Конкурсный управляющий некогда одной из крупнейших на юге России компании по заготовке лома «Донлом» пытается через суд взыскать 845 млн руб. по субсидиарной ответственности с «ТДВ Евразия». Это дочка американского производителя оборудования для транспортировки газа Williamson. Средства могут помочь рассчитаться с кредиторами и окончить банкротство. Если конкурсному управляющему удастся доказать факт укрывания средств кредиторов, он может поставить вопрос о возбуждении уголовного дела, полагают эксперты.
Как стало известно „Ъ-Юг“, конкурсный управляющий ООО «Донлом», некогда крупного предприятия по заготовке черного металла на юге России, направил в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности московского ООО «ТДВ Евразия» на сумму больше 845 млн руб. Согласно судебной документации и отчетам из картотеки дел арбитражного суда и ЕФРСБ, которые проанализировал „Ъ-Юг“, «Донлом» контролировался американским производителем оборудования для реконструкции газопроводов T. D. Williamson через свою российскую «дочку» «ТДВ Евразия». Согласно заявлению конкурсного управляющего Александра Орлова, незадолго до банкротства предприятия «ТДВ Евразия» смогла вывести часть активов «Донлома» в обход реестра кредиторов.
«Все кредиторы должны были заявить свои требования в реестр: „ТДВ Евразия“ — рассчитаться с „Донломом“, а „Донлом“ — погасить свои обязательства перед кредиторами пропорционально долгу и т. д. Но когда компания „ТДВ Евразия“ узнала, что счета „Донлома“ арестовали и через него деньги в адрес Williamson направлять нельзя, средства были направлены минуя „Донлом“. Williamson и его структуры уступили свои требования к „Донлому“ фирме „ТДВ Евразия“, и та рассчиталась с предприятием, находящимся в предбанкротном состоянии, путем взаимозачета требований.
Таким образом, единственный актив предприятия — дебиторская задолженность „ТДВ Евразия“ — был отправлен Williamson в обход очереди кредиторов»,— пояснил „Ъ-Юг“ господин Орлов.
Сумма 845 млн руб. — это совокупные требования всех кредиторов. Таким образом, «ТДВ Евразию» просят рассчитаться по всем долгам «Донлома».
Отдельный интерес представляют детали сотрудничества Williamson и «Донлома». Как выяснил конкурсный управляющий, «Донлом» покупал у Williamson и его структур оборудование для создания и обслуживания газовых трубопроводов. «Донлом» проводил таможенную очистку американского оборудования и перепродавал его «ТДВ Евразия», которая затем выигрывала тендеры на поставку этого оборудования «Газпром
у». Как пояснил „Ъ-Юг“ Александр Орлов, схема позволяла обойти закон по выполнению условий импортозамещения, сделать товар, поступивший от предприятий-нерезидентов, российским по документам. Это было выгодно Williamson потому, что отечественные товары или товары из стран ЕАЭС получают в тендерах ценовое преимущество перед конкурентами 15%.
Согласно данным Kartoteka.ru, «ТДВ Евразия» с 2015 по 2018 год выиграла право исполнения 36 госконтрактов на обслуживание сетей и поставку оборудования «Газпром
у» и связанным с ним предприятиям. Их общая стоимость превышает 40 млрд руб.
Выгода «Донлома» в этой схеме, как предполагает господин Орлов, была в том, что донское предприятие отражало в бухгалтерской документации хорошую оборачиваемость средств, что помогало сформировать имидж крупной компании и получать кредиты в банках. «Донлом» выступал поручителем по крупным инвестпроектам связанных с ним структур. Речь идет о Ростовском лакокрасочном заводе (запустил производство лакокрасочной продукции за 282 млн руб., признан банкротом) и ЗАО «Донэлектросталь» (планировало построить металлургический завод за 4,8 млрд руб., признано банкротом).
По мнению партнера юридической компании «Нортия ГКС» Дениса Гудкова, применявшаяся схема незаконна, так как направлена на извлечение поставщиком выгоды за счет средств заказчика, вынужденного применять преференцию для товаров, происходящих из государств — членов ЕАЭС. Один из учредителй «Донлома» (50%) Вячеслав Белобородов утверждает, что «Донлом» оказывал Williamson брокерские услуги. Выводы о том, что такие отношения помогали его предприятию получать крупные кредиты под сторонние проекты, он назвал ложными. Господин Белобородов также отметил, что ему не известно, куда и кому «ТДВ Евразия» продавала полученное оборудование.
По оценке Сергея Радченко из адвокатского бюро «Юг», ситуация, при которой перед банкротством средства перебрасываются со счета одного юрлица на счет другого, типична. Конкурсному управляющему предстоит доказать, что действия «ТДВ Евразия» привели к банкротству «Донлома». «На практике это удается в половине случаев. С одной стороны, круг лиц, которых можно привлечь к такой ответственности, довольно широк, но, с другой стороны, их вину еще предстоит доказать суду»,— сказал господин Радченко. Он добавил, что если конкурсному управляющему удастся доказать факт укрывания средств кредиторов и вывод денег за границу, он может поставить вопрос о возбуждении уголовного дела.