Борис Шпигель хотя на допросах и отрицает вину, но подтвердил факт того, что передал через посредника губернатору Ивану Белозерцеву 20 млн руб.. как уверяет Шпигель это была не взятка, деньги предназначались на строительство психоневрологического санатория в Пензенской области. Там планировали восстанавливать пациентов, перенесших инсульты и другие заболевания.
Иван Белозерцев тоже отрицает вину, хотя признался, что получил от Шпигеля часы Breguet, но хотел их вернуть. Этому помешали коронавирус и лечение Шигеля в Израиле. А Мерседес оставался в лизинге у компании Шпигеля.
Оба на статью себе, конечно, уже наговорили.
***
В Пресненском суде столицы повторно началось рассмотрение дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году. Один из главных обвиняемых, экс-гендиректор ресторана «Прага» Заур Марданов, не будет участвовать в процесса онлайн из Франции. Его будут судить отдельно по возвращению в Россию. Кроме того, изменились показания потерпевшего: в частности, он вспомнил одного из подсудимых Эльяра Дамирова, как участника похищения, хотя ранее говорил, что тот непричастен к преступлению.
***
Когда депутат Госдумы Николай Брыкин заинтересовался имуществом бизнесмена Евгения Петраченко и предприятия ЗАО МНПП «Фарт», то для предпринимателя начались тяжелые годы. Брыкин Н.Г. имел широкий кругозор в области силовых захватов и как то уже до этого успел удачно на этой ниве повзаимодействовать с ресурсным генерал-майором СК России Комиссаровым Игорем Федоровичем, стиль работы генерал-майора – «посадить и все забрать».
В 2016 году, под присмотром генерал-майора СК России и по совместительству Помощника Председателя СК России Комиссарова Игоря Федоровича в отношении Петраченко Евгения было возбуждено уголовное дело по ст. 145 УК РФ, по факту не выплаты зарплаты (счета же были заблокированы банком, заработную плату не выплатить по заблокированным счетам).
Как рассказал источник, расследование возглавлял следователь Манаф А.К., в случае успеха ему помимо прочих плюшек генерал Комиссаров Игорь обещал организовать доходную должность начальника СУ Московского района СК России по г. Санкт-Петербургу, была создана следственная группа из нескольких следователей, вероятно, чтобы никто не ускользнул от ответственности. Сопровождением уголовного дела занимался ОЭБ и ПК по Московскому району, майор-олигарх Будневич Д.М. кто некогда схватил светскую львицу Анну Тимохину на даче ему взятки в своем рабочем кабинете и чья коллекция часов «неделька» сгубила его карьеру в полиции.
Следствию поставили задачу любой ценой устранить Петраченко Е.А. и команда следователей со всей пролетарской ненавистью бросились исполнять задачу: Петраченко Е.А. был задержан, органами следствия было заявлено ходатайство на арест. Суд отказал, так как ст. 145 УК РФ не подразумевает арестов, это вообще такая статья крайне не подходящая для разорения бизнесмена, хотя как ее толковать. Не бывает невыполнимых миссий для генерал-майора юстиции Комиссарова Игоря, майор полиции Будневич Д.М. прикупил на имя Petrachenko Eugeny авиа-билет в эконом класс в один конец по маршруту LED (Санкт-Петербург) – BCA (Барселона), притом прямо со своего мобильного телефона, с которого он ходил и в соц.сети и инстаграммы, и с которого переводил деньги на карту супруги, то есть действовал нагло, уверенный в своей безнаказанности и по «вновь утвержденному плану». 1 ноября 2017г. Петраченко Е.А. был снова задержан и арестован, якобы при попытке скрыться по купленному авиабилету. В СИЗО прессинг Петраченко продолжился, его размещали в камерах с наркоманами, ворами и рецидивистами.
В марте 2018 года Петраченко Е.А. был отпущен на домашний арест. Все это время активы предприятия растаскивались, так как изоляция и лишение средств не только на борьбу, но и к существованию практически устранили Петраченко Е.А. физически. Имущество частью продавалось без проведения торгов, по многократно заниженной стоимости. Брыкин Николай Гаврилович получил и деньги, и активы, и акции и даже лицензии предприятия ЗАО МНПП «Фарт» на разработки недр, конечно не все отошло ему или аффилированным лицам, что то просто было превращено в деньги.
***
Источник рассказал, что Следственный департамент (СД) МВД РФ передал в ГСУ ГУ МВД РФ по Московской области дело о хищении средств Промсбербанка, где оно, можно не сомневаться, со временем будет похоронено. А вместе с ним будет похоронено и потенциально одно из самых громких расследований – об отмывании денег через Deutsche bank (DB). Фигуранты в двух историях одинаковые- Иван Мязин, Алексей Куликов (осуждены), Олег Белоусов (находится в международном розыске) и Андрей Горбатов (скрывается на Кипре). Именно в рамках «дела Промсбербанка» были собраны материалы и показания о прачечной, действовавшей через DB.
Было установлено, что Алексей Куликов были лично знаком с руководителем московского офиса Deutsche bank Йергом Бонгарцом (сейчас директор DB по странам Центральной и Восточной Европы), который и привел его в банк. Он же посоветовал, как обойти контроль DB - купить уже действующие финансовые компании с историей и допущенные к работе в качестве клиентов Deutsche bank. Такими компаниями была ИК «Файненшл бридж» или Rye, Man & Gor Securities, деятельность которых стал курировать Андрей Горбатов. Кстати, «Файненшл бридж» была приобретена у Александра Перепеличного, ставшего потом информатором западных спецслужб и погибшего при странных обстоятельствах.
Особая роль отводилась помощнику Горбатова Олегу Шевелеву, в обязанности которого входил подбор номинальных руководителей этих компаний. Есть показания и на бывшего вице-президента Deutsche Bank по операциям на рынке акций Сергея Суверова. Суверов был лично знаком с Алексеем Куликовым, они состояли в приятельских отношениях.
«Файненшнл Бридж» и другие компании, задействованные в прачечной, активно участвовали в сделках по формированию пакетов ценных бумаг российских эмитентов для последующего совершения притворных сделок, цель которых была вывод денежных средств за пределы РФ.
Горбатов и Белоусов сейчас являются обладателями кипрских паспортов и обзавелись на Кипре собственным банком-CDB. При этом сам Горбатов любит похваляться, что у него столько денег, что любые проблемы с силовиками он легко решает. Вот и когда Белоусов объявляли в международный розыск, по уверению самого Горбатова, он, став беднее на несколько миллионов долларов, решил вопрос в прокуратуре и надзорное ведомство заблокировала МВД РФ предъявление заочных обвинений Горбатову. Теперь и дело о хищении Промсбербанка, и об отмывании через DB отправили на похороны.
***
В то время как в России идет суд над телохранителям миллиардера Гавриила Юшваева (Гарик Махачкала), сам он продолжает наслаждаться жизнью во Франции, Испании и в Израиле. Вот документы о праве собственности Юшваева на его «маленькую дачу» в Сен-Жан-Кап-Ферра. В розыске Махачкалы нет, поэтому в Европе он чувствует себя относительно спокойно. Правда, ровно до тех пор, пока в России не появится дело о даче взяток за то, чтобы повернуть дело о бойне в Москва-Сити в сторону от охранников Юшваева. А такой вопрос сейчас стоит.
***
Перед скорым судом над авторитетом Асланом Гагиевым (Джако) в Беслане убит фигурант дела - депутат местной гордумы Тамерлан Торчинов. Он в материалах дела назван "ближайшей связью" Гагиева.
Торчинов исчез 22 марта днем после прогулки на ипподроме. Позже был обнаружен его Lexus со следами крови в салоне. А вчера обнаружили тело Торчинова со следами насильственной смерти.
На Торчинова несколько лет назад было совершено покушение. В 2013 году в Беслане расстреляли траурную процессию, Асланбек Торчинов и его брат Тамерлан получили ранения, но выжили.
В материалах дела группировки Аслана Гагиева сказано следующее:
ТОРЧИНОВ ТАМЕРЛАН ДАУРБЕКОВИЧ, кличка «ТАМИК», 02.08.1956 г.р, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Фабрициуса, 38/1 кв... проживает: г. Беслан, ул. Бр. Торчиновых, ... Президент ОАО «Международный аэропорт «Владикавказ»». Двоюродный брат Торчинова А.Д.- «Счеса». Одна из ближайших связей «Джако».
***
Возможно, передача полномочий по представлению интересов России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах от Министерства юстиции Генеральной прокуратуре связана с планами создания при министерстве юстиции корпуса публичной адвокатуры. В таком случае Министерство юстиции в преддверии создания корпуса освобождают от функций, которые могут войти в противоречие с задачами, поставленными перед корпусом. Пока решения нет, но вполне возможно, что представлять в ЕСПЧ граждан, подавших жалобы, будут в том числе адвокаты корпуса.
Но для этого потребуется освободить Министерство юстиции не только от несвойственных
в новой реальности функций, но и от министра Константина Чуйченко.
***
Как пресс-секретарь Собянина связана с Ликсутовым, Махмудовым и РЖД (1/3)
«Новый век» нашел пожилую родственницу пресс-секретаря мэра Москвы Гульнары Пеньковой. Раньше Пенькова, как нам удалось установить, была зарегистрирована по двум адресам в Москве: ул. Героев-Панфиловцев, д.22, корп.4 и Рублевское шоссе, д.14, корп.3. По обоим адресам в одной квартире с ней проживала Ачилова Гульсара Пермановна.
Гульсара Ачилова родилась 23 января 1947 года в Туркмении, но была зарегистрирована в Москве и имела российское гражданство. Судя по возрасту, она может являться матерью пресс-секретаря Собянина. Впрочем, не исключено, что она приходится и другой родственницей. Связь Ачиловой и Пенькой, помимо совместного проживания сразу в двух квартирах, подтверждается и загородной недвижимостью.
Ачилова является соучредителем Товарищества собственников недвижимости «Лужок» в Истре (ею там был приобретен земельный участок). Номер же личного мобильного Пеньковой в телефонных книгах нескольких ее знакомых записан как «Гульнара Лужок».
Помимо прочего, со своего мобильного телефона пресс-секретарь мэра оплачивала парковку автомобиля BMW Z4, который официально зарегистрирован на пожилую женщину
***
Убийство депутата Тамерлана Торчинова связано с деятельностью ОПГ Аслана Гагиева (Джако). Сам Тамерлан дружил с Джако, а его родственник Алан Торчинов (Счес) был одним из бригадиров ОПГ.
Как говорится в материалах дела, в 2011 года между Гагиевым А.М. и Торчиновым А.Д. произошли конфликты, отношения между ними испортились, и «Гагиев А.М. высказывал прямые угрозы убийством в отношении Торчинова А.Д., в связи с чем последний реально опасался за свою жизнь и постарался прекратить все контакты с Гагиевым А.М.». В результате 12 июня 2013 года Алан Торчинов был расстрелян на окраине Владикавказа. Когда тело Алана Торчинова привезли в Беслан, где должны были пройти похороны, к его дому подъехала тонированная «девятка». Оттуда сразу же был открыт огонь по собравшимся возле дома. Погибли четверо – родственники Алана Торчинова. Был там и Тамерлан, получивший незначительное ранение. Согласно показаниям в материалах дела, после этих преступлений Тамерлан продолжил общение с Асланом Гагевым, от последнего к депутату неоднократно приезжали за деньгами гонцы из Вены.
Не удивительно, что у близких родственников Алана возникли вопросы к Тамерлану о его возможной причастности к расстрелам 2013 года. Вопросы эти решили задать сейчас: Тамерлана похитили, после пыток его убили. По подозрению в преступлении задержаны трое родственников Алана.
***
Александр Добровинский, лишенный адвокатского статуса осенью 2020 года после скандального участия в уголовном деле Михаила Ефремова, продолжает называть себя адвокатом. Или председателем коллегии адвокатов имени себя. Имеет ли право? Об этом точно знает Минюст. Скоро и мы узнаем.
@fpa_rf
***
Когда рядом с двумя жуликами оказываются еще и соответствующие адвокаты, результат следствием достигается быстро. Фактически и Борис Шпигель и экс-губернатор Белозерцев уже помогают следствию изобличать самих себя. Итого, вангуем обоим по десяточке.
***
Дата 300-летия прокуратуры, которая наступит в 2022 году, настолько масштабная веха в истории, что Президент поручил Правительству создать организационный комитет для подготовки праздника.
@ruarbitr
***
⚡️В шесть утра к блогеру домой пришли силовики и грозили выломать дверь. Когда тот ее открыл, его задержали и спустя несколько часов арестовали по делу о неповиновении полицейскому. Якобы когда несколько дней назад блогера задержали по ориентировке по краже (а в отделе полиции беседовали с ним на тему его деятельности), он пытался убежать и «спровоцировать драку с сотрудниками полиции».
***
У оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего наказание по делу «Ив Роше», в колонии начались проблемы со здоровьем, рассказал координатор региональных штабов оппозиционера Леонид Волков. По его словам, у Навального боли в спине и отнимается нога. Адвокаты политика сообщили, что их перестали к нему пускать.
По словам Волкова, жаловаться на недомогания Алексей Навальный начал на прошлой неделе, но ему не оказывают надлежащей медицинской помощи. Недопуск к нему адвокатов Леонид Волков связал с тем, что сейчас осужденный может находиться в тюремной больнице, но руководство колонии якобы хочет это скрыть.
«Мы не понимаем, где Алексей Навальный и почему его прячут от адвокатов. С конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине; передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать, при этом за все время он получил две таблетки ибупрофена. При всех известных нам обстоятельствах, резкое ухудшение его самочувствия не может не вызывать крайнее беспокойство. Полагаем, что он может сейчас находиться в тюремной больнице, а администрация ИК-2 может пытаться скрывать этот факт»,— написал Волков.
***
Продолжение некрасивой истории с министром строительства Самарской области Евгением Чудаевым и подозрительно упорно пытающимся согласовать его кандидатуру губернатором региона Дмитрием Азаровым. Начало – здесь, здесь и здесь.
Сегодня стало известно, что Чудаев стал первым в стране главой регионального Минстроя, не согласованным в рамках федерального закона. При том, что Азаров пытался согласовать его как минимум дважды. Такая упертость нормальному человеку непонятна: коль центр отказал уже дважды, отступись и предложи другую кандидатуру.
Но то психология нормального человека, бюрократ все прекрасно понимает. Дело, как мне кажется, в закулисных договоренностях и откатах (взятках). Как известно, Евгений Чудаев – сын владельца крупной девелоперской компании «Древо» Николая Чудаева. «Древо» несколько последних лет (как губернатором избрали Азарова) в приоритетном порядке получает бюджетные средства на развитие жилищного строительства. Например, в 2020 г. «Древо» получила 750 млн из 1,3 млрд рублей или 57% всех средств, выделенных области по федеральной программе «Стимулирование жилищного строительства».
Я уже не говорю о том, что самарский Минстрой все глубже погружается в коррупционную трясину: в декабре прошлого года против заместителя Чудаева-мл. Андрея Маслова возбуждено уголовное дело о служебном подлоге. Как предполагает следствие, Маслов подделал (подделал!) разрешение на ввод в эксплуатацию трех детских садов, построенных в рамках нацпроекта «Демография».
Москва пребывает в легком шоке от того, что происходит в регионе, но пока не знает, что с этим делать. По итогам 2020 г. в регионе показатели ввода жилья снизились на 23%, показатели строящихся площадей уменьшились на 7,7%, проблема обманутых дольщиков не решается от слова «совсем» и как вишенка на торте, Чудаев заявил, что выполнить установленные руководством страны планы по строительству невозможно.
Как тут не вспомнить бюрократическую поговорку про слабоумие и отвагу.
Все бы ничего, если бы не арест в прошедшее воскресенье пензенского губернатора Ивана Белозерцева. Ключевое обвинение, предъявляемое ему следователями – коррупционный сговор с фарммагнатом Борисом Шпигелем. В Самарской области ничего даже искать не надо: все признаки аналогичного сговора и создания, по сути, ОПГ, только в строительной отрасли, налицо. Осталось дособрать доказательную базу (если она не до конца собрана) и получить федеральное «добро».
Внимание, вопросы: стоят ли дурно пахнущие деньги и договоренности потери свободы и уничтожения репутации?
***
Экс-адвокат Эльман Пашаев появился в уголовном деле директора Института госслужбы и управления РАНХиГС Игоря Барцица, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Пашаев разрабатывает стратегию защиты, курирует работу адвокатов, имеющих отношение к его компании «Эльман Групп». Интересы Игоря Барцица в суде представляет адвокат Елизавета Шаргородская. Она была вторым адвокатом в деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Помните, как в том анекдоте, Понтий Пилат совсем уже хотел помиловать Иисуса, но тут слово взял Эльман Пашаев. Похожая ситуация и в деле Барцица. Не смотря на то, что он заключил сделку со следствием и начал давать показания, суд не отпустил его под домашний арест, как часто бывает в таких случаях, а продлил срок содержания под стражей до мая этого года. Ну такая вот карма у Пашаева.
***
После визита Мишустина Адыгею накрыла антикоррупционная волна: мэра Майкопа взяли на угрозах убийством
Мэра Майкопа Андрея Гетманова задержали по подозрению в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ). По версии следствия, Гетманов угрожал убийством бизнесмену, который отказал мэру в обмене земельных участков - дорогого на более дешевый. Материалы на мэра собирали в ФСБ.
Гетманов - секретарь отделения "Единой России" в Майкопе и до недавних пор член президиума политсовета партии в Адыгее. Возглавляет же политсовет глава республики Мурат Кумпилов, для которого арест ближайшего соратника - это серьезнейший политический удар. Да еще и в преддверие сентябрьских выборов в республиканский парламент.
Еще показательнее то, что громкое дело было возбуждено вскоре после того, как Майкоп посетил премьер-министр Михаил Мишустин, которому демонстрировали успехи республики.
Антикоррупционная чистка в Адыгее набирает обороты. За последние месяцы были возбуждены уголовные дела в отношении глав Гиагинского района и Кировского сельсовета. До суда на днях дошло дело бывшего первого зама Гетманова Аслана Китариева, обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. По версии следствия Китариев покровительствовал фирмам, получившим муниципальных контрактов более чем на 200 млн рублей.
Место Китариева после его ухода осталось вакантным. Как, похоже, скоро освободится и место его шефа Гетманова.