Юрий Глоцер снова попался на отмывании

Источник
В отношении владельцев и менеджеров банка «БФГ-Кредит» возбуждено новое дело.
Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело на бывших руководителей и акционеров банка «БФГ-Кредит», обвиняемых в многомиллиардной растрате. По версии следствия, банкиры, среди которых был кинопродюсер Юрий Глоцер, отмыли более 1,5 млрд руб., переведя их на счета кипрских и британских офшоров, а затем использовали на приобретение недвижимости. При этом сумма самих хищений, подсчитанных следствием, уже превысила 22 млрд руб.

Уголовное дело в отношении бывших предправления банка Павла Дойнова, его заместителя Дениса Пуресева, учредителя кредитной организации Юрия Глоцера и председателя кредитного комитета Евгения Мафцира лично возбудил начальник главного следственного управления СКР Денис Колесников. Генерал-майор, возглавляющий теперь единое следственное подразделение центрального аппарата комитета (в него вошло главное управление по расследованию особо важных дел), сделал это, поскольку один из фигурантов расследования, господин Пуресев, имеет статус действующего адвоката — члена чеченской коллегии адвокатов «Низам». За исключением господина Пуресева, который содержится с прошлого года в СИЗО, обвинение по п. «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) криминальных средств организованной группой в особо крупном размере) его соучастникам предъявлено заочно. Ранее все они были объявлены в международный розыск.

По версии следствия, в период с сентября 2014 года до апреля 2016 года фигуранты похитили (ч. 4 ст. 160 УК) из банка 22 млрд 712 млн 880 тыс. руб. «путем их систематического зачисления на счета подконтрольных соучастникам юридических лиц под видом выдачи им кредитов».

Отметим, что первоначально в деле, оперативным обеспечением расследования которого занимаются сотрудники ГУЭБиПК МВД и ФСБ, речь шла о 13 млрд руб.

Затем деньги, установило следствие, оказались на счетах юрлиц, список которых занимает с десяток страниц. Речь идет в основном о фиктивных компаниях, получивших их по договорам купли-продажи или оплаты услуг.

В тот же период часть похищенных средств, отмечают в ГСУ СКР, была переведена на счета кипрских офшоров 2D Interregional Venture LTD, FD Fedelivo Capital & Investments LTD, S&D Premium House of Investments LTD, а также британской FD Premium LTD.

По версии следствия, легализовав таким образом похищенное, фигуранты расследования и их неустановленные сообщники приобрели в России и за границей недвижимость, оцениваемую в 1,5 млрд руб.

Лицензию у банка, где свои средства в том числе держали «Первый канал» и ВГТРК, а также департамент строительства Москвы, ЦБ отозвал за многочисленные нарушения еще в 2016 году. Вскоре после этого Россию покинули топ-менеджеры и совладельцы банка. По некоторым данным, господин Глоцер, в свое время возглавлявший кинопродюсерскую фирму, сейчас находится на Украине, откуда пытается добиться, чтобы Интерпол исключил его из своей разыскной базы.
Персоны Компании
Кинопродюсер Глоцер подрабатывал прачкой
В отношении владельцев и менеджеров банка «БФГ-Кредит» возбуждено новое дело.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 20.05.2021
Сообщения канала за 20 мая 2021 года.
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 20.05.2021
Сообщения канала за 20 мая 2021 года.
Добродеев тратит госсубсидии на зарплату себе и замам
Расходы на оплату труда руководства ВГТРК за год увеличились почти на 90 млиллионов рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 14.05.2021
Сообщения канала за 14 мая 2021 года.
Спикер чукотской думы замаслился в своем кресле
Мастер-класс от главного единоросса Чукотки Александра Маслова.
Талантливый программист Дудин сливает силовикам данные "навальнистов"
Следы взлома сайта «Свободу Навальному!» ведут к людям, связанным с администрацией президента и его управделами. 
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 11.05.2021
Сообщения канала за 11 мая 2021 года.
Вдова депутата Вороненкова ждет справедливости в Киеве
О знакомстве с криминальным авторитетом Тюриным, убийстве мужа и причастности к этому делу бывшего президента Украины в интервью «Фонтанке» рассказала экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова.
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 28.04.2021
Сообщения канала за 28 апреля 2021 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 12.04.2021
Сообщения канала за 12 апреля 2021 года.
Николай Бондаренко - всегда в эфире
Саратовский депутат-блогер стал находкой для коммунистов. И не только для них.
Телеграм-канал Горчица: сообщения от 06.04.2021
Сообщения канала за 06 апреля 2021 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 02.04.2021
Сообщения канала за 02 апреля 2021 года.
Мельник накроет столик Нисанову
Одиозный бизнесмен Мирослав Мельник может работать в интересах девелопера Года Нисанова. Вероятно, поэтому он зашел в проекты ресторана "Прага" и Черемушкинского рынка.
Мирослав Мельник поработает под крышей Года Нисанова
Одиозный бизнесмен зашел в проекты ресторана "Прага" и Черемушкинского рынка.
Дениса Маякова бьют по площадям
Столичного специалиста по слияниям и поглощениям окончательно обвинили в мошенничестве.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 30.03.2021
Сообщения канала за 30 марта 2021 года.