Гендиректор группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ОТК) Давид Тетро и его ближайший помощник Андрей Галочка арестованы Тверским райсудом Москвы по обвинению в хищении у принадлежащего «Ростех
у» Новикомбанка почти 8 млрд руб. Эти деньги были выданы предпринимателям в виде кредитов на приобретение предприятий нефте- и газодобывающей промышленности, а также финансирование основной деятельности. В ходе расследования выяснилось, что деньги были банально похищены.
Судебные заседания в отношении обоих фигурантов прошли в закрытом режиме. На этом настояла защита обвиняемых Галочки и Тетро. В частности, адвокат последнего Александр Самухов мотивировал это заботой о личной безопасности своего клиента и его родственников. Как выяснилось, уроженец Кутаиси Тетро полностью признал свою вину и пошел на сотрудничество со следствием. Правда, как ему могли навредить своим присутствием в зале журналисты, осталось не ясно. Тем более что в ходе рассмотрения ходатайства следователя об аресте Давида Тетро тот, по данным “Ъ”, никаких фамилий подельников не называл.
Аналогичную позицию занял и Константин Лунин, адвокат уроженца Запорожья Андрея Галочки. Еще до начала процесса на просьбу “Ъ” поделиться своим мнением насчет инкриминируемого его подзащитному деяния, тот сильно удивился, что следствие связывает его клиента с Давидом Тетро. На прямой вопрос, знакомы ли они вообще, адвокат лишь пожал плечами. В ходе же начавшегося судебного заседания господин Лунин заявил, что следствие взяло с него подписку о неразглашении материалов дела и он возражает против присутствия в зале журналистов. Кроме того защитник, как и его коллега, также выразил опасение за безопасность родственников своего клиента. В отличие от гендиректора ОТК его предполагаемый подельник Галочка своей вины в предъявленном обвинении не признал.
В обоих случаях основания для ареста следователь привел одни и те же — оставаясь на свободе, могут скрыться, оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства.
В свою очередь, адвокаты настаивали для своих подзащитных на домашних арестах. Впрочем, суд оснований для относительно мягкой меры пресечения не нашел, отправив обоих обвиняемых в СИЗО до 23 марта. Особенно недоволен этим остался Давид Тетро, еще раз заявивший, что он свою вину признает и готов к сотрудничеству со следствием.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственный департамент МВД возбудил еще 29 июля 2019 года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы представителей принадлежащего «Ростех
у» Новикомбанка.
Как установило следствие, в 2012–2014 годах банк выдал несколько кредитов ООО ОТК и ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий завод» (ИНЗ) на общую сумму более 4 млрд руб.
Первой организации деньги понадобились на покупку 100% долей ИНЗ, а последней через два года на «приобретение права требования по кредитному договору, заключенному между Новикомбанком и ООО ОТК». При этом завод обязался вернуть кредит не позднее июня 2015 года, а ОТК — сентября 2017 года.
Впрочем, как установили следователи, свои обязательства перед банком организации так и не выполнили. Более того, в 2016 году ОТК была признана банкротом, а ИНЗ с ноября 2018 года находится в стадии ликвидации. На момент возбуждения уголовного дела их долг перед кредитным учреждением вырос до 8 млрд руб. По версии следствия, хищения денежных средств осуществлялись с 2012 по 2015 год, а скрывалось это обстоятельство «путем постоянной пролонгации погашения» кредитов.
Как говорят в Новикомбанке, претензионную работу в надежде вернуть выданные кредиты они изначально вели в рамках гражданского судопроизводства. Обращение в правоохранительные органы последовало после того, как стало ясно, что средств у заемщиков нет.
По данным “Ъ”, в активную фазу следственные действия в отношении подозреваемых перешли только на днях.
Связано это якобы с тем, что сотрудники полиции выжидали, когда в Россию из-за границы вернется главный фигурант и организатор махинаций — 42-летний Давид Тетро, имеющий помимо российского еще и израильское гражданство. Отметим, что правоохранителям он известен также как Давид Тетруашвили. В 2005 году его уже объявляли в розыск по делу о мошенничестве. Однако тогда он уехал в Израиль, где в 2008 году и сменил фамилию на Тетро. В 2009 году он возглавил созданное им же ООО ОТК, занимавшееся грузоперевозками на территории России, стран СНГ и Балтии.