Московская полиция демонстрирует поразительный уровень эффективности: зная кто, когда, как и куда вывел из крупной компании десять миллионов рублей, сотрудники УВД по ЦАО не хотят привлекать к уголовной ответственности бывшего топ-менеджера, на счета которого ушли деньги. Впрочем, сам коммерсант на достигнутом не останавливается и пытается забрать у пострадавшей фирмы еще 126 миллионов через кабардино-балкарские суды, где работает его сестра.
В рубрику ПАСМИ «Сообщить о коррупции» обратились представители фирмы «БиоФудЛаб» (BioFoodLab). Директор компании Елена Шифрина столкнулась с бездействием начальника следственного отдела УВД ЦАО Ирины Зинеевой — о признаках коррупции в ее действиях сообщали герои расследований нашей редакции. Основательница продуктовой ритейлерской сети, из которой было выведено порядка 10 миллионов, считает, что прежний генеральный директор, заручившись поддержкой своей сестры-судьи, успешно пытается избежать уголовного преследования.
Питательный стартап
История московской компании ООО «БиоФудЛаб» — классический пример успешного бизнеса, начатого с нуля и за несколько лет поднятого до международного уровня. В 2011 году Елена Шифрина решила создать фирму по производству правильных перекусов.
В 2012 году в продаже появился первый продукт компании — орехово-фруктовый батончик Take a Bite. В 2013 году BioFoodLab признали «Стартапом года» по версии журнала Forbes. В 2014 продукция фирмы вышла на международный рынок, а Елена Шифрина получила премию «Предприниматель года». В 2015 мэр Москвы Сергей Собянин признал компанию BioFoodLab лучшим проектом в номинации Food Retail в рамках премии «Сделано в Москве».
У фирмы есть своя лаборатория и производственная линия в Москве. Сегодня компания вошла в топ-5 предприятий России по производству снеков для взрослых и детей. Но проблемы начались там, где не ждали: в 2018 году Елена Шифрина обнаружила, что финансовый директор и ее «правая рука» Мурат Халишхов выводит средства на свои счета.
Свинья под дубом
«С Халишховым мы знакомы с 2009 года, мы с ним вместе учились по программе MBA. В 2013 году я по-дружески попросила его подобрать к нам в компанию сотрудника на пост финансового директора. Фирма была уже достаточно известной, и Мурат предложил свою кандидатуру. Я согласилась, поскольку думала, что получаю хорошего специалиста, которому можно доверять», — рассказала о начале работе Халишхова в «БиоФудЛаб» учредитель фирмы.
В должностные обязанности Халишхова как финдиректора входило полное управление бухгалтерией и взаимодействие с банками. В июне 2016-го Елена Шифрина, у которой к этому моменту родился второй ребенок, предложила ему свое место генерального директора, переложив на «сокурсника» помимо финансового, еще и административный блок. С этого момента, как выяснилось в ходе ревизии, Халишхов и начал злоупотреблять доверенными ему распорядительными функциями.
Они в курсе:
— прокурор Москвы Денис Попов
— глава УМВД по Москве Олег Баранов
Проблемы выявил главный бухгалтер ООО «БиоФудЛаб» Иван Касьяник. «В мае 2018 года я проводил финансовый аудит и обнаружил, что на имя Халишхова за 2016-2017 годы были излишне начислены порядка десяти миллионов рублей», — заявил главбух журналистам ПАСМИ. Впоследствии выяснилось, что эта сумма сложилась из платежей, которые со всех трех расчетных счетов «БиоФудЛаб» поступали на личные банковские карты Мурата Халишхова, открытые в ВТБ и Сбербанке.
Результаты проверки Иван Касьяник сообщил учредителю компании. Итогом стал «разбор полетов» — на совещание помимо действовавшего на тот момент гендиректора Елена Шифрина также пригласила директора по персоналу Татьяну Шабунину.
«Я обратилась к Мурату с вопросом о причинах возникновения такой задолженности, и он признался, что брал деньги из компании на личные нужды», — объяснила Шифрина.
Более того, внутреннее расследование, проведенное в «БиоФудЛаб» вслед за финансовой ревизией, показало: деньги Халишхов выводил через фиктивные расчеты с партнерами. Детально схема выглядела следующим образом. Халишхов как генеральный директор напрямую обращался к бухгалтеру Марии Коромысловой с указанием на перечисление денег в адрес контрагентов. Однако, среди этих «адресов» он указывал и свою личную банковскую карту.
У сотрудницы эти указания подозрений не вызывали, поскольку Мурат был генеральным директором и обязан действовать в интересах общества, а назначение платежей она не видела. Остальные служащие были не в курсе происходящего, так как технически операции по расчетным счетам осуществляла именно Коромыслова.
«Мария находилась в непосредственном подчинении у главного бухгалтера Ивана Касьяника. Однако, согласно процедуре работы компании, именно Халишхов согласовывал все платежи и давал указание, в адрес каких контрагентов в настоящий день будут совершаться платежи. После чего Мария технически исполняла данные операции посредством системы „Банк-Клиент“. Что касается Касьяника, то он мог лишь указывать на необходимость оплаты налогов и прочих обязательных платежей», — пояснила учредитель «БиоФудЛаб».
Помимо фиктивных расчетов с контрагентами, внутреннее расследование выявило, что Мурат Халишхов незаконно поднял себе заработную плату, не согласовав данное решение с учредителем компании Еленой Шифриной.
В результате сложившейся ситуации в июне 2018 года было принято решение об увольнении Халишхова с должности генерального директора и в целом из компании. Как заявила Шифрина, с этого момента она с бывшим однокурсником не общается, а деньги, выведенные из ее фирмы, он до сих пор не вернул.
Замедленное следствие
Заявление о хищении средств из «БиоФудЛаб» Шифрина написала весной 2019 года в УВД по Центральному административному округу УМВД России по Москве. А 16 октября 2019 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «мошенничество в особо крупном размере» в отношении неустановленного круга лиц. Материал находится в производстве 2 отдела следственной части следственного управления УВД по ЦАО, возглавляемом Ириной Зинеевой.
Предварительное следствие тянется уже восемь месяцев. За это время столичная полиция получила полный объем необходимых и достоверных данных, свидетельствующих о виновности Халишхова в совершении данного преступления, считает адвокат Шифриной Геннадий Удунян.
В материалах уголовного дела есть показания около десятка свидетелей, бухгалтерские документы, ответы на запросы из банков о переводе средств из компании «БиоФудЛаб» на расчетные счета Халишхова. Следователи также установили, что эти деньги впоследствии снимал сам Халишхов и некая женщина с такой же фамилией на территории города Нальчик.
Но, несмотря на все эти факты, в феврале 2020 года следователь Евгений Кичкин принял решение о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
«Данное решение Кичкина — незаконно и абсурдно, поскольку он получил доказательства того, каким образом и куда бывший директор компании „БиоФудЛаб“ выводил деньги в период с 2016 по 2018 годы. Жалобы на решение о приостановлении предварительного следствия неоднократно направлялись руководству Кичкина. Однако, указанные доводы не были проверены, и в удовлетворении жалоб нам отказали», — отметил Геннадий Удунян.
Адвокат полагает, что следователь Евгений Кичкин умышленно уклоняется от привлечения Халишхова к уголовной ответственности, а его руководство потворствует этим нарушениям, ущемляя тем самым права ООО «БиоФудЛаб».
Бездействие следствия, по мнению Геннадия Удуняна, позволяет Халишхову до сих пор оставаться на свободе и принимать меры для того, чтобы не понести ответственность и далее. Так, в результате проведенной системным администратором ООО «БиоФудЛаб» проверки стало известно, что на протяжении нескольких месяцев Мурат Халишхов пытался взломать электронную почту Елены Шифриной.
Они должны быть в курсе:
— мэр Москвы Сергей Собянин
— глава МВД Владимир Колокольцев
— генпрокурор Игорь Краснов
Ее адвокаты в апреле и мае 2020 года обращались к следователям с ходатайствами о приобщении к материалам уголовного дела этой информации, однако ответа до настоящего времени не получили.
Обиженный подозреваемый
Представители Елены Шифриной считают, что влияние на ход следствия может оказывать сестра Мурата Халишхова — судья Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики Элла Халишхова.
«Элла Халишхова обладает значительными связями не только в КБР, но и за ее пределами. Причем, у нее есть личные мотивы для того, что препятствовать объективному расследованию по уголовному делу брата, так как имеются переписка, из которой следует, что часть похищенных денег предназначалась ей», — утверждает Удунян.
Между тем, как раз через суды Кабардино-Балкарии Халишхов пытается добиться восстановления на работе в «БиоФудЛаб», а также взыскать с компании компенсацию в размере 1,8 млн долларов США — около 126 млн рублей.
Свое увольнение Халишхов оспаривал в Урванском районном суде КБР. На процессе Халишхов настаивал на том, что он неоднократно предупреждал руководство «БиоФудЛаб» о нарушениях технологических процессов и за столь принципиальную позицию его выгнали с работы.
Но учредитель фирмы указывает на нелогичность таких обвинений. «Общая трудовая деятельность Халишхова в компании составляет 5 лет — с 2013 по 2018 годы. И за такой значительный период руководства он имел возможность и полномочия самостоятельно устранить все недостатки производства, если бы для этого действительно имелись объективные причины», — заметила Елена Шифрина.
С ее мнением согласился и суд первой инстанции, признав увольнение законным. Однако, Халишхова и участвовавшего в деле представителя прокуратуры Урванского района Геляева такая позиция Фемиды не удовлетворила и каждый из них подал апелляционную жалобу в Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики.
Также в исковом заявлении экс-директора «БиоФудЛаб», поданном в Урванский районный суд КБР, содержались требования о компенсации 1,8 миллионов долларов. Свои финансовые требования бывший гендиректор обосновал якобы обещанной ему когда-то долей в компании. Впрочем, представителям Шифриной удалось добиться переноса процесса в Москву, и в ноябре 2019 года Пресненский районный суд отказал в удовлетворении и этих требований Халишхова.
«Халишхов полагал, что он имеет право на выплату в эквиваленте 4% от размера уставного капитала. Однако, он никогда не входил в состав учредителей „БиоФудЛаб“ и не мог претендовать на распределение прибыли ни в форме дивидендов, ни пропорционально долям в уставном капитале, что и установил суд», — прокомментировал итоги этого процесса представитель организации.
Впрочем, в данном случае Халишхов тоже решил продолжить судебные прения в следующей инстанции. Рассмотрение апелляционной жалобы в Московском городском суде назначено на 16 июля.
Елена Шифрина полагает, что бывший топ-менеджер фирмы использует эти судебные процессы для того, чтобы блокировать ее бизнес и нанести максимальный репутационный ущерб фирме «БиоФудЛаб». Кроме того, воздействовать на деятельность компании уволенный топ-менеджер пытался, инициируя постоянные проверки Роспотребнадзора.
Одна из последних — на предмет соответствия продукции требованиям безопасности — прошла в мае 2020 года. «Мы ответили на все вопросы сотрудников Роспотребнадзора и предоставили все необходимые документы и сертификаты. Я уверена в качестве своей продукции и не боюсь ревизий, но удивительно другое. Как в период пандемии, когда все силы надзорных структур направлены на проверку соблюдения ограничительных мер, у Роспотребнадзора находится возможность реагировать на подобные обращения и на какие рычаги надо нажать, чтобы этого добиться», — удивляется владелец бизнеса.