Арбитражный суд города Москвы 7 апреля 2023 г. в полном объеме удовлетворил иск Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы Fesco) о взыскании с бывшего бенефициара группы Зиявудина Магомедова и трех иностранных компаний Smartilicious Consulting Ltd., Envartia Consulting Ltd., SGS Universal Investment Holdings Ltd. 80 млрд руб. и $13,78 млн убытков. Об этом сообщается в материалах суда, размещенных в картотеке арбитражных дел. В отношении еще одного офшора Felix L.P. исковые требования не удовлетворены.
На фоне новостей о взыскании с бывшего акционера в пользу ДВМП акции компании 7 апреля 2023 г. на Московской бирже выросли на 26,8% — с 37,08 руб. за штуку в начале дня до 47,01 руб. к 20:00.
ДВМП подало иск осенью 2022 г. При этом Fesco распространило заявление, в котором утверждалось, что по итогам финансового аудита было выявлено несколько задолженностей «сформированных в интересах группы компаний и владеющих ими бенефициаров».
«Ранее акционерами оформлялись займы к компании для погашения своего долга по приобретению бумаг ПАО «ДВМП». Поскольку сейчас эти долговые обязательства не обслуживаются, менеджмент, принимая во внимание интересы всех акционеров, принял решение взыскать средства через суд», – утверждалось в релизе компании. Долговая нагрузка могла ухудшить финансовые и операционные показатели ДВМП и нанести ущерб компании и акционерам, указано там.
Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева говорит, что само по себе приобретение акций компании за счет средств самой компании не запрещается законом. «Фактически такой способ позволяет контролирующему общество лицу привлечь финансирование на более выгодных условиях, а обществу – распорядиться имеющимися денежными средствами, получив доход, который может быть больше, чем, например, от депозита. Обычно такие сделки заключаются на наиболее выгодных для участника условиях», – отмечает она.
В Fesco также входят крупнейший на Дальнем Востоке контейнерный терминал — Владивостокский морской торговый порт, оператор железнодорожных перевозок «Трансгарант» и флот грузовых судов. Выручка группы Fesco по МСФО в 2021 г. составила 113,7 млрд руб., EBITDA — 47,5 млрд руб., чистая прибыль — почти 37,9 млрд руб.
Магомедов с партнерами выкупил контрольный пакет акций Fesco у Сергея Генералова в 2012 г. Основное финансирование предоставляла сама компания по схеме leveraged buyout («финансируемый выкуп»).
1 декабря 2022 г. Мещанский суд приговорил братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых к 19 и 18 годам колонии строгого режима соответственно.
Суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в ней), ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).
Согласно приговору, суд также конфисковал в доход государства принадлежащие Магомедову акции в ООО УК «Транспортная группа ФЕСКО» (входит в группу), а также доли в АО «Русская тройка», АО «Портовый флот», АО «Портактив», ПАО «ВМТП», «Порт Петровск», «Феско бункер» и др.
Позднее Генпрокуратура потребовала обратить эти же акции в доход государства. 11 января 2023 г. Хамовнический райсуд Москвы удовлетворил исковые требования ведомства и конфисковал в пользу государства обыкновенные бездокументарные акции компании ПАО «ДВМП». Надзорное ведомство ссылалось на то, что они приобретены за счет коррупционных доходов Магомедовых.
Требования прокуратуры, по мнению адвокатов, не имеют смысла и не смогут быть исполнены после вступления в законную силу приговора Мещанского суда.
Между тем в ходе заседания 11 января 2023 г. были оглашены новые сведения о том, что Следственный департамент (СД) МВД России расследует два уголовных дела, соединенных в одно производство, по факту хищения денежных средств из российского бюджета и у ДВМП на сотни миллионов долларов.
В частности, 22 января 2021 г. старшим следователем второго отдела СД МВД было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ДВМП по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). А 26 октября 2022 г. оно было объединено со вторым делом уже по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета России, в особо крупном размере по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).
Согласно оглашенным в Хамовническом райсуде материалам, в ходе предварительного следствия по объединенному уголовному делу установлено, что в период времени с декабря 2012 г. у неустановленной группы лиц возник преступный умысел путем обмана и злоупотребления доверием, направленный на хищение денежных средств ДВМП в особо крупном размере.
Представитель Fesco заявил «Ведомостям», что ДВМП «выражает удовлетворение» решением Арбитражного суда города Москвы, а также «заявляет о готовности и в дальнейшем защищать интересы во всех возможных юрисдикциях и инстанциях». «С господина Магомедова в полном объеме взысканы убытки, причиненные им ДВМП в связи с незаконным выводом активов компании начиная с 2012 г. Сегодняшнее решение суда позволит компенсировать причиненные компании убытки за счет активов бывшего владельца», – добавил он.
Галеева из Центра по работе с проблемными активами считает, что в случае вступления судебного акта в законную силу ДВМП «может быть проблематично» получить присужденные денежные средства, так как в числе соответчиков находятся офшоры, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях: исполнение решений может быть затруднено. «В отношении Зиявудина Магомедова в 2021 г. было возбуждено дело о банкротстве, но процедура до настоящего времени не введена. Вероятно, ДВМП будет вынуждено пытаться получить удовлетворение своих требований в процедуре банкротства, поскольку акции самого ДВМП ранее были обращены в доход Российской Федерации», – предположила юрист.
Представитель Fesco также отметил, что суд установил, что один из заявленных в качестве ответчиков компания Felix L.P. (с Каймановых островов. – «Ведомости») не связан с Магомедовым. Эта компания не могла влиять на принятые неправомерные решения, поэтому не может быть привлечена к ответственности.
Старший юрист Orion Partners Евгений Летуновский, защищавший интересы Felix L.P. в суде, сказал «Ведомостям», что в компании удовлетворены резолютивной частью решения суда. По его словам, доля этой компании в ДВМП не позволяла признать ее контролирующим лицом. Летуновский отмечает, что Felix L.P. через дочерние и холдинговые структуры контролировала около 17% ДВМП. «Доля была приобретена на собственные средства компании. Felix L.P. не связан с Зиявудином Магомедовым. Компания не получала дивидендов и по эпизодам, которые вменялись ей в вину, не получала денежных средств или другой выгоды», – утверждает он.
Юрист добавил, что в 2012 г., когда структурами Зиявудина Магомедова совершалась сделка по приобретению долей ДВМП, Felix L.P. принадлежала американскому инвестиционному фонду. В 2020 г. компанию с Каймановых островов выкупил российский инвестор.