Эдварда Сабировых. «На текущий момент сведений об установлении их местонахождения не поступало»,— уточнили в ведомстве.
Напомним, в декабре 2020 года было возбуждено уголовное дело по факту организации финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Признаки пирамиды у Finiko выявила прокуратура Татарстана в ходе проверки. Выяснилось, что инвесткомпания не получала лицензии на работу форекс-дилером и не числилась в госреестрах и налоговых органах РФ. Центральный банк России включил Finiko в список компаний с признаками нелегальной деятельности, а именно с признаками финансовой пирамиды. Летом 2020 года МВД по Татарстану возбудило дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Начались задержания организаторов структуры. В том числе в СИЗО поместили одного из основателей финпирамиды Кирилла Доронина. Затем заочно арестовали его соратников Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича, а также задержали помощника Ильгиза Шакирова. Осенью прошлого года расследованием дела занялся центральный аппарат МВД России. Суды начали арестовывать не только организаторов финпирамиды, но и тех, кто занимался маркетингом и привлекал новых участников в структуру.
В июне этого года МВД РФ сообщило, что возбудило новое уголовное дело в отношении четырех руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finiko. Теперь они также подозреваются «в организации преступного сообщества и участии в нем» (ч. 1, ч. 2 и ч. 3 ст. 210 УК РФ).
Как рассказывала представитель МВД Ирина Волк, «четверо россиян в период с сентября 2018 года по июль 2019 года создали криминальную организацию», которая «отличалась сложной иерархической структурой и состояла из подразделений, организованных по территориальному и функциональному принципам». Головной офис компании Finiko находился в Казани, а филиалы работали в 70 регионах России. Инвесторам гарантировали прибыль в размере от 1% до 5% в день, объясняя это успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах. Однако, как считают в МВД, реальная инвестиционная деятельность «руководителями и активными участниками платформы фактически не велась».
По данным министерства, от потерпевших поступило около 10 тыс. заявлений. Ущерб от деятельности Finiko превысил 5 млрд руб.
При этом пострадавшими стали не только жители России, но и граждане Казахстана. МВД России направляло запросы об оказании правовой помощи в пять иностранных государств — Эстонию, Арабские Эмираты, Турцию, Германию и Сент-Люсию. Правоохранители России просили коллег из других стран помочь разыскать средства потерпевших, активы обвиняемых по делу и самих его фигурантов.
Кирилл Доронин ранее заявлял, что не понимает, почему его «обвиняют в хищении», указывая, что его роль в Finiko «не была главенствующей». Также он говорил, что намеревался вернуть деньги вкладчикам, но этому помешал его арест.
По ранее опубликованным данным, под стражей находилось десять организаторов и участников пирамиды Finiko, девять предполагаемых участников преступной организации объявлены в федеральный розыск, Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтович — в международный.