В Генпрокуратуру Швейцарии поступило заявление, в котором требуют начать расследование в отношении близкого к Кремлю олигарха Алишера Усманова и заблокировать все деньги на счетах его Металлоинвест Trading AG. Заявители - 14 бывших миноритарных акционера Лебединского ГОКа (список есть в распоряжении редакции). Они рассказывают, что лишились своих акций в ходе принудительного выкупа, который был сделан структурами Усманова по ценам далеким от рыночных. Оценку проводила компания «Гориславцев и Ко. Оценка», которая исходила из того, что официальная выручка ГОКа составила менее 1 миллиарда долларов. Однако, как утверждают заявители, в реальности выручка была занижена минимум в три раза. В целях налоговой оптимизации продукция по заниженным ценам продавалась офшорам Усманова (BGMT и FMC ltd.), а те уже сбывали ее по рыночным ценам. В результате реальная выручка ГОКа составляла не менее 3 млрд долларов. «Когда мы передали Алишеру Усманову нашу скромную просьбу о честной игре и предоставили ему документы, подтверждающие концентрацию экспортной прибыли ЛГОК в его собственных оффшорах (BGMT и FMC ltd.), Мы сразу же получили обещание скорейшего и справедливого урегулирования спора.. Он солгал!», - указывают бывшие акционеры в заявление в Генпрокуратуру Швейцарии. - Многие компании, несмотря на сомнительные решения, подтверждающие законность выкупа, с тех пор добровольно решили выплатить компенсацию бывшим миноритарным акционерам. Увы! Не в случае с г-ном Алишером Усмановым». Экс-акционеры указывают, что в Генпрокуратуру Швейцарии они обратились, поскольку Усманов постоянно проживает на территории этой страны. «Мы смиренно просим вашей поддержки и помощи в Европе, где мы намерены доказать очевидный факт (с приложенными документами): почетный гражданин России, Узбекистана, Великобритании и Швейцарии в одном лице, щедрый покровитель искусства и английского футбола забыл о своем недавнем прошлом и, пользуясь абсолютным иммунитетом в России, под видом своих собственных средств зарабатывает себе имидж щедрого меценат, в реальности тратя наши средства…Поскольку г-н УСМАНОВ пытается вывести все свои активы из ЕС или скрыть «свое» имущество за счет своего друга г-на Фархада Мошири, чтобы избежать ареста в результате санкций, мы убедительно просим вас применить меры прокурорского реагирования и заблокировать суммы на счетах Металлоинвест Trading AG, учитывая стоимость наших акций, до решения суда».
***
Все больше сгущаются тучи над одним из самых крупных решальщиков Виталием Качуром (бывший друг и партнер Дениса Вороненкова) и его сыном Кириллом. Они вместе с целой группой столичных следователей и оперативников (а дальше и еще выше) оказались фигурантами одной из самых крупных разработок последнего времени, направленных на борьбу с коррупцией. Речь идет о взятках в миллионы долларов, сфальсифицированных делах, захвате объектов, стоимостью сотни миллионов долларов. ВЧК-ОГПУ коротко опишет две такие истории. История 1. Последние годы не очень хорошо складывались дела у миллиардера Давида Якобашвили. Он вместе со своим «племянником» Давидом Мирзоевым стал фигурантом дела о похищении делового партнера Бориса Минахи. В результате Якобашвили и Мирзоев покинул Россию, но потом последний вернулся и взялся управлять делами дяди. В частности, на решение всевозможных проблем с правоохранительными органами были брошены два друга-решальщика Олег Покровский и Виталий Качур (оба приятели бывшего зятя Михаила Мишустина Александра Удодова и любят бравировать именем премьера), а также сын последнего Кирилл. И заработал «насос» по выкачке денег из Якобашвили на решение, как реальных, так и придуманных проблем. Поскольку семья Качуров в первую очередь известна, как успешные рейдеры, то попутно были переписаны и похищены объекты недвижимости Якобашвили на сотни млн долларов. Последний из-за тяжелой болезни долго не замечал происходящего, а когда прозрел начал борьбу за возврат своих активов. И тогда Качуры, Покровский и Мирзоев решили устранить «старика», отправив за решетку. Они за хорошую финансовую поддержку решили вопрос с УВД ЦАО, которое возбудило соответствующее дело. Якобашвили оказался под угрозой ареста. А миллиардера на прощание еще решили и развести на деньги. Покровский предложил по старой памяти порешать проблему с УВД ЦАО за 3 млн долл. При получение первого транша он был задержан и отправился за решетку. Следом было возбуждено дело по факту фабрикации дела в отношении Якобашвили. А дальше начались «силовые качели», которые идут уже несколько месяцев. То ситуация близится к тому, что будут задержаны все участники «раскрутки» Якобашвили и активно помогавшие им силовики. То, наоборот, ситуация поворачивается так, что ход дадут материалам на Якобашвили и он сам станет виновным.
***
История 2. В крупной IT-компании Merlion был гендиректор Вячеслав Симоненко. Расстался он с владельцами (Абрамов, Мангутов, Карчев) плохо. Симоненко считал, что ему должны очень крупный «золотой парашют» . Владельца так не считали. Тогда Симоненко стал ходить по разным рейдерским группам, предлагая себя в качестве тарана для атаки на Merlion. В качестве бонуса была мутная история с поджогом дома Симоненко. Впрочем, у хозяев Merlion за безопасность отвечал Левин, всегда склонный к радикальным шагам. Ходил Симоненко долго пока не попал к семье Качуров. Те очень заинтересовались темой. Причем решили не просто потрясти хозяев Merlion, а отжать всю компанию. К процессу был подключен тот же Олег Покровский и контрагенты из силового блока. Так на свет появилось дело о покушении на убийство Симоненко (тот самый поджог), а в качестве одного из основных доказательств стали показания засекреченного свидетеля «Ивана Билибина». Под этим псевдонимом скрывался все тот же решальщик Олег Покровский, который и вещал все нужное для успешного «расследования». При этом, консультации Качуру по вопросу заведомо незаконного привлечения хозяев Merlion к уголовной ответственности оказывал высокопоставленный сотрудник ОСБ по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве по имени Дмитрий (он же засветился и в истории с Якобашвили). Владельцев Merlion отправили за решетку, где им и поступило заманчивое предложение почти даром расстаться с компанией. А дальше начались те же «силовые качели» и ситуация качается, то в одну, то в другую сторону. Сейчас, например, очень близки к посадке следователь СУ по СЗАО ГСУ СКР по Москве Неснов и его бывший руководитель Сергей Ромодновский- сын экс-главы ФМС Константина Ромодановского. Но «маятник» может качнуться и в другую сторону.
***
Генпрокурор Игорь Краснов подписал приказ о перераспределении обязанностей между своими заместителями. В первую очередь это сделано, чтобы зафиксировать обязанности нового замгенпрокурора Петра Городова, который будет курировать работу по представлению интересов России в ЕСПЧ и международных судах. Городов, имеющий личные контакты в Интерполе и международных организациях, известен, как главный «охотник» за беглецами из России и их активами.
***
Владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин заявил, что он и его компании и никогда не финансировали Telegram-канал Nexta. Ранее об этом рассказал Роман Протасевич.
***
Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина Украины Семеняки Алексея Петровича. Установлено, что его деятельность длительный период времени координировалась сотрудниками украинской контрразведки старшим оперуполномоченным по особо важным делам 2 отдела 1 Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (далее ДКИБ) СБУ старшим лейтенантом Гасымовым Тимуром Габиловичем и заместителем начальника 2 отдела 1 Управления ДКИБ СБУ подполковником Черняком Игорем Романовичем. В ходе производства неотложных оперативно-разыскных мероприятий изъяты персональные электронные устройства гражданина Украины с сообщениями от сотрудников СБУ, предлагающих оказать им содействие в решении их рабочих вопросов, имеющих конечной целью нанесение ущерба безопасности интересам Российской Федерации. В ходе опроса гражданин Украины подтвердил факт поддержания длительных отношений с указанными представителями национальной спецслужбы, сообщил об оказании им разноплановой консультационной помощи. Во время производства в отношении Семеняки А.П. оперативно-разыскных мероприятий зафиксирована попытка третьих лиц, находящихся в г. Киев, удаленно уничтожить данные с его мобильного устройства. Указанные действия идентифицированы ФСБ России как способ защиты Семеняки А.П. его кураторами из СБУ. Удаление данных не допущено. В результате оперативного реагирования и принятых ФСБ России неотложных мер, Семеняка А.П. не успел нанести ущерб внешней безопасности Российской Федерации. Пребывание иностранца на территории России признано нежелательным, ему закрыт въезд на территорию нашей страны сроком на 25 лет. 3 июня 2021 г. гражданин Украины покинул территорию Российской Федерации.
***
В Центробанке думают как устроить "кровопускание" ВТБ за непрофильные активы ВТБ может оказаться жертвой борьбы Центробанка с непрофильными активами и экосистемами крупных банков. Ранее уже сообщалось, что первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова поручила своим сотрудникам поискать злоупотребления в ВТБ, после того как его руководитель Андрей Костин выступил с критикой в адрес Центробанка. Теперь Скоробогатова настаивает на том, чтобы провести "показательную порку" ВТБ за непрофильные активы. Как стало известно, ЦБ готовит большой доклад по инвестициям банков в непрофильные активы и создание банками экосистем. В этой связи Ольга Скоробогатова распорядилась "пройтись по ВТБ", который по факту уже создал вокруг себя самостоятельную экосстему. По словам, первого зампреда ЦБ, ВТБ активно формирует "государство в государстве", приобретя доли в телевизионном канале (Первый канал), аудиовизуальной платформе (Ivi), мултимедийном новостном ресурсе (РБК), застроийщике (ПИК), коммуникационном бизнесе (Облачный бизнес Ростелекома). А с учетом возможного симбиоза с Почтой России ВТБ "займет чрезмерное место на рынке" и ему "потребуется кровопускание". Для обоснования своей позиции госпожа Скоробогатова аппелирует к опыту США, где действует жесткий запрет для банков владеть непрофильными активами.
***
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече могут обсудить тему осужденных россиян в США и американцев в России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Я не исключаю, что эта тема может затрагиваться»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла. При этом он уточнил, что в Кремле не получали письмо матери отбывающего наказание в американской тюрьме россиянина Виктора Бута, попросившей глав государств вернуть сына на родину. Ранее мать господина Бута Раиса Бут в преддверии предстоящего саммита, который пройдет в Женеве 16 июня, обратилась к президентам России и США с просьбой договориться о возвращении 54-летнего предпринимателя на родину. Виктор Бут отбыл 13 из 25 лет срока в американской тюрьме. Помимо Бута, наказание в американской тюрьме отбывают и другие россияне: летчик Константин Ярошенко, арестованный в 2010 году в Либерии американскими спецслужбами и осужденный в США по обвинению в контрабанде наркотиков, а также россиянин Роман Селезнев, приговоренный в штате Вашингтон к 27 годам тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве. В колонии № 17 в Мордовии отбывает наказание за шпионаж гражданин США, Канады, Ирландии и подданный Великобритании Пол Уилан. 15 июня Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
***
Направлено в суд уголовное дело о хищении и легализации более 190 млн рублей, принадлежавших банку Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ростовского банка ООО КБ «Кредит Экспресс» Аллы Кабановой, ее сына Константина Кабанова, акционеров банка Василия Бойко-Великого и Татьяны Макаренко, главного бухгалтера кредитной организации Марии Антоновой, начальника кредитного отдела Анастасии Новотной и старшего экономиста кредитного отдела Егора Пихтина. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере) и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные организованной группой, в особо крупном размере). Как полагает следствие, с 2013 года по 2018 год перечисленные лица с участием бывшего руководителя московского филиала банка Елены Чуевой и начальника отдела кассовых операций Натальи Ципиновой похитили в банке более 190 млн рублей. С этой целью они оформляли подложные договоры кредитования на бывших клиентов ООО КБ «Кредит Экспресс», а также на сотрудников подконтрольных юридических лиц. Кабанова, ее сын, Бойко-Великий и Макаренко непосредственно получали денежные средства и распределяли их среди соучастников. Кроме того, они оформляли поддельные кассовые ордера и другие документы, на основании которых снимали наличные денежные средства с расчетных счетов клиентов учреждения, заключивших с банком договоры вклада. Впоследствии часть похищенных средств была легализована с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении Чуевой и Ципиновой были направлены в суд ранее в связи с заключением с ними досудебного соглашения о сотрудничестве.
***
Семь лет молчания: какие махинации главы Росалкоголя прятал от Путина сокурсник ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА Однокурсник президента России Николай Егоров много лет закрывал глаза на то, что бывший глава Росалкоголя Игорь Чуян по совместительству был бенефициаром крупнейшей водочной монополии и банка, кредитовавшего этот весьма прибыльный актив. Подать заявление о преступлении он решил лишь после финансовых потерь из-за предпринимательской деятельности федерального чиновника, который к тому времени благополучно убыл за границу. Как регулятор алкогольного рынка превратился в инструмент для обогащения его руководителя, и кто помог ему остаться безнаказанным — в материале ПАСМИ.
***
А тем временем, в Тверском районном суде продолжаются судебные слушания по уголовному делу о незаконных валютных операциях по переводу в молдавский банк «BC Moldindconbank S.A.», более известном как «Дело о молдавском ЛАНДРОМАТЕ». Обвиняемые Александр Коркин, Алексей Соболев, Лев Пахомов, а также сотрудники банков «Западный» и «Русский земельный банк» Ринат Юсупов и Венера Шарипова курировали деятельность преступной схемы на территории России. Напомним ранее были осуждены заключившие досудебное соглашение со следствием Григорьев А.Ю. (12 лет строгого режима), Кузьмин Е.О. (9 лет строгого режима) и Платон Е.Н. (10 лет общего режима). Последняя – сестра одного из организаторов преступной схемы Платона В.Н., скрывается на территории Молдавии и находится под небескорыстным покровительством генерального прокурора это страны Стояногло А. Фактически, Молдавия здесь препятствует правосудию на государственном уровне. Ключевая роль в преступной группе была у Алексея Соболева. Будучи компаньоном В.Платона, Соболев отвечал за контроль работы «молдавской схемы» и подбор крупных клиентов. Он также занимался запугиванием нерадивых «партнеров», задававших слишком много вопросов. Соболев был в свое время топ-менеджером АО «Стройтрансгаз», состоял в попечительском совете питерского «ФинЭка», являлся одним из бенефициаром одиозной консультационной группы «Прайм Эдвайс». Соболев позиционировал себя «решальщиком» высокого уровня со связями с правоохранителями и спецслужбами, что подтверждал его высокий авторитет среди юридического сообщества Москвы и Санкт-Петербурга. Соболев инициировал возбуждение уголовных дел в отношении несговорчивых бизнесменов и банкиров, и его противники получали реальные сроки, а их бизнесы переходили Соболеву и его клиентам. Нажитое преступным путем состояние Соболев вложил вместе со своим молдавским партнером – Платоном в объекты недвижимости в РФ и Западной Европе. На подхвате у Соболева и Платона был всегда Лев Пахомов (бывший сотрудник ФССП РФ) и еще ряд номиналов, привлеченных последним. Интересно, что когда все обиженные «ландроматчиками» предприниматели начнут говорить и расскажут под протокол о теневых методах бизнеса Соболева и Платона, мы обязательно увидим новые уголовные дела, которые потянут за собой новые коррупционные скандалы. Скоро во всех новостях!
***
????????????????Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству продолжает пробивать дно: недавно глава ведомства Евгений Примаков умудрился предложить нашим соотечественникам в Прибалтике самим продвигать русскую культуру в массы, потому что Россотрудничество выполнить свою задачу по продвижению культуры не может. А сегодня, как сообщают наши источники, в федеральном агентстве начались массовые зачистки, поскольку Примаков, понимая свои слабые позиции, приступил к уничтожению любых подчиненных, которые могут составить ему конкуренцию. Судя по всему, получающее миллиардные бюджеты Россотрудничество в ближайшее время окончательно превратится в кормушку для «своих».
***
Конечно, тема обмена "военнопленными" будет обсуждаться в лучших традициях холодной войны. У США есть свои списки, на которые Джо Байден уже указывал. Возможно, какие-то обмены будут. В конце концов, это хороший повод создать стабилизационный фон и дать соответствующую жвачку для мозгов российскому и американскому обществам.
***
Если подумать, то мы видим, что отношения России и США находятся в той стадии, когда единственный прогнозируемым реальным результатом переговоров лидеров двух стран становится фактический обмен пленными. Такого действительно не было даже в эпоху холодной войны. Это самая нижняя точка отношений, которая только может быть. Следующий этап, конечно, не ядерная война, но настоящее такое гибридное противостояние уже совсем не связи с санкциями.
***
Пришло время рассказать о легендарной нарколаборатории. Дело обстояло так: экс-подполковник Ляховец, организовавший подброс мне наркотиков, понимал, что поднимется шумиха, и решил подстраховаться "железобетонными доказательствами". Как я понимаю, Ляховец не придумал ничего лучше как одолжить «доказательства» у коллег из соседнего отдела, попросив фото с других задержаний, на которых видно много наркотиков. Ляховец взял одно фото из моей квартиры (в протоколе не указано, что применялись средства фотофиксации), добавил несколько фото из нарколаборатории, и отправил их своему начальнику Андрею Щирову, тот переслал фото начальнику УВД по ЗАО Андрею Пучкову. Утром фото оказались у главы пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрию Титову. Пока пресс-служба согласовывала пресс-релиз, Титов отправил фото в Baza. Ляховец не предусмотрел одного - много журналистов, моих друзей, были у меня в гостях и фотографировали квартиру. Когда появился пресс-релиз с фотографиями нарколаборатории в каком-то промасленном сарае, все удивились и примерно минут через 15 стали публиковать старые фото, сделанные в моей квартиры. А еще через час коллеги с телеканала "Дождь" приехали в квартиру, и сняли как она выглядит на самом деле. Тут сомнения возникли не только у моих коллег, но и у пресс-службы ГУ МВД по Москве. Титов приехал в УВД по ЗАО, его отвели к Ляховцу, который подтвердил, что фото нарколаборатории действительно сделаны в квартире Голунова и никакой ошибки быть не может, это все журналисты врут. Еще пару часов Титов уверял всех, что фото соответствуют действительности, в перерывах рассказывал начальству, что Голунов вообще никакой не журналист, а "сливной бачок", только чей он еще не понял. Потом все-таки руководство УВД по ЗАО робко признало, что возможно все-таки произошла накладка и фото не имеют отношения к квартире Голунова, пресс-релиз удалили с сайта ГУ МВД. Титов пытался убедить начальство, что его подставили сотрудники пресс-служба УВД по ЗАО, хотя те увидели фото только, когда они были опубликованы. Титов был уволен из МВД, но вскоре трудоустроился в структуру столичной мэрии ГКУ "Московская безопасность", где занимается чем-то вроде создания позитивного имиджа заборчиков для митингов. Продолжение истории с нарколабораторией еще круче. Недавно я узнал историю «владельцев» нарколаборатории. В июне 2019 года сотрудники УВД по ЗАО задержали Евгения Панкова и Максима Сахарова. Дед Панкова владел огромной дачей в Одинцовском районе Подмосковья, часть участка он сдавал, потом дед умер, Панков стал наследником дачи. Он не успел разобраться с арендаторами на даче, как Панкова с его знакомым Сахаровым задержали. Нарколаборатория находилась на даче, которую сдавал дед Панкова. Хотя на оборудование следователи не нашли отпечатков и ДНК задержанных. Проверка биллингов, компьютеров, телефонов тоже ничего не дала. Более того, часть вещдоков ("пакетики с неизвестным веществом") были утеряны. Через 1,5 года, закончился предельный срок содержания в СИЗО, Панкова и Сахарова отпустили под подписку о невыезде. Потом предъявили обвинение по ч 5 ст 228.1 ("в особо крупном размере"). По этому обвинению возможен суд присяжных, и когда стало понятно, что обвиняемые хотят воспользоваться этим правом, то прокуратура отправила дело на доследование. На сайте Мособлсуда так и нет информации, что дело поступило в суд.
***
МВД России утвердило порядок доставления в вытрезвители или отделения полиции граждан в состоянии опьянения. Речь идет о людях, которые находятся в состоянии как алкогольного, так и наркотического или токсического опьянения. Согласно документу, попадать в вытрезвители нетрезвые граждане будут с улиц, из транспорта и из жилья. В специализированные организации будут доставлять утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке граждан. Из дома пьяных будут забирать, если есть основания полагать, что они могут причинить «вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу», «по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище». Также полиция может не только устанавливать личность доставляемых в вытрезвитель, но и проверять людей «по оперативно-справочным и разыскным учетам МВД России».
***
В Москве присяжные (наверняка никак не мотивированные, ага) оправдали сына экс-главы правительства Дагестана, обвиняемого в убийстве 21-летней студентки МГИМО. Молодого человека освободили в зале суда. Девчонка была из Казахстана, Токаев брал дело на личный контроль. Еще и с казахами отношения лишний раз подпортим. А вот что об этом деле писали РИА Новости в прошлом году: "кто-то очень не хотел искать виновных и не обращал внимания на важные улики: видеозаписи и показания ключевых свидетелей. Кроме того, за два с половиной года сменилось пять следователей, и каждому заново приходилось допрашивать очевидцев, изучать переписку, назначать экспертизы" И ведь это #принц БЫВШЕГО главы правительства Дагестана, сам подозреваемый в коррупции и т.п.
***
Чеченский ППСник, убивший в Нальчике полицейского из Карелии, скрылся Драка со смертельным исходом между силовиками случилась в октябре 2019 года. Возбудили дело о причинении смерти по неосторожности, передали его в суд, но ни одного заседания по нему не состоялось. Судья переносил слушание 27 раз (чаще всего из-за болезни подозреваемого), а в мае этого года прекратил производство, потому что чеченец скрылся. Лейтенант полиции Александр Флегонтов приехал в столицу Кабардино-Балкарии на курсы переподготовки. В общежитии на него напал сотрудник полка ППС им. А. Кадырова: по словам очевидцев, чеченец нанес несколько ударов исподтишка. Когда Флегонтов упал, стукнувшись головой о кафельный пол, «кадыровец» подскочил и добил его. Свидетелям потасовки полицейский из 95-го региона предложил сказать, что это был несчастный случай, но получил отказ. Тогда вайнах дал признательные показание, после чего его отпустили под подписку о невыезде. В суд раскаявшийся чеченец не явился.