Вклады футболистов дошли до министра

Источник
Владимир Колокольцев поручил проверить расследование по делу банка «Замоскворецкий»
Владимир Колокольцев поручил проверить расследование по делу банка «Замоскворецкий»


​​​​Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил своему заместителю, начальнику Следственного департамента МВД Александру Романову провести служебную проверку в отношении должностных лиц, которые занимались расследованием уголовного дела о хищениях средств в банке «Замоскворецкий».

Такое решение было принято после того, как с исками к МВД обратились сразу несколько вкладчиков банка — бывших известных футболистов, в разные годы выступавших за сборную России. Все они потеряли в «Замоскворецком» десятки миллионов рублей, однако по единственному дошедшему пока до суда эпизоду хищений потерпевшими признаны не были и, соответственно, не получили права требовать компенсации.

Уголовное дело, ход расследования которого глава МВД РФ Владимир Колокольцев поручил проверить своему заместителю, начальнику Следственного департамента ведомства генерал-лейтенанту юстиции Александру Романову, было возбуждено по заявлению сразу нескольких бывших вкладчиков еще пять лет назад УВД по ЦАО Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, криминальная схема вывода средств из банка «Замоскворецкий» действовала в банке с 15 февраля 2013 года по 31 марта 2014 года. Деньги, как говорится в деле, выводились путем оформления кредитов, в том числе фиктивных или выдаваемых подконтрольным махинаторам лицам.

Заемщики получали от 4 млн руб. до 8,6 млн руб., представляя в банк пакеты поддельных документов, а выданные деньги организаторы аферы обращали в свою пользу. Всего, по подсчетам АСВ, после отзыва у банка лицензии в нем обнаружили дыру в 2,5 млрд руб. В деле фигурировали экс-совладелец и предправления банка Илья Бударин, а также заместитель руководителя допофиса банка «Даев» Ирина Павлова и ее брат Янис Павлов (двое последних после начала расследования уехали за границу).

На данный момент до суда дошел только один эпизод — о растрате средств вкладчиков «Замоскворецкого» на сумму 201,8 млн руб.



На скамье подсудимых оказался несколько лет числившийся в розыске Илья Бударин, который, впрочем, к моменту задержания успел сменить имя и фамилию и стал Аумом Пурушей. Кстати, задержали банкира случайно — при проверке документов сотрудниками ГИБДД на Кутузовском проспекте столицы. Господин Пуруша вину признал, его дело было рассмотрено судом в особом порядке, в результате экс-руководитель банка получил три с половиной года колонии.

Однако вкладчики банка приговором остались недовольны. Дело в том, что по рассмотренному в суде эпизоду хищений потерпевшим было признано лишь АСВ.

Между тем среди тех, кто держал в кредитном учреждении крупные — на десятки миллионов рублей — вклады, были сразу несколько известных футболистов, в прошлом защищавших цвета сборной России: Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев. Суммарный ущерб, нанесенный им, превышает сумму, эквивалентную на момент отзыва у банка лицензии $12 млн.

Не получив статуса потерпевших по делу о хищении 201,8 млн руб., спортсмены, соответственно, лишились и возможности заявлять в рамках судебного процесса гражданские иски о возмещении ущерба.

Тем временем основное расследование, в котором футболисты считались потерпевшими, было приостановлено. Представитель спортсменов адвокат Александр Бурчук не раз пытался обжаловать в судах это решение, но безуспешно. В итоге футболисты решили получить компенсации другим путем — подав иски к МВД. Первым свое требование на сумму около 50 млн руб. предъявил Евгений Алдонин, позже коллективный иск подали Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Дмитрий Кириченко и Андрей Каряка — на 124 млн руб.

Все они настаивают на том, что расследование хищений в «Замоскворецком» велось недобросовестно, в частности, не были проведены почерковедческие экспертизы документов, согласно которым деньги заявителей выводились из банка, кроме того, не допросили сотрудников кредитного учреждения, причастность которых к этим операциям была выявлена. Все эти действия следователь назвал преждевременными, отмечается в исках.

Также следствие, отмечают истцы, не предприняло действий для ареста имущества основных фигурантов дела, за счет которого можно было бы погасить причиненный вкладчикам ущерб. Тогда как Федеральная регистрационная служба подтвердила наличие у махинаторов многочисленных объектов недвижимого имущества. Так, отмечают спортсмены, установлены шесть дорогостоящих квартир, расположенных в Центральном округе Москвы и принадлежащих Илье Бударину. Все они были оформлены на его родственников, причем их рыночная стоимость, считают истцы, составляет 120–140 млн руб.

Всем этим претензиям будет дана оценка в ходе назначенной главой МВД Владимиром Колокольцевым служебной проверки. «В ходе проверки будут всесторонне изучены все имеющиеся материалы, в том числе публикации в средствах массовой информации,— заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.— В случае установления вины сотрудников они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством».

У меня и моих доверителей нет сомнений, что ситуация с расследованием критическая,— сказал “Ъ” представитель футболистов адвокат Александр Бурчук.
— Я могу предполагать, в чем кроются причины этого, но, возможно, назначенная министром внутренних дел проверка их установит официально. Хотя, конечно, можно назвать странной ситуацию, когда личное вмешательство министра требуется для того, чтобы заставить следователя УВД выполнять его служебные обязанности». Адвокат вспомнил, что ранее был на приеме у руководства ГУ МВД по Москве, после чего дело передали другому следователю.

Тот, по словам господина Бурчука, встретился с адвокатом. «Он познакомил меня с трехмесячным планом следственных и оперативно-разыскных мероприятий, включая обыски, задержания 25 бывших сотрудников банка, аресты имущества. Я сам работал следователем, и мне план понравился. Только ничего из него не было выполнено»,— рассказал господин Бурчук. Затем, говорит адвокат, следователь на звонки отвечать перестал, а его план следственных действий приводится теперь в качестве одного из основных аргументов в исках бывших футболистов к МВД.
Персоны Компании
Бюджетные короли и капуста: в чьих руках финансовые потоки государства
Forbes выяснил, какие министры и чиновники являются главными распорядителями расходов федерального бюджета, а значит, и более влиятельными людьми в госаппарате
Владимира Колокольцева загрузили хищениями в банке "Замоскворецкий"
Пострадавшие от рук криминальных банкиров вкладчики требуют возмездия.
Вклады футболистов дошли до Владимира Колокольцева
Бывшие спортсмены просят полицию начать конфискации имущества у экс-менеджеров банка "Замоскворецкий".
Футболисты хотят сделать крайними полицию
Бывшие игроки сборной РФ пострадали из-за желания обогатиться на финансовой пирамиде.
Подчиненные Владимира Колокольцева гоняются за Телеграм с мухобойкой
Управление «К» МВД России, специализирующееся на преступлениях в сети Интернет, получило новое программное обеспечение по деанонимизации пользователей Телеграм. Правда оперативники, которым приходится пользоваться этим продуктом, сразу заявили о его неудобности и неэффективности. При этом ПО нет в реестре Минкомсвязи, а информации об обстоятельствах его приобретения нет на сайте госзакупок. Почему тайное полицейское подразделение решило взять на вооружение сомнительный продукт при наличии гораздо более интересных предложений отечественных разработчиков — загадка. Возможно, ее удастся разгадать генпрокурору Юрию Чайке, к которому обратилась редакция ПАСМИ.
Тайный осведомитель из АСВ: как фигурант дела Черкалина сажает банкиров
Загадочное заявление о преступлении от сбежавшего из страны Валерия Мирошникова
Валерий Мирошников сажает банкиров, не выходя из укрытия
Бывший замглавы АСВ Валерий Мирошников засветился как доносчик в новом банковском деле.
«Дело Мазурова» подбирается к команде Сергея Собянина
Сотни миллионов наличных для друга мэра Москвы Владимира Калашникова
Футболист Евгений Алдонин потребовал пробить финансовое пенальти
Футболист пытался заработать на финансовой пирамиде в банке "Замоскворецкий", но погорел. Теперь во всем он винит МВД РФ.
Кто владеет московскими кладбищами
Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены — и при чем тут ФСБ.
Загробный бизнес и ФСБ: владельцы московских кладбищ в расследовании Ивана Голунова
Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены — и при чем тут ФСБ.
Как дело Ивана Голунова раскололо Лубянку
Мне трудно писать этот текст сейчас. Не только потому, что с момента мерзкой провокации в отношении Ивана Голунова прошло совсем немного времени и мне, как и большинству коллег, для понимания всей картины не хватает информации, а имеющаяся требует более длительного осмысления. Но и потому, что эйфория от победы над полицейским произволом еще не успела выветриться из подавляющего большинства редакций, а названная версия случившегося, напротив, успела укорениться в сознании многих моих коллег и превратиться в бесспорный факт. Который будто бы состоит в том, что полицейские подбросили Ивану Голунову наркотики по заказу тех, про кого он писал или готовился написать свои публикации. Подвергать это сомнению именно сейчас — в лучшем случае быть названным идиотом, в худшем — быть заподозренным в попытке оправдать тех, кого уже назначили заказчиками провокации. Но я не могу не написать об этом сейчас.
Обездоливший российских футболистов экс-банкир Илья Бударин может выйти по УДО
Украденные у вкладчиков деньги он и его подельники надежно спрятали.
Брат экс-президента "Алросы" и друг Станислава Черчесова играют в Golden Toys
В начале 2018 года на российском рынке футбольных агентов появился новый игрок — агентство Golden Toys LLC. За год оно успело поучаствовать в двух судебных разбирательствах, засветиться в крупном медийном скандале и провести сделки с двумя будущими игроками российской сборной. Спортивный журналист Василий Уткин называет бенефициаром агентства спортивного юриста Алана Агузарова, который с детства знаком …
Журналист Иван Голунов: о слежке, обысках и побоях
Журналист «Медузы» Иван Голунов, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, дал первое интервью после прекращения резонансного уголовного дела телеведущей Ксении Собчак. Они разговаривали в той самой квартире, где у журналиста якобы обнаружили наркотики. В интервью Иван восстановил события своего задержания, выдвинул предположения о возможных заказчиках сфабрикованного уголовного дела и рассказал о своих планах на …
Как обуть ФСБ
Европейская недвижимость и бизнесы родственников чекиста Медоева, которого упоминают в истории с провокацией против журналиста Ивана Голунова
Семья чекиста Марата Медоева плотно окопалась в Европе
Материал подготовлен совместно с журналистами расследовательского центра Словакии ICJK и чешского центра Investigate.cz 
Полковника МВД Магомеда Хизриева обвиняют в попытке купить минитерское кресло
Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование резонансного уголовного дела в отношении бывшего начальника оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева. По версии следствия, полковник собирался дать взятку в размере $6 млн за свое назначение министром внутренних дел республики. В предполагаемой схеме было задействовано несколько посредников, один из которых и дал показания на Магомеда Хизриева, впоследствии выступив свидетелем обвинения еще по целому ряду резонансных дел. Защита полковника отмечает, что он в принципе не мог претендовать на должность, поскольку не был включен в соответствующий кадровый резерв.