Стало известно вчера о том, что главное следственное управление ГУВД Москвы завершило расследование дела, возбужденного в отношении председателя совета директоров Коммерческого банка развития (КБР) Андрея Каграманова и двух его подчиненных, обвиняемых в "незаконной банковской деятельности". По версии следствия, обвиняемые незаконно обналичили или вывели за рубеж не менее 1,5 млрд руб. Адвокаты банкиров утверждают, что в деле нет конкретных доказательств их вины.
"Я подписал протокол N 217 об окончании предварительного расследования,— заявил "Ъ" адвокат Андрея Каграманова Владимир Калиниченко.— После чего нас (обвиняемого и его защиту.— "Ъ") должны были начать знакомить с материалами дела, но этого не произошло. Следователь нас не вызывает и тома дела не предъявляет". Последнее обстоятельство особенно беспокоит адвоката, который не исключает того, что следствие могло возобновить следственные действия, не поставив об этом в известность обвиняемого и его защиту. "Я просто не могу этого исключать! — возмущался господин Калиниченко.— Что я должен думать? Если следователь нас игнорирует!"
Напомним, что председатель совета директоров КБР Андрей Каграманов был задержан 23 июля 2009 года. Вскоре ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), а Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство главного следственного управления при ГУВД Москвы о его аресте. Однако в мае этого года Московский городской суд, учитывая президентские поправки, фактически запрещающие досудебный арест лиц, обвиняемых по экономическим преступлениям, заменил Андрею Каграманову данную меру пресечения на освобождение под залог в размере 3,5 млн руб.
По версии следствия, господин Каграманов и два его сообщника, используя сеть фирм-однодневок, сам банк, а также компанию ЗАО "Капитал Инвест групп", создали целую систему незаконного обналичивания денежных средств, в результате чего было незаконно обналичено или выведено за рубеж не менее 1,5 млрд руб. Как отмечается в материалах дела, работавшие в ЗАО "Капитал Инвест групп" сотрудницы-операционистки, пользуясь программами "Банк-клиент" и "Интернет-банк", ежедневно проводили незаконные операции, управляя расчетными счетами подставных компаний. За эти операции, по данным следствия, злоумышленники брали по 3% комиссионных. Однако защита обвиняемых категорически не согласна с выводами следствия.
"Следствие утверждает, что обвиняемые брали по 2-3% комиссионных и поэтому мой подзащитный якобы заработал 40 млн руб. Но с чего они это взяли? Я не увидел обоснования этой цифры. Она явно взята с потолка!" — заявил адвокат Калиниченко. Это, по мнению защиты, объясняется тем, что в деле нет конкретных эпизодов деятельности обвиняемых. "Каждая сумма ущерба должна быть высчитана исходя из конкретного эпизода,— заявил "Ъ" господин Калиниченко.— Но их-то я в деле не увидел. Одни предположения. Так дело заканчивать нельзя. Это что-то новое в юриспруденции!"