В отношении Виктора Смирнова, который в 2009 г. возглавлял ООО «Интарсия», вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он объявлен в розыск, а его заместитель Дмитрий Соколов 27 июля был задержан, следует из материалов СКР. Соколову предъявлено обвинение, он находится под домашним арестом.
По данным «СПАРК-Интерфакса», Смирнов также является основным собственником «Интарсии», ему принадлежит 80% долей, еще 20% - у Геннадия Явника. Связаться со Смирновым «Ведомостям» не удалось. Источники на рынке недвижимости Петербурга сообщали, что он находится за границей. «Ранее, насколько мне известно, это же уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления, но сейчас оно возобновлено», - сказал dp.ru представитель «Интарсии».
Заказчиком проекта по реконструкции дома Лобанова-Ростовского под отель Four Seasons стоимостью более $200 млн выступало ЗАО «Тристар инвестмент холдингс». Проект входит в портфель фонда VIYM, управляющим партнером которого является Андрей Якунин, сын бывшего президента РЖД.
Контракт между «Интарсией» и «Тристаром» был заключен в 2009 г., а в 2012 г. заказчик расторг его в связи с нарушением сроков и требований выполнения работ, сообщает СКР. Однако, по данным следствия, «у Смирнова совместно с Соколовым, а также неустановленными лицами возник умысел на обогащение в личных целях путем обмана и хищения имущества заказчика». «Злоумышленники подготовили подложные документы, содержащие ложные сведения об объемах выполненных работ, и представили их для оплаты заказчику, получив тем самым деньги в размере более 600 млн руб.», - сказано в сообщении СКР.
Контракт между «Интарсией» и «Тристаром» на 2,1 млрд руб. был заключен сроком на 13 месяцев. Но реализация проекта затянулась, а открытие отеля неоднократно переносилось. Между подрядчиком и заказчиком начался конфликт, они обменялись взаимными исками. Подрядчик считает, что с ним не рассчитались за работу, а заказчик остался недоволен качеством и сроком выполнения работ. В марте прошлого года московский арбитраж в первой инстанции встал на сторону подрядчика и вынес решение взыскать с «Тристара» в пользу «Интарсии» около 400 млн руб. и $3,6 млн.
«Тристар» требовал от «Интарсии» около 1,5 млрд руб. и около $60 млн, но суд постановил взыскать только 92 500 руб. штрафа за нарушение техники безопасности. «Тристар» подал апелляцию. Очередное заседание должно состояться 3 августа. В конце мая Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал «Интарсию» банкротом и ввел конкурсное производство.
Процессы в арбитражном суде и расследование могут идти параллельно, но факты, которые будут установлены следствием, могут быть использованы сторонами в качестве дополнительных доказательств в арбитраже, говорит Майя Петрова, партнер юрфирмы Borenius. Арбитражный спор может быть временно приостановлен, а если арбитраж и вынесет решение, то после завершения следствия дело можно вернуть на повторное рассмотрение в связи с вновь выявленными фактами, говорит Петрова. Но она считает, что в этой ситуации сторонам будет сложно что-то получить.
Группа «Интарсия» до недавнего времени была одним из крупнейших подрядчиков на рынке строительных работ, связанных с объектами культурного наследия. Компания специализировалась на проектировании, строительстве, реставрации и реконструкции. В конце 2015 г. компания фактически ушла с рынка, распустив основную часть штата. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2015 г. выручка ООО «Инатрсия» составила 1 млрд руб., а убыток - 106 млн руб. В 2013 г. стало известно, что Борис Ротенберг приобрел 75% входящего в группу ООО «Строительная компания «Интарсия». По данным «СПАРК-Интерфакса», потом она сменила название на «Транспепт групп» и кроме Бориса Ротенберга ее совладелицей является Ольга Грибанова (20%).