Нижегородский райсуд вынес приговор по делу инвестиционной компании "Эксклюзив Инвестмент". Бывшего директора компании Юрия Демиданова суд признал виновным в заключении фиктивных договоров займа (клиенты под ничем не обеспеченные векселя фирмы отдавали от 100 тыс. до 40 млн руб.) и приговорил к пяти годам лишения свободы. Это дело получило большой резонанс, так как в незаконном покровительстве компании подозревали бывшего начальника следствия регионального УФСБ Олега Ефремова, забитого до смерти в колонии в 2009 году.
В Нижегородском райсуде завершился процесс по делу в отношении бывшего директора ЗАО "Эксклюзив Инвестмент" Юрия Демиданова, обвиняемого в 42 эпизодах мошенничества. Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам колонии общего режима, подсудимого взяли под стражу в зале суда. Сам он себя виновным не признавал и просил оправдания. Его защита вчера отказалась от комментариев, сославшись на адвокатскую этику и то, что приговор не вступил в законную силу.
ЗАО "Эксклюзив Инвестмент" в 2007-2009 годах привлекало средства нижегородцев, обещая им прибыль от 60% годовых и гарантируя сверхвысокую доходность от спекуляций на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже. Компания вела активную рекламную кампанию в СМИ и, по данным следствия, проводила "презентации с участием высокопоставленных лиц из администрации Нижнего Новгорода". С клиентами из числа физлиц заключались договоры займа и выдавались на руки простые векселя. Но в результате многие заимодавцы не получили ни своих средств, и ни обещанной прибыли, общий установленный ущерб гражданам составил почти 100 млн руб.
В ГУВД по Нижегородской области ЗАО "Эксклюзив Инвестмент" иначе как финансовой пирамидой не называют, утверждая, что со своими клиентами общество расплачивалось средствами, полученными от вновь привлеченных вкладчиков. В Федеральной службе по финансовым рынкам, напротив, считали компанию легальным участником рынка ценных бумаг, к которому уголовные преступления менеджмента не имели отношения. В действительности, как выяснилось в судебном процессе, часть своих вкладов вместе с процентами некоторые нижегородцы все же получили, при этом деньги им выдавали буквально на руки, не составляя никакой отчетности. Как установило следствие, в случае с потерпевшими полученные от них наличные на счета "Эксклюзив Инвестмент" не поступали и через кассу общества не проходили, а присваивались учредителями компании. Сам Юрий Демиданов на суде сначала не мог определить свое отношение к предъявленному обвинению. "Я действительно брал деньги у людей, но зачастую эти деньги передавали не мне лично. Но я не признаю, что делал это умышленно и из корыстных побуждений",— говорил подсудимый.
Любопытно, что многие потерпевшие считали его зиц-председателем, утверждая, что деньгами распоряжался владелец ЗАО — уроженец Азербайджана Намик Халилов (его иногда представляли клиентам как доктора экономики, работавшего в США). Сейчас он объявлен в федеральный розыск, в связи с чем расследование в отношении него приостановлено. "В последний раз он выходил на связь с потерпевшими вроде из Москвы. Говорил, что готов к переговорам, но боится чекиста",— рассказал "Ъ" источник в правоохранительных органах. В причастности к незаконному покровительству ЗАО подозревался бывший руководитель следствия областного УФСБ полковник Олег Ефремов. Отставной полковник Ефремов, как уже сообщал "Ъ", был зверски убит в камере исправительной колонии N 11 в июне 2009 года. Он был арестован именно по обвинению в мошенничестве со средствами вкладчиков ЗАО "Эксклюзив Инвестмент": Олега Ефремова задержали после того, как он с удостоверением сотрудника ФСБ пытался помешать проведению обыска в офисе компании. В спецслужбах существует версия, что Олег Ефремов, используя свои широкие связи, привлекал в ЗАО теневые доходы ряда высокопоставленных силовиков и госслужащих, а реальный объем оборотных средств общества составлял около 1 млрд руб. Однако в ходе расследования вина Олега Ефремова не была доказана. Военные следователи прекратили уголовное дело в отношении чекиста в части мошенничества, установив лишь тот факт, что учредители ЗАО подарили ему автомобиль Land Rover стоимостью около 3,5 млн руб. за "решение в будущем" возможных проблем с правоохранительными органами.