Прокуратура в Германии несколько лет назад начала расследование в отношении Удодова в качестве владельца логистической компании VG Cargo по подозрению в отмывании денеге.
Немецкое следствие обратилось к российским коллегам за правовой помощью. Генпрокуратура ответила, что ведется расследование хищения под видом возмещения НДС и Удодов имеет статус свидетеля — для обвинений «нет достаточных оснований», пишут «Открытые медиа».
Предполагаемым организатором схемы, по данным издания, оказался уехавший в Соединенные Штаты предприниматель Сергей Данилочкин. В 2014 году, как писало ПАСМИ, его арестовали заочно. Беглый бизнесмен подтвердил, что Удодова допрашивали в качестве свидетеля. По делу Данилочкина был осужден, в частности, экс-сотрудник МВД Дмитрий Христофоров.
Вывод о том, что Удодов может быть связан с расследованием в отношении Данилочкина, издание делает на основе документов, полученных в швейцарском суде. Согласно ответу Москвы немецкой прокуратуре, хищение НДС фиктивными организациями за несуществующие товары бытового назначения произошло в 2009-2010 годах. Криминальные деньги якобы могли отмывать через VG Cargo.
В центре схемы, согласно заочному приговору Данилочкину, находилась его небольшая аудиторская фирма «Волтер Волс». Ее сотрудники имели доступ к грузовым декларациям импортеров, вводивших в Россию бытовую технику, одежду и другие товары. По подложным бумагам товар продавали «однодневкам», которые утверждали, что он не был реализован за текущий налоговый период, и получали право на компенсацию НДС.
Почти во всех случаях документы направляли в московские инспекции, ставшие известными из-за дела Сергея Магнитского.
С Удодовым авторы расследования, по их словам, связаться не смогли, правительственная пресс-служба на вопросы также еще не ответила.
Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале
Заявления Владимира Путина и Игоря Краснова о недопустимости силового давления на бизнес - пустые слова для правоохранителей. Это на собственном опыте понял совладелец и глава предприятия, 30 лет создающего уникальное оборудование для российской авиации.
Половиной поместья владеет государство, а до этого дом принадлежал компании «Владение-В»
Журналисты обнаружили секретное подразделение ФСБ, которое специализируется на ядах