Как стало известно ВЧК-ОГПУ, под стражу отправлен главный куратор всех московских судов от УФСБ по Москве и Московской области Ушаков. Именно он в свое время разрабатывал и задерживал судью АСГМ Елену Кондрат. Вместе с ним арестованы двое его подчиненных по отделу М УФСБ по Москве и области.
И это еще не все. В рамках этого же расследования в СИЗО сейчас находятся два сотрудника Управления Т ЦА ФСБ РФ.
Все сотрудники ФСБ отправлены под стражу по обвинению в коррупции (получение взяток на 5 млрд рублей) при расследовании событий вокруг компании Мерлион. Причем, по словам источника, на этом список подозреваемых из ФСБ РФ не заканчивается. У следователей много вопросов к начальнику отдела М УФСБ по Москве и МО Валерию Попову и его заместителям, на которых дают показания, что им передавались крупные суммы денег. Также под подозрением руководящие сотрудники Управления М ЦА ФСБ РФ и сотрудники Управления П ЦА ФСБ РФ.
***
Ожидается очередное уголовное дело против воронежского бизнесмена Анатолия Чекменева. Причины все те же: преднамеренное банкротство, мошенничество, отмывание доходов. Сразу три его компании находятся в процессе банкротства - ООО «РГМКомплект» признана банкротом в 2021 году, задолженность свыше 290 млн. руб.; в феврале 2023 г. в отношении ООО УК «Рудгормаш» возбуждено дело о банкротстве, задолженность свыше 910 млн. руб.; 16 октября 2023 г. ФНС подан иск о признании банкротом ООО «Обогатительное оборудование», за неуплату налогов счета арестованы. Есть информация, что еще одна компания холдинга Чекменева ООО "РГМ Запчасть" переводит контракты и сотрудников на другие юридические лица, что также является признаком подготовки к банкротству.
Это далеко не первые претензии к бизнесу Чекменева. В 2006 году он вместе с бывшим членом совета директоров Вячеславом Ениным был фигурантом уголовных дел аналогичного состава: мошенничество, преднамеренное банкротство и отмывание доходов. Тогда следствие обвиняло Чекменева в выводе активов "Рудгормаша" через банкротство, в результате махинаций имущество компании стоимостью 13 млн. долларов оказалось в собственности чешской фирмы Raindrop s.r.o., бенефициаром которой является дочь Чекменева Татьяна. Чтобы легализовать доходы, активы были переведены в офшорные компании в Швейцарии и на Маршаловых островах.
Как и в прошлом, есть основания предполагать, что преднамеренные банкротства подконтрольных компаний нужны Чекменеву для налоговой оптимизации. На это указывает то, что все компании вели деятельность и располагали активами, однако незадолго до банкротства переводили их на афиллированных лиц. Согласно пояснениям ФНС, прибыль компании также выводилась в пользу связанных структур, что и послужило причиной образования задолженностей. Следствию еще предстоит проследить путь вывода активов, но известно, что Чекменев с семьей владеет сразу несколькими юридическими лицами в Швейцарии, Чехии, Испании, Черногории и Германии.
Группа компаний «Рудгормаш» работает на рынке горнодобывающего оборудования, головной офис находится в Воронеже. Компания является поставщиком крупных отраслевых корпораций – в их числе Норникель, РУСАЛ, Металлинвест, НЛМК, Уралкалий, Алроса, ЮГК и других.
***
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, в минувшие выходные силовики ворвались на майнинговую площадку в Звенигороде Московской области. Оперативники несколькими фурами вывезли майнеры стоимостью около 1 млрд рублей. По словам источника, никаких документов, в том числе удостоверений следователей, постановлений и протоколов, собственникам оборудования не предъявлялось. Единственным сотрудником, который представился, оказался о/у ОЭБиПК УМВД России по г.о. Химки капитан полиции Моисеев М.Е.
Помимо прочего, у свидетелей происшествия отбирались телефоны, на которых удалялись все фото-видео записи происходящих событий.
Процессом руководил приехавший вместе со следователем на BMW X7 - понятой с сомнительной репутацией, Домбровский Юрий Евгеньевич, известный как адвокат и консультант по рейдерским захватам.
***
ВЧК-ОГПУ узнал об активации полицейскими профилактических мероприятий типа «Такси», для поимки мигрантов-потенциальных добровольцев на войну. Облавы проходят последние дни на дорогах Москвы и Подмосковья. Сотрудники ГИБДД останавливают приезжих и оформляют любые нарушения, а при попытке «оплатить штраф на месте», заявляют о даче взятки.
Несколько последних примеров задержаний мигрантов-взяточников:
- 24 ноября днем около Рублевки остановили 28-летнего таксиста Омурбека Абдыкасыта. Сунул полицейскому 2500 рублей; в тот же день за нарушения правил разметки задержали еще одного водителя Яндекс-Такси узбека Сабира Базарова - положил рядом с инспектором 12 тысяч;
- 26 ноября задержан 29-летний таджик Идрис Каноатов, отказался от освидетельствования, сунул между сиденьями в служебной машине все деньги, что у него были: две 5-тысячных купюры, одну 500-рублевку, две 200-рублевые, двадцать 100-рублевок и две по 50 руб.
- тот же день киргиз Хан Турудбеков внезапно захотел дать взятку инспектору, чтобы просто снять с регистрации свою машину и вывезти ее за границу. Возникли проволочки - решил дать взятку 9 250 рублей. Задержан.
- утром 27 ноября в Ногинске таджик Зохиршон Нодир перебегал дорогу в неположенном месте. Патрульные поймали и увезли в отделю. Там за непривлечение к административке, штраф от которой 500 рублей или 1 тысяча, сунул в руки сотрудников 2 тысячные купюру. Предложили задержаться.
***
Источник в аппарате правительства России сообщает, что вице-премьер Виктория Абрамченко якобы пожаловалась Михаилу Мишустину на проблемы со здоровьем (инсульт) из-за нервной работы, чем вызвала закономерное отеческое сочувствие и поручение «поддержать Викторию Валерьевну». Утверждают, что Абрамченко «исполняет» такое в третий раз за неполные четыре года работы в Белом доме. И каждый раз одинаково эффективно: Викторию прощают за неисполненные поручения, а правительственная пресс-служба получает команду «попиарить» проштрафившегося в очередной раз вице-премьера. Интересно, как долго Михаил Мишустин будет покупаться на столь банальные женские хитрости?
***
Распутывая «кисловодский спрут», выясняются новые подробности деятельности одиозного ресторатора Шахназарова и его покровителей на курорте. Заказные уголовные дела, неуплата в бюджет региона сотен миллионов налогов и незаконное предпринимательство в Кисловодском национальном парке.
Мы уже писали о странном и очевидно заказном деле в отношении жителя Кисловодска, на которого было возбуждено дело по ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Дело выглядит настолько откровенно заказным, что городской СК, возбудивший дело, уже третий месяц не знакомит сторону защиты с какими-либо материалами по делу, игнорируя даже решение суда.
Но заказная уголовщина, как выяснилось, не единственное, чем славится местный бизнесмен Шахназаров. Используя примитивные и противозаконные методы уклонения от налогов, Шахназаров ежегодно уводит из бюджета города и Ставропольского края многие десятки миллионов рублей. Только за последний 2022 год два ресторана бизнесмена принесли ему более 250 млн чистой прибыли. При этом налогов бизнесмен уплатил менее 1 млн вместо более чем 50 млн!
Воистину чудеса налоговой «оптимизации» от Шахназарова. Наличие реальных связей у Шахназарова не мешает ему кичиться связями с высокопоставленными лицами, которым порою достаточно просто посетить популярные рестораны курорта.
Более того, бизнесмен каждый год увеличивает территорию ресторана за счет земель Кисловодского национального парка. И каким-то образом раз за разом выигрывает суды о нецелевом использовании земли. Невольно возникает вопрос: каким образом бизнесмен многие годы оказывается «над законом»? Куда и кому поступают ежегодно неуплаченные в бюджет региона десятки миллионов рублей?
Между тем стало известно, что Генеральная прокуратура направила поручение прокуратуре Ставропольского края осуществить проверку законности действий региональных силовиков по уголовному делу и фактов нарушений законодательства в деятельности ресторатора.
Пока краевая прокуратура проводит проверку законности возбуждения уголовного дела, Кисловодская городская прокуратура по поручению краевой оперативно отчиталась, что провела проверку законности бизнеса ресторатора и внимание: «нарушений законодательства не выявила». Ни налогового, ни природоохранного, ни трудового.
По налогам прокуратура города отчиталась, что кассовая техника установлена. И значит, нет нарушений. Надзорный орган никак не смутил тот факт, что по этим кассам мало когда что пробивают. За 2022 год по ресторану «Старый парк», самому популярному заведению на Кавминводах (с фактической чистой прибылью более 150 млн рублей) было уплачено менее 700 тыс. налоговых платежей (ООО «Холодок» вместе с ИП Шахназарова В.В.).
По своему второму и не менее популярному в городе заведению «Комбинат» (ИП Светашева В.В.), ресторатор использует те же методы: уплатил за 2022 год и вовсе 194 тыс рублей при годовой чистой прибыли более 100 млн. Все просто: ресторатор, при фактических ежегодных оборотах в сотни миллионов рублей, не декларирует доходы, находится на патентной системе налогообложения, не имея на то никаких оснований (годовой лимит 60 млн), и по сути не платит налоги.
По соблюдению природоохранного и градостроительного законодательства факт нецелевого использования земельного участка под рестораном прокуратуру все же смутил, но она сослалась на странное решение краевого суда от 11.05.2021 г. Напомним, арендовав земли национального парка у государства под лечебное дело, осуществив вырубку деревьев, бизнесмен установил террасу ресторана на сотни посадочных мест.
По соблюдению трудового и налогового законодательства прокуратуру города никак не смутил тот факт, что по обеим организациям числятся 7 человек, при том что фактически в заведении трудовую деятельность осуществляют более 50 человек.
Назначенный несколько месяцев назад прокурор Кисловодска Сергей Печенкин не имеет личной мотивации действовать в интересах Шахназарова, однако на городскую прокуратуру оказывается давление высокопоставленными силовиками региона. В какой степени оно будет оказываться на краевую прокуратуру станет известно в ближайшее время.
***
Пока отец Вязалов Сергей Юрьевич является генеральным директором Министерства иностранных дел РФ, его сын Вязалов Родион Сергеевич совместно с Аношкиным Алексеем Викторовичем, по совместительству зятем бывшего замминистра МВД генерал-лейтенанта Захаренкова Вячеслава Владимировича, отжали нефтебазу КИРОВОЙЛ, расположенную в рядом с поселком Горелово Ленинградской области у Никитина Олега Анатольевича и его компании ХК ГРАНД, когда он находился в болезненном состоянии. Заявление, поданное в ОБЭП Адмиралтейского района ни к чему не привело. Что и не удивительно при таких родственниках фигурантов.
***
Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что бывший муж Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов проходил лечение по линии психиатрии и состоял на учете. Ранее он высказывал намерения покончить с собой. После этого прошел лечение, которое не помогло. Сегодня утром его обнаружили мертвым в камере СИЗО Матросская тишина, где он находился под арестом из-за обвинений в избиении жены. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подследственный взял простыню и зашел в туалет, откуда уже не вышел.
***
Как украсть пять с половиной миллиардов рублей и отделаться небольшим условным сроком? Все просто - в России 2023 для этого нужно иметь правильных родственников. Даже так - Правильных, с большой буквы. В сети обсуждают приговор, вынесенный экс-руководителю Ростехнадзора по СЗФО Григорию Слабикову. Сам Славиков, задержанный ФСБ в 2018 году, его дочь и несколько подельников в итоге получили по 4-4,5 года условно за хищение порядка 5,6 млрд руб. из фондов профильных СРО. Обыски, кстати, были красивые - наши коллеги напомнили о гигантском аквариуме для купания проституток, установленном в квартире-офисе Слабикова, чемодане с элитными часами и коробками кэша на миллиард рублей. А в итоге все кончилось пшиком - в сети сравнивают приговор Слабикова с приговором журналистке Александре Баязитовой, получившей якобы за попытку вымогательства 5 лет реального срока. Поясняем - Александре просто не повезло с родней, тогда как Григорию повезло. Ведь его родственница - замполпреда по СЗФО Любовь Совершаева, которую в СМИ нередко называют самой влиятельной чиновницей в Петербурге и Ленобласти. Еще бы: шестидесятисемилетнюю ставленницу Ковальчуков за глаза называют хозяйкой губернаторов - что глава СПб Беглов, что губернатор Ленобласти Дрозденко просто трепещет от ее голоса в телефонной трубке. В Полпредстве должность ее звучит невнятно - «вопросы общей координации реализации политики Президента…», но, тем не менее, ни одно ключевое решение если не в СЗФО, то в Петербурге и области не может приниматься без ее визы.
Мы не скажем точно степень родства Совершаевой и Слабикова, но, с учетом их возраста, можем предположить, что это уровень троюродных брата и сестры. Именно вмешательство влиятельной родственнице позволило Григорию, которому светила грозная статья 210 - организация преступного сообщества, выйти сухим из воды. Обратная сторона медали - атаку ФСБ на Слабикова тоже называли давлением на Совершаеву, которой прочили пост губернатора СПБ. Так или иначе, побыв городским вице-губернатором, в 2019 году Совершаева вернулась в Полпредство.
***
Бывший заместитель председателя Мосгорсуда Дмитрий Фомин, который, потеряв мечту занять кресло главного столичного судьи после ухода Ольги Егоровой, перешел в прошлом году в адвокатуру и теперь заседает и судит в жюри конкурса «Лучшее ходатайство адвоката в уголовном судопроизводстве».
***
Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что Роман Абрамович на прошлой неделе прилетел в Москву и до сих пор остается в РФ, усиленно посещая высокие кабинеты.