Все о «молдавском ландромате» и даже больше

Источник
МВД РФ завершило расследование дела о выводе из России более 500 миллиардов рублей (6,7 миллиардов долларов) международным преступным сообществом.
Кроме российских участников там были латвийские и европейские банки, а работало все по «молдавской схеме». Молдаване помогли российским бизнесменам очистить краденые миллиарды, неплохо на этом заработали и попутно обокрали и свою страну. Многие называют схему крупнейшей в мире аферой по выводу денег за рубеж.

Российское и молдавское следствие

Впервые о крупной махинации стало известно в апреле 2014 года, когда «Новая газета» и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выпустили ряд статей о невероятно хитроумном плане по отмыванию денег и перебросе их за пределы России. В этот самый момент Молдавия обнаружила, что из ее банковской системы тоже исчезло около миллиарда долларов.

Дело получило название «ландромат», что означает «прачечная». Встречаются названия «российский ландромат» и «молдавская схема», а в Молдавии афера известна как «кража века».
В России хотят найти деньги и уже наказывают нечестных бизнесменов, а в Молдавии схема до сих пор лишь политический козырь и оружие против власть имущих конкурентов. Если бы не расследование российских журналистов, в Молдавии, возможно, так и не обратили бы внимание на отсутствие миллиарда долларов. Тогдашнее руководство страны, с разрешения которого шестеренки «молдавской схемы» закрутились, тщательно прятали концы. Руководили страной именно те, кто в схеме участвовал и получил немалую выгоду.

В январе 2015 года Национальный банк Молдавии нанял частную американскую аудиторскую компанию Kroll Inc., чтобы провести расследование мошенничества. «Где миллиард?» – кричала вся страна, и независимый аудит был легким решением. Все молдавское следствие основывается на двух отчетах Kroll и Kroll-2, которые были слиты в Сеть, хотя и с купюрами. Сейчас мы знаем имена, которые тогда не опубличили.

Следствие в России и в Молдавии выявило трех главных героев «ландромата». Первый – Владимир Плахотнюк, на тот момент фактический лидер Демократической партии Молдавии (ДПМ) и самопровозглашенный хозяин маленькой республики просто потому, что подмял под себя партию, своих людей и все, что работало в стране. Теперь он беглец, предположительно обосновавшийся в США, но точное местонахождение неизвестно. ДПМ в 2010 году прорвалась в молдавский парламент, и «молдавская схема» начала работать.

Второй – бизнесмен Вячеслав Платон, который курировал молдавские банки, затянутые в схему. Главный банк в этой схеме возглавляла его сестра Елена Платон. Говорят, что именно Платон придумал способ заработать на отмывании денег и пришел с идеей к Плахотнюку. Недюжинный ум и свойский характер Платона помогли развить «ландромат», но не уберегли от гнева всемогущего в границах Молдавии Плахотнюка. Кстати, Плахотнюк за эту же «кражу века» посадил не только Вячеслава Платона, но и своего политического конкурента – бывшего премьер-министра и лидера Либерал-демократической партии Влада Филата.

Третий фигурант российского следствия – Ренато Усатый, лидер региональной «Нашей партии», он все еще мэр второго по численности молдавского города Бельцы, но в политической жизни страны участвует через соцсети, так как часто неизвестно, где он находится. Он прятался от молдавских властей в Москве, а теперь от российских, потому что он заочно арестован и находится в международном розыске, как и Платон с Плахотнюком.

Есть еще один важный фигурант в этой «стирке» – молдавский бизнесмен Илан Шор, больше известный в России как «муж певицы Жасмин». Нынче он тоже беглый олигарх, только обосновался по своему второму паспорту – в Израиле. Его причастность к этому делу в России пока расследуется, а Молдавия уже объявила бизнесмена в розыск. Портреты Шора висят под словами «Их ищет полиция» во всех молдавских участках.

Российское следствие установило, что с июня 2013 до конца 2014 года Вячеслав Платон, Влад Плахотнюк и российский бизнесмен Александр Коркин выводили деньги из России через Молдавию. По версии следствия, на разных этапах к «молдавской схеме» присоединились Ренато Усатый, а также владельцы российских банков Александр Григорьев и Олег Кузьмин.

Как работала схема

На бумаге оформлялся фиктивный договор займа между двумя иностранными компаниями-пустышками, которые контролировались отмывателями денег. «Пустышки» на деле никаких денег заемщику не перечисляли. Поручителями выступала российская компания и обязательно гражданин Молдавии. Очень быстро выяснялось, что одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставлял требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело сразу передавалось в молдавский суд.

Молдавский суд при Плахотнюке был самым коррумпированным судом в мире.

В Молдавии «свой судья» оперативно выдавал официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначал купленного заранее пристава, который открывал счет в молдавском банке. Туда-то российская компания и переводила деньги, погасив несуществующий долг.

Вот так при помощи фиктивных документов валютного контроля участники обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов и евро на банковские счета в молдавских банках.

Фирм-пустышек было много. В отчете Kroll-2 указано больше 80 фамилий, в основном граждан Молдавии, которые участвовали в открытии «послушных» фирм. Американская аудиторская компания даже названия фирм указала. Все фигуранты дела заработали себе на этой схеме целые состояния. Кстати, многие в списке – известные в Молдавии личности, когда-то уважаемые люди вроде известных журналистов и руководителей СМИ. Им пока не предъявлены обвинения, потому что важнее разобраться с верхушкой. Рядовые фигуранты, за которых в Молдавии пока никто не взялся, надеются, что о них скоро совсем забудут. Некоторые даже распространяют слухи о своей безвременной кончине.

Откуда деньги

Большая часть прошедших через «ландромат» российских денег была похищена при исполнении госконтрактов для «Газпрома» и РЖД. Обвинение в окончательной редакции предъявлено бывшим теневому владельцу банка «Западный» и «Русского земельного банка» (РЗБ) Александру Григорьеву, совладельцу банка «Европейский экспресс» Олегу Кузьмину, акционеру Victoriabank (Молдавия) Александру Коркину, топ-менеджеру Moldindconbank (Молдавия) Елене Платон, топ-менеджеру РЗБ Венере Шариповой, а также юристам Ринату Юсупову, Алексею Соболеву и Льву Пахомову. Им инкриминируются создание организованного преступного сообщества и совершение валютных операций по переводу денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 210 и 193.1 УК РФ).

В России дело о «российском ландромате» сейчас насчитывает 120 томов следственных документов. Российские фигуранты арестованы и знакомятся с материалами дела.

А вот молдавское расследование «кражи века» развивается медленно, несмотря на то, что два фигуранта «ландромата» – Вячеслав Платон и Влад Филат – уже успели посидеть за решеткой и даже освободиться по УДО. Кстати, Платон во всех интервью говорит, что бенефициаром схемы по отмыванию денег был Плахотнюк, а Филат называет имя Илана Шора.

Надо отметить, что тесное сотрудничество Плахотнюка с российскими участниками «ландромата» проходило на фоне острой борьбы самого Влада Плахотнюка со всем русским в Молдавии. Самая банальная русофобия с пугалками про русские танки, подкармливанием унионистов, озабоченных объединением Молдавии с Румынией, сокращением русских школ и аннулированием закона о статусе русского языка как языка межнационального общения.

Заочно арестованные Плахотнюк, Платон и Усатый, возможно, так и будут скрываться от системы правосудия. Но сейчас точно известно, что Елена Платон, а также господа Кузьмин, Григорьев и Юсупов свою вину признали полностью и дали следствию развернутые показания обо всех участниках и руководителях международного преступного сообщества и задействованных в схеме российских и иностранных кредитных организациях.

В это время генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло сетует, что следствие «кражи миллиарда» сталкивается с большими трудностями, и коррумпированная система, ранее работавшая на сокрытие деталей этого громкого дела, и сегодня продолжает свой «праведный» труд.
Персоны Компании
Знакомьтесь, Курченко - главный бенефициар экономики ДНР
Как выиграть войну в Донбассе, высосать всю экономику и убрать Захарченко.
Зарема Салихова пробила Федуну пенальти
Болельщики жестко критикуют руководство ФК «Спартак», связывая результаты «красно-белых» с неумелым управлением. И активно обсуждают теневого менеджера — Зарему Салихову, спутницу владельца клуба Леонида Федуна. 
Льнут к отцам: рейтинг богатейших детей из российских бизнес-кланов
Forbes составил рейтинг самых состоятельных представителей второго поколения богатейших семейных кланов России. В него вошли одиннадцать человек с общим состоянием 5,8 милиардов долларов.
От Березкина до Кузовлева: кто из россиян обзавелся на Кипре «золотыми паспортами»
Газета Politis назвала россиян и украинцев, которые в 2008–2012 годах в обмен на инвестиции получили гражданство Кипра. Среди них Игорь Коломойский, совладелец Evraz Александр Фролов и первый замглавы ВЭБ Михаил Кузовлев.
Россия может отжать у белорусов "Беларуськалий" и "Нафтан"
Какие госкомпании в Беларуси могут стать российскими.
«Дворец Миллера» спрятали в сейшельский офшор с помощью «русской матрешки»
Участок занимает целых 32 гектара. Главное здание похоже на Константиновский дворец в Санкт-Петербурге Из космоса видно, что деревья и кустарники высажены в виде красивых геометрических фигур
[eais#1223710] Роскомнадзор информирует/the Roscomnadzor is informing
В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта мер по удалению запрещенной информации и (или) ограничению доступа к сайту в сети «Интернет», будет принято решение о включении в ...
Щербенезация. При губернаторе Александре Мооре «коронованы» новые короли госзаказа
Пока «главный папа» Сергей Собянин и один из его «любимых отпрысков» Владимир Якушев пребывают в уверенности, что Тюменскую область уверенно и твердо держит их кадр Александр Моор
Участники молдавской схемы пропели Генпрокуратуре признание
МВД РФ завершило масштабное расследование вывода из России более 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме. 
«Золотой» гараж Сталеновича
Средства РЖД, в том числе выделяемые на все московские проекты, в надежных руках. Они (а речь идет о десятках миллиардов) преимущественно идут основному подрядчику РЖД группе компаний (ГК) 1520
Джакартский тайничок Владимира Якунина
Бывший начальник группы закупок ДКРС ОАО РЖД, топ-менеджер ГК «1520» (крупнейший подрядчик РЖД) Владимир Волков два года прятался от следствия в Индонезии
Андрей Круглов снес на рабочем месте 771 миллион
Замминистра финансов Андрей Круглов задекларировал доход в 771 миллион рублей в 2019 году.
Белозеров верен подрядчикам, доставшимся ему от Якунина
Гендиректору РЖД Олегу Белозерову не понравились обыски Следкома в офисах компании. Но крупнейшие подрядчики, выводившие прибыль РЖД за границу 5 лет назад, сохраняют свои позиции.
Пришло время делиться: что стоит за обысками в РЖД
Гендиректору РЖД Олегу Белозерову не понравились обыски Следкома в офисах компании по делам его предшественника Владимира Якунина. Но крупнейшие подрядчики монополии, выводившие ее прибыль за границу пять лет назад, сохраняют позиции в РЖД. Судя по новым соглашениям России с офшорами, государство хочет вернуть часть этих денег в бюджет, и силовики напоминают об этом топ-менеджерам госкорпораций.
Госзаказ помог Ротенбергам обойти рыночников Гурьевых
Пока российский рынок восстанавливается от последствий коронакризиса, общее благосостояние топ-10 самых богатых семей России увеличилось на 1,5 миллиардов долларов и составило 26,8 миллиардов долларов.
Александра Григорьева подтянули в Москву, чтобы поискать полтриллиона
Автора молдавской схемы обвиняют в оргпреступности.
Банкир Александр Григорьев дорос до создания ОПГ
Осужденный год назад за махинации в рамках "молдавской схемы" банкир пополнит коллекцию своих обвинений статьей о создании организованной преступной группы.
Кипр допустил утечку данных о золотых паспортах
Международный телеканал Al Jazeera выпустил «Кипрское досье». Расследователи изучили более 1400 одобренных заявок на золотые паспорта в обмен на 2,5 млн долларов инвестиций. С конца 2019 года этим выгодным предложением воспользовались в том числе те, к кому есть вопросы от правоохранительных органов родной страны, чиновники высшего уровня, топ-менеджеры госкомпаний и даже носители гостайны. Основными фигурантами в расследовании предсказуемо стали россияне: 40 % из 2,5 тысяч новых кипрских паспортов (учитываются члены семей) выдано гражданам нашей страны. Не зря Кипр называли задним двором России. Теперь уже, видимо, в прошедшем времени.