В суд Краснодара передано уголовное дело в отношении троих руководителей ПО «Хорс-Инвест» и КПК «Хорс». По версии следствия, они привлекли у более чем 300 граждан свыше 90 млн руб., деньги присваивали, хозяйственную деятельность не вели. Учредитель ПО «Хорс-Инвест» — ООО «Ферма», занимающееся разведением кроликов. Имущество обвиняемых арестовано, его, по словам работников прокуратуры, должно хватить, чтобы возместить причиненный ущерб. Эксперты считают, что вкладчикам повезло: обычно перспектив возмещения ущерба в таких случаях практически нет.
Прокуратура Краснодарского края передала в Прикубанский районный суд Краснодара уголовное дело в отношении троих жителей Кубани, обвиняемых в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвиняемые, по информации ведомства, создали в Краснодаре потребительское общество «Хорс-Инвест», а также кредитно-потребительский кооператив «Хорс», которые работали по принципу финансовой пирамиды. Начиная с 2014 года и по 2017 год они привлекли свыше 90 млн руб. у более чем 300 жителей Краснодарского края, Адыгеи и Ростовской области. Деньги принимались под предлогом ведения инвестиционной деятельности, вкладчикам обещали высокие проценты. По версии следствия, деятельности компания не вела, деньги присваивались, высокие дивиденды выплачивались за счет привлечения средств новых членов обществ. Компании активно рекламировались, а для инвесторов постоянно проводили семинары, презентации, тренинги и лекции.
В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что факты противоправной деятельности указанных организаций и их руководителей были выявлены сотрудниками УЭБ и ПК краевого главка. «На период предварительного следствия в отношении организатора преступной группы, 48-летнего жителя Краснодара, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении»,— рассказали в краевой полиции и уточнили, что в качестве обеспечительной меры на имущество обвиняемых наложен арест. В краевой прокуратуре сообщают, что имущества обвиняемых должно хватить, чтобы покрыть причиненный пайщикам ущерб. Санкция инкриминируемой фигурантам дела статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.
Согласно информации системы «СПАРК-Интерфакс», потребительское общество «Хорс-Инвест» зарегистрировано в краснодарском БЦ «Фестивальный» в 2014 году. Уставный капитал организации — 900 руб. Руководитель — Максим Прилипенко. 100% доли УК принадлежит ООО «Ферма», занимающемуся разведением кроликов. В структуру собственников «Фермы» (50% доли в УК) входит Оксана Гречка, осуществляющая наравне с Сергеем Львовым, Максимом Прилипенко и Олегом Флорей руководство ПО «Хорс-Инвест». Финансовая отчетность обществ не публиковалась. Кредитно-потребительский кооператив «Хорс» зарегистрирован в том же БЦ «Фестивальный» в Краснодаре в 2016 году. Его чистые активы на конец 2016 года оценивались в 163 млн руб. В настоящее время КПК «Хорс» находится в процедуре банкротства. В число совладельцев кооператива входят уже известные по руководству ПО «Хорс-Инвест» Оксана Гречка, Сергей Львов и Максим Прилипенко, а также еще 12 физлиц.
По словам аналитика ИК «Фридом Финанс» Анастасии Сосновой, возмещение ущерба пайщикам за счет имущества руководителей в подобных случаях происходит очень редко. Обычно никаких активов за ними не числится. По словам управляющего партнера юридической компании BMS Law Firm Алима Бишенова, для привлечения средств сотрудники пирамид манипулируют сознанием людей, вводят их в заблуждение, заставляя принимать выгодное им решение. К каждому клиенту подбирается индивидуальный подход, говорит юрист. Управляющий партнер юридического бюро U & Partners Андрей Андреев отмечает, что основным стимулом для вложения средств в сомнительные организации является то, что за счет новых вкладов выплачиваются хорошие проценты первым инвесторам. «Если обратить внимание на контингент обманутых людей, то обычно это наиболее уязвимые слои населения: пенсионеры, инвалиды и так далее»,— говорит эксперт.