Попытка обкэшиться в швейцарском банке на €160 млн и другие приключения Игоря Есилевского, Александра Фляйга и Николая Синюкова
Любая криминальная группировка успешна, или, как минимум, неуязвима, только тогда, когда за ней где-то в высших эшелонах власти имеется свой человек. Совсем необязательно, чтобы этот человек непосредственно участвовал в организации преступлений.
Мошенникам достаточно намекнуть на связь с таким лицом, чтобы у потерпевших отпало желание с ними связываться, а следователи старались засунуть папки с делами в самый низ шкафа с документами. Вот типичные истории из этой серии, за которыми незримо (хотя кто знает?) витает дух статс-секретаря – замминистра МВД Игоря Николаевича Зубова.статс-секретарь – замминистра внутренних дел РФ действительный госсоветник РФ 1 класса
На днях была опубликована информация об огромных имущественных активах г-на Зубова, спрятанных под псевдонимом «Российская Федерация». На фоне общественного интереса к действительному имущественному положению высокопоставленных чиновников РФ наша мы попытались разобраться в источниках баснословных доходов и коррупционных связях высшего эшелона силового блока МВД. Примечательно, что источником информации для нашего расследования явилось обращение действующих сотрудников МВД, которые на себе испытывают последствия кризиса управленческих решений зажравшегося руководства.Как пытались вывезти из Швейцарии 160 млн евроВ октябре 2019 года в Секьюрити Хаус города Цюрих (Швейцария) явились трое граждан и предъявили бумагу на получения 160 млн евро США, упакованных в два железных ящика, якобы с целью вывезти их на территорию Российской Федерации в грузовом отделении пассажирского рейса.
Вот эта бумажка на получение 160 млн евро, без подписей и печатей.бумажка на получение 160 миллионов евро Цюрихе
Директор Секьюрити Хаус связался с владельцем денег, и тот ответил, что никаких документов никому не выдавал. Уже позже, в России, своем заявлении в полицию человек, чья фамилия указана в конце бумаги, Игорь Есилевский (уроженец Грузии и гражданин США) поясняет, что с ним произошло после предъявления бумаги:
- Директор Секьюрити Хаус обвинил меня в мошенничестве и пригрозил вызовом полиции. Моим швейцарским партнерам стоило больших трудов успокоить ситуацию, что позволило мне и Синюкову Н.В. вылететь обратно в Москву.
уроженец Грузии Есилевский Игорь
Итак, в истории появились «швейцарские партнеры». В заявлении в полицию их роль Игорь Есилевский описывает так:
- Там (в Цюрихе) мы встретились с местными банкирами и попросили их помочь в данном вопросе. Мною были переданы им документы (SKR) и подписаны договора со швейцарской компанией, после чего мои швейцарские партнеры заказали машину для перевозки денег. Договора, подписанные мною, включали в себя штрафные санкции в случае неисполнения условий договора в сумме 2 млн евро и были согласованы с Королевой Г.М.
По какому договору и за что могли быть заплачены 2 млн евро? За то, что машина при перевозке ящиков с деньгами не сломается?
И кто такая Королева Галина Михайловна? Это та самая женщина, которая послала Игоря Есилевского за деньгами в Цюрих.
В заявлении в полицию Есилевский описывает эту женщину так:
- Королева Г.М. показала мне документы о собственности средств и попросила помочь ей получить данные средства, находящиеся в Секьюрити Хаус города Цюрих (Швейцария). Королева Г.М. объяснила мне, что работает государственным служащим в управлении безопасности людей на водных объектах МЧС РФ по г. Москве в должности заместителя начальника управления Министерства РФ и не может сама съездить в Швейцарию и получить деньги. После выполнения данной просьбы Королева Г.М., обещала мне вознаграждение.
Королева Г.М. отправила мне по электронной почте подтверждающий документ (SKR), на сумму в 160 млн. евро, переделанный на мое имя, (который впоследствии оказался поддельным), и попросила полететь в Цюрих-Швейцария, для организации вывоза денег из Секьюрити Хаус.
Получив такое заявление, любой следователь должен был бы прыгать от радости: у не самого высокопоставленного госслужащего оказались 160 млн евро, которые некий Есилевский должен привести для нее из Швейцарии при помощи неких швейцарских банкиров за комиссию в 2 млн евро! Расследование одной только отправки по электронной почте фальшивого документа на получение денег тянет, как минимум, на благодарность в приказе. А расследование международной шайки финансовых мошенников – очередная звездочка на погонах.
Вот заявление Игоря Есилевского в российскую полицию.заявление Игоря Есилевского
Вот только следователь, скорее всего, положит заявление в самый нижний ящик шкафа с документами по следующей причине.
В Швейцарию Игорь Есилевский летал не один, его сопровождали два человека:
- гражданин Германии Александр Фляйг (родился в Казахстане);уроженец Казахстана Фляйг Александр
- гражданин России Синюков Николай Васильевич, которого Есилевский называет своим бизнес-партнером. Имя замминистра МВД прикроет всеЧтобы понять, почему в Швейцарии троицу сразу не препроводили в следственный изолятор за попытку украсть 160 млн евро, надо знать, кто такой Николай Синюков.Николай Синюков с младшим сыном Алексеем
В августе 2012 года, через два месяца после назначения Игоря Зубова замминистра МВД, должность главы его аппарата занял ничем не примечательный 29-летний майор полиции, работавший в 5 о/м УВД на Московском метрополитене ГУВД г. Москвы Синюков Алексей Николаевич. Он на снимке справа.
Когда Николай Синюков в Цюрихе давал объяснения по поводу неудачной кражи 160 млн евро, ему достаточно было упомянуть, где работает его младший сын, чтобы у директора Секьюрити Хаус и швейцарских банкиров пропало желание вмешивать сюда полицию. Заплатили 2 млн долларов, и хватит. Кстати, вопрос, откуда у Есилевского и Синюкова в Швейцарии легко нашлись 2 млн долларов? Прислала из Москвы сотрудница аппарата МЧС?
Стремительной карьерой Синюков-младший обязан близкому знакомству своего папы с замминистра Игорем Зубовым. Более того, они давние деловые партнеры.
Нынешняя (вторая) жена Николая Синюкова –Ковешникова Вера Викторовна – является учредителем АНО ДПО «Школа Охраны Радонеж» (ИНН 7725498227). А генеральным директором указанной организации является Зубова Валентина Владимировна, жена Зубова Павла Николаевича, родного брата замминистра.
Зарегистрирована данная организация по тому же адресу, что и основной актив четы Синюковых ООО«Аронсо» (ИНН 7706671081) – г. Москва, 4-й Рощинский проезд.
Брат замминистра также числился генеральным директором ЧОУ ДПО «Школа Охраны Радонеж» (ИНН 7725352362), а учредителем данной организации была Вера Ковешникова.
Павел Зубов, как писали «Ведомости» в 2015 году, владел восемью частными охранными организациями, несколькими экипировочными центрами и компаниями, специализирующимися на технической охране. Неудивительно, что компании Павла Зубова часто побеждали на конкурсах охранных услуг, проводимых МВД.Как Синюков и К° пытались обворовать СбербанкВ конце декабря 2018 года четверо граждан: Николай Синюков, Петр Сорокин, О.В. Цыпин, и Р.Р. Салихова прибыли в отделение Сбербанка, расположенное в Москве на улице Вяземская, д.4, и хотели снять по подложной доверенности со счета гр. Бабошина Д.Е. денежные средства в размере 5 миллионов рублей.В момент совершения преступления все четверо были взяты с поличным.
В ходе дальнейшего расследования Николай Синюков был признан организатором преступной группы, но в момент задержания ареста избежал, как говорят следователи, «задействовав свои знакомства в МВД». Что это за «знакомства» читателям уже известно.
В постановлении следователя Солдаткина А.Н. о привлечении в качестве обвиняемого Петра Сорокина роль папы главы аппарата замминистра Игоря Зубова предстает во всей красе.
Поскольку копия постановления не самого хорошего качества, кроме копии, приводим расшифровку текста постановления. Документ имеет смысл прочитать, чтобы представить себе умственные способности Николая Синюкова и его подельников: они не только не смогли в результате сложной интриги правильно определить сумму на счете Бабошина, так вдобавок для непосредственной подачи доверенности в окошко банка вызвали в Москву Цыпина, но в этот момент всей кучей стояли рядом с ним, подсказывая, что где писать. Дебилы, б&&! Кому рассказать – не поверят! Интересно, как с таким интеллектуальным убожеством общался замминистра г-н Зубов.
Текст постановления по возможности не правился.так он Сорокин Петр Петрович совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, если при этом преступлении не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, а именно:
так он (Сорокин П.П), в неустановленные следствием время и месте, но не ранее 17 декабря 2018 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, имея умысел на совершение тяжкого преступления корыстной направленности, вступил в организованную преступную группу с Салиховой Р.Р., Синюковым Н.В. (в отношении которого дело выделено в отдельное производство) и Цыпиным О.В. (в отношении которого дело выделено в отдельное производство), а также неустановленными соучастниками, в целях личного преступного обогащения, при этом преступная группа была хорошо организована, роли каждого соучастника четко определены, связь между ними четко отлажена, каждый соучастник передает полученную им информацию другому соучастнику преступной группы по средствам мобильной связи. Так, согласно им, ее неустановленные соучастники должны были обеспечить получение информации о наличии денежных средств, находящихся на расчетном счете, принадлежащем гражданину Бабошину Д.Е., после чего должны были обеспечить указанной информацией других участников преступной группы, также должны были изготовить подложную нотариальную доверенность и обеспечить прибытие соучастника преступной группы Цыпина О.В. в г. Москву. Где другой соучастник преступной группы Синюков Н.В., в исполнение отведенной ему преступной роли должен был обеспечить транспортом соучастника преступной группы Цыпина О.В., также должен был обратиться к своему знакомому (Сорокину П.П.) с целью того, чтобы последний нашел связи расчетного счета, принадлежащего Бабошину Д.Е., и по средствам мобильной связи передать ему (Сорокину П.П.) информацию о состоянии расчетного счета Бабошина Д.Е.
Согласно своей преступной роли он (Сорокин П.П.) должен был обратиться к своей знакомой Салиховой Е.Р, с целью того, чтобы последняя обратилась к своему клиентскому менеджеру ПАО «Сбербанка» Морозовой обслуживающимся в специализированном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 9038/01878, расположенном по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 41, на имя Бабошина, денежных средств.
Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел неустановленные соучастники, согласно своим преступным ролям, обеспечили Цыпина О.В. поддельной нотариальной доверенностью 77 АВ 3098904 от 25. 09.2018 года, а также передали соучастнику преступной группы Синюкову Н.В. всю необходимую информацию по расчетному счету № 4081780438040931583, открытому и обслуживающемуся в специализированном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 9038/01878, расположенном по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 41, на имя Бабошина Д.Е. Который, в свою очередь, в неустановленное следствием время, но не позднее 17 декабря 2018 года, обратился к своему знакомому (Сорокину П.П.) с целью того, чтобы последний нашел связи в ПАО «Сбербанк» для ускорения вопроса в снятии денежных средств с расчетного счета № 4081780438040931583, открытого и обслуживающегося в специализированном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 9038/01878, расположенном по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 41, на имя Бабошина Д.Е., при этом по средствам мобильной связи передал ему (Сорокину П.П.) информацию о состоянии вышеуказанного расчетного счета. После получения от соучастника преступной группы Синюкова Н.В. вышеуказанной информации относительно расчетного счета, он (Сорокин П.П.), в неустановленное время, но не позднее 17 декабря 2018 года, обратился к Салиховой Р.Р., так как она являлась ВИП клиентом в ДО № 9038/01106 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д.4, для того, чтобы Салихова Р.Р. обратилась к сотрудникам указанного офиса за помощью в снятии денежных средств по нотариальной доверенности 77 АВ 3098904 от 25.09.2018 года, оформленной на Цыпина О.В. с расчетного счета № 4081781043804091583, открытого и обслуживающегося в специализированном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 9038/01878, расположенном по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 41, на имя Бабошина Д.Е., при этом он (Сорокин П.П.) также по средствам мобильной связи передал Салиховой Р.Р. информацию о состоянии расчетного счета Бабошина Д.Е., которую ранее получил от Синюкова Н.В.
Так во исполнении своей преступной роли Салихова Р.Р. 21 декабря 2018 года в неустановленное следствием время обратилась к своему клиентскому менеджеру ДО № 9038/01106 ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 4, Морозовой И.Н., которая была не осведомлена о ее Салиховой Р.Р. и других соучастников преступной группы преступных намерениях, с просьбой помочь осуществить снятие денежных средств по нотариальной доверенности 77 АВ 3098904 от 25. 09.2018 года, соучастнику преступной группы Цыпину О.В. На что Морозова И.Н. дала свое согласие, после чего сообщила Салиховой Р.Р. о том, что Цыпин О.В. со всеми имеющимися документами прибыл к ней в ДО № 938/01106 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 4, 27 декабря 2018 года. Указанная информация Салиховой Р.Р. по средствам мобильной связи была передана соучастнику преступной группы (Сорокину П.П.). который, в свою очередь, сообщил Синюкову Н.В., а тот Цыпину О.В.
После чего 27 декабря 2018 года Синюков Н.В. в неустановленном месте и время встретился с Цыпиным О.В., совместно с которым проследовал в ДО № 938/01106 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 4, где примерно в 18 часов 00 минут, где встретился со своими соучастниками преступной группы с ним (Сорокиным П.П.) и Салиховой Р.Р. Далее Цыпин О.В., действуя согласно своей преступной роли, желая завладеть денежными средствами потерпевшего Бабошина Д.Е., 27 декабря 2018 года, в неустановленное следствием время, но не ранее 18 часов 00 минут, находясь в помещении ДО № 9038/01106 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 4,, исполняя задуманное с целью снятия денежных средств, находящихся на расчетном счете № 4081780438040931583, открытого на имя Бабошина Д.Е. в специализированном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 9038/01878, расположенном по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 41, на котором согласно полученной выписки по расчетному счету № 4081781043804091583 находились денежные средства в размере 255 000 рублей, предоставил неосведомленному о своих преступных намерениях, клиентскому менеджеру ДО № 9038/01106 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 4, Морозовой И.Н. заведомо подложную нотариальную доверенность 77 АВ 30989904 от 25.09.2018 года.
После чего сотрудником ДО № 9038/01106 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 4, был подготовлен и передан Цыпину О.В. на подпись расходный кассовый ордер № 151 от 27.12.2018 года, в котором Цыпин О.В. собственноручно поставил свои подписи о получении денежных средств в размере 5 000 000 рублей, при этом остальные участники преступной группы. Салихова Р.Р., он (Сорокин П.П.) и Синюков Н.В. координировали действия Цыпина О.В. Однако довести свой преступный умысле, направленный на хищение денежных средств в размере 5 000 000 рублей, принадлежащих Бабошину Д.Е., до конца не смогли по независящих от них обстоятельствам, так как он (Сорокин П.П.) и соучастники преступной группы были задержаны сотрудниками полиции.
В результате своих преступных действий он (Сорокин П.П.), совместно с Салиховой Р.Р., Цыпиным О.В., Синюковым Н.В., а также с неустановленными соучастниками могли причинить Бабошину Д.Е. материальный ущерб на общую сумму 5 000 000 рублей 00 копеек, что является особо крупным размером, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 30, ч. 4. ст. 159. УК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 171, 172. 175 УПК РФКриминальная комедия продолжилась тем, что хотя избежать ареста Синюкову удалось, но замять дело нет – слишком уж были очевидны неопровержимые доказательства его вины, подкрепленные показаниями остальных участников преступного квартета.
Более того, в отношении Николая Синюкова в феврале 2020 года дело было выделено в отдельное производство, а в сентябре 2020 года Николай Синюков был объявлен в федеральный розыск, в котором и находится в настоящее время.Фантасмагория дела Синюкова продолжаетсяВ федеральный розыск Николай Синюков был объявлен в сентябре 2020 года, через год и девять месяцев после совершения преступления, во время которых он успел съездить в Швейцарию (октябрь 2019 года) в попытке помочь украсть 160 млн евро (с чего мы и начали свой рассказ).Еще раньше, весной 2019 года, дав взятку должностному лицу через сложную цепочку посредников в размере 6 миллионов рублей, Синюков способствовал освобождению из-под стражи шестерки Цыпина О.В. Похоже, дело окончательно развалилось, о чем свидетельствует обращение адвоката нашего героя. Тот еще шедевр юридической мысли: Николай Синюков никуда не скрывался, позвоните, и он явится на допросы, и вообще он не виноват, потому что деньги-то, в конце концов, украдены не были.
Адвокат просит передать дело куда угодно, видимо с СО МВД России по Тверскому району Москвы договориться почему-то не удается.
Резюме: если у вас есть знакомый замминистра МВД, можете смело идти воровать: не получится, вам ничего не будет, получится – останетесь с прибылью.Воззвание адвоката Ольги Сулим к совести Николая СинюковаНиколай Синюков позиционирует себя как решальщика сложных случаев по государственной регистрации спорных объектов недвижимости на территории Московского региона. Для пущей уверенности он бравирует знакомствами с чиновниками из Департамента градостроительной политики г. Москвы и Мосгорархитектуры. Это дела не на миллионы долларов, но все же не лишний доход. Особенно если кидать клиентов.
В список обманутых Николаем Синюковым попали и бенефициары Бабушкинского рынка. Ранее, через адвоката Ольгу Сулим они обратились к Николаю Синюкову с просьбой помочь зарегистрировать права собственности на здания, признанные властями Москвы самостроем. просьба к Николаю Синюкову от владельцев Бабушкинского рынка решить вопрос с госрегистрацией
Наш герой попросил деньги вперед и не малые – 65 тыс долларов. Но вопрос не решил и деньги не вернул.
Взывать к совести человека, находящего в федеральном розыске за мошенничество? Уж не поставили ли г-жу Сулим на счетчик? В криминальном московском бизнесе это обычное дело.
По слухам, за прошедший год Синюков кинул со своими решальными услугами не только Ольгу Сулим, но еще пару десятков других граждан.
Жизнь удалась – дочка в АнглииУ Николая Синюкова двое сыновей – Николай и Алексей. Последнего, как мы уже знаем, он пристроил к замминистра МВД Зубову. Старший тоже работал бы где-то на непыльной должности в полицейском ведомстве, но доставшаяся по наследству от папы жадность и тяга к криминалу подвела: попался на организации производства наркотических веществ и их хранении на территории ГСК «Таможенник». Сотрудниками ФСКН в отношении Николая Синюкова и его компаньона Л.В. Короля было возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.
Зато дочка четы Синюковых учится в Англии – в престижной Sherborne School for girls, расположенной в графстве Дорсет, в 3 часах езды к юго-западу от Лондона. Sherborne School for girls входит в ТОП-100 лучших частных учреждений Великобритании, семестр обучения стоит 14 тыс. фунтов стерлингов. Вот и приходится папе пускаться во все тяжкие для оплаты образования дочурки.
Кроме криминальных путей обогащения, У Николая Синюкова и Веры Ковешниковой имеется три основных актива:
- ООО «Аронсо» (ИНН 7706671081): здание автомастерской в 4-м Рощинском проезде
- ООО «Автомедон» (ИНН 7721676951): здание автомастерской на ул.Ферганская
- право аренды на земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Краснодарская.
Свой доход семья повышает нехитрым образом: все складские и офисные площади ООО «Аронсо» и ООО «Автомедон» пара сдает сама себе – ИП Ковешниковой Вере Викторовне (ИНН 772150855700), а уже ИП Ковешникова В.В. сдает площади различным субарендаторам. На ООО «Аронсо» и ООО «Автомедон» начисляется нулевая прибыль, а разницу супруги просто кладут в карман.
Денег хватает не только на учебы дочери, семье удалось построить великолепное поместье в ближайшем Подмосковье, в д. Белеутово на Родниковой улице. Злые языки распускают слухи, что на финансирование поместья пошли доходы от деликатных услуг, оказываемых с помощью возможностей Алексея Синюкова предпринимателям (и не только предпринимателям!) из таких стран, как США, Германия, Бразилия, Турция, Катар, Оман, Словения, Таджикистан, Правда это или нет, сказать не беремся, но британское иммиграционное законодательство предусмотрительно разрешает иммиграцию в порядке воссоединения семьи. Родители имеют право переехать к детям, длительное время проживающим на территории страны. Не зря, ой, не зря отправили Синюковы свою дочку учиться в Англию, с которой, как известно, выдачи нет.
Замминистру МВД Игорю Зубову, может, и не удастся полюбоваться красотами Дорсета, а вот главе его аппарата Алексею Синюкову они наверняка понравятся.