Какое серьезное дело о мошенничестве в нашем отечестве обходится без чиновника? Никакое. Вот и дело «Битмамы» Валерии Федякиной не стало исключением.
Судя по материалам, оказавшимся в нашем распоряжении, за связи
правоохранительными и прочими государственными органами у дуэта Степанян-Гулакян, о котором мы подробно писали ранее, отвечает Игит Спартакович Игнатьев - зам руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
Это не только объясняет стремительное возбуждение уголовного дела в интересах армянского дуэта (об этом позже), но и позволяет расшифровать аудиосообщение, отправленное Ваграмом Степаняном Валерии Федякиной. В этом послании Степанян убеждает Федякину в том, что она должна «ломать рынок», работать себе в убыток ради общего светлого будущего. Для этого он заверяет «Битмаму» в том, что за ним стоит огромный финансовый и административный ресурс. Среди прочего Степанян говорит: «У нас есть СС, у нас есть, соответственно, Фора-Банк...».
Так вот, Игит Игнатьев в московской мэрии считается человеком Самвела Карапетяна - президента и основателя группы «Ташир», фактического бенефициара «Фора-Банка». Собственно, «СС» - это инициалы Самвела Саркисовича Карапетяна.
Выходит, что Ваграм Степанян (надо думать, с подачи Игита Игнатьева) использовал имя Самвела Карапетяна и название принадлежащего ему банка, чтобы заверить Валерию Федякину в нескончаемости финансовых потоков.
Значит ли это, что один из богатейших людей страны поддерживал наших мошенников? Отнюдь. Самвел Карапетян, вероятнее всего, даже не подозревает об их существовании, и вряд ли он придет в восторг от того, что его имя использовалось для раскрутки финансовой пирамиды.
***
Банкрот и экс-банкир Хотин решил сделать ставку на дестабилизацию, защищая нефтяные активы, приобретенные на средства обманутых вкладчиков Банка «Югра».
В былые годы Хотин позиционировал себя теневым кардиналом, ссылаясь на связи в высших сферах власти и силовых структурах. Серьезные неприятности у него начались в прошлом году, когда были выявлены и доказаны схемы вывода средств вкладчиков «Югры» из банка для приобретения Хотиным недвижимости и нефтяных компаний. Тогда Агентство по страхованию вкладов подало иски по возмещению средств, а для их обеспечения суд наложил арест на активы Хотина, в том числе на НК «Дулисьма».
Хотин проигнорировал решения судов и пошел на эскалацию конфликта. Сначала организовал продажу нефти в обход НК «Дулисьма» через подконтрольное ему ООО «Приленский». Пока «Приленский» отчислял Хотину миллиарды рублей, «Дулисьма» демонстрировала нулевые балансы. Налоговики не оставили без внимания факт сокрытия прибыли «Дулисьмы» и насчитали компании под 30 млрд. рублей задолженности по налогам.
Однако это не остановило бывшего банкира. Пытаясь замести следы, Хотин незаконно сменил генерального директора НК «Дулисьма» и место Сергея Савельева занял Сергей Вендель. 2 октября по заявлению последнего в ЕГРЮЛ была внесена недостоверная информация, что подпадает под признаки преступления, предусмотренного статьей 170.1 УК РФ.
Одновременно с этим Хотин собрал частную армию в центре Сибири, чтобы заблокировать работу нефтепромыслов НК «Дулисьма» и помешать судебным приставам исполнить решения судов. Саботаж, организованный силами боевиков Хотина на промыслах, грозит обернуться крупнейшей экологической катастрофой в Восточной Сибири.
Очевидно Хотин рассчитывает шантажировать своих бывших покровителей дальнейшей дестабилизацией ситуации вокруг «Дулисьмы», чтобы они вмешались и помогли ему сохранить активы. Впрочем, учитывая интерес к конфликту недружественных информационных ресурсов, эта попытка вряд ли вызовет отклик у былых покровителей банкрота Хотина. По нынешним временам такая «дружба» может обойтись им слишком дорого.
А самому Хотину помимо дела о растрате теперь грозит уголовное дело за организацию преступного сообщества.
***
Следователи все ближе подбираются к основателю модной нейросети VIJU Сергею Малафейкину. Источник сообщил, что на днях в отношении руководства принадлежащей миллионеру ГК «Евросервис» возбудили дело за уклонение от уплаты налогов. Суммы грандиозные и переваливают за планку «особо крупное» в 45 млн рублей. Оперативникам уже разослали депеши найти и привести на допрос Малофейкина и главбуха компании.
И все-таки следователи по неясным причинам осторожничают и пока не желают раскручивать дело о взяточничестве, в котором бизнесмен принимает непосредственное участие. ВЧК-ОГПУ уже не раз публиковал подробности сделки Малофейкина и сотрудников столичной ИФНС №4, как тот за 15 миллионов рублей пытался откупиться от налоговых проверок. Уже есть чистосердечное признание молодого инспектора контрольно-аналитического отдела Марии Деминой, которая брала деньги и должна была передать их своему «близкому другу» – экс-начальнику отдела информационной безопасности Ауримасу Солдатовасу.
Интересно, что еще 19 сентября на Солдатоваса и Демину возбудили уголовку за мошенничество. Якобы, пообещав хозяину «Евросервиса» за гонорар порешать вопросы с проверками, они просто его надурили – ничем помогать не собирались, да и не могли. Тут либо хотят выгородить начальство ИФНС №4 (и выше), которое уже отреклось от подчиненных и говорит, мол, не были в курсе дел этой парочки. Либо это очередные козни бизнесмена, который сейчас может говорить, что его ввели в заблуждение, а 15 миллион он передавал только в качестве погашения налогов. Или вообще может отрицать факт передачи.
В любом случае, у следователей теперь есть фактура, с которой можно хотя бы на время «подпиской о невыезде» приструнить ушлого коммерсанта. СК уже распутывает схемы по уходу от налогов, о которых Малафейкин не мог не знать. Например, ООО «НСК «Евросервис», использовала реквизиты 17 фиктивных подконтрольных организаций, разбивала на них доходы, тем самым снижала налоговую нагрузку. Документы проходили за подписью хозяина группы компаний.
***
ФСИН и МВД продолжают зачищать российские зоны от неугодных им авторитетов. Как стало известно ВЧК-ОГПУ, бывшему смотрящему за орловским СИЗО-1 примерили модную нынче статью УК 210.1 – занятие высшего положения в преступной иерархии. Теперь 42-летнему Евгению Пискунову по кличке «Пискун» светит дополнительных 15 лет к сроку.
Источник уверяет, в отношении Пискуна, как и многих других влиятельных уголовников, велась работа по принуждению к сотрудничеству (обитателей зоны по-прежнему агитируют для военных нужд). Однако ничего из этого не вышло - работать на актив он не стал, за что и получил в плечи новое обвинение по «воровской» статье. Тут же выяснилось, что еще в 2021, находясь в изоляторе в родном Орле, он держал общак, пропагандировал арестантский уклад и «по понятиям» определял заключенным их статус. На все эти «провинности» фсиновцы чаще всего закрывают глаза – местные орловские так и делали. Но с переездом в Тамбовскую область в колонию особого режима №8, где, как рассказывали пропагандисты, этим летом десятки заключенных писали письма Шойгу с просьбой отправить их на войну штурмовиками, дела у Пискуна пошли не очень. Либо письмо министру обороны не отправил, либо с агитацией за него подкачал. Так «орловский отрицала», отсидевший полжизни за грабежи, вымогательства, и даже оскорбление судьи стал «высшим иерархом» в криминальной среде.
Кстати, многие годы Пискунов умудрялся вести довольно занятную страничку в соцсетях, где публиковал фотографии из колоний, как он ест икру и шашлык, играет в нарды с сокамерниками, смотрит футбол по телевизору и даже отбывает сутки в штрафном изоляторе. Теперь этот тюремный дневник не обновляется.
***
Установлена личность одного из террористов, участвовавших в убийстве гражданки Германии Шани Лук. Махмуд Абурджила был идентифицирован благодаря тому, что он загрузил в свою учетную запись несколько фотографий, на которых видно, что он одет в ту же рубашку-поло, брюки и сандалии, что и на печально известном видео, где он держит Шани за волосы в багажнике пикапа
***
Уже давно в России было не слышно про народные сходы и перекрытия дорог. Лидером повестки опять оказался Всеволожский район Ленинградской области, где в минувшие выходные жители садоводств требовали вернуть законную дорогу, перекрытую коррумпированными муниципалами.
Воодушевленные последними арестами местных чиновников жители, поблагодарили главу Следкома Александра Бастрыкина и в своем видеообращении просят помочь открыть населенный пункт и их единственный проезд по гражданским землям. Такое же обращение записали люди и к министру обороны Сергею Шойгу: после того как Минобороны вернуло себе часть украденных земель в Сертолово, забор стоит на военной земле. Жители уверены, что два руководителя смогут быстро решить проблему, длящуюся второй десяток лет. Многодетные, инвалиды, ветераны боевых действий, пенсионеры каждый день ставят свою жизнь под угрозу, фактически перемещаясь по военному проезду у танкового полигона.
Как ВЧК-ОГПУ уже писал, недавно Всеволожский район остался без сбежавшего лечиться в Турцию главы администрации Андрея Низовского. Как сообщают источники, ему не удалось получить солидную взятку в 190 млн рублей под имя губернатора Александра Дрозденко. Сразу же после этого, главу администрации Сертоловского муниципалитета Юрия Ходько и его заместителя по имуществу Надежду Рудь арестовали и отправили в Москву – СК РФ обвиняет их в растрате в составе организованной группы. Все это касается земель Минобороны, которыми коррумпированные чиновники Всеволожского района распоряжались как своим личными имуществом.
***
Появилось фото Чубайса в аэропорту Бен-Гурион. Он покидает Израиль. Как раз утром ВЧК-ОГПУ сообщал, что сразу несколько людей получили весьма странные просьбы - поручения от Анатолия Чубайса: нужно пробить по всем каналам возможность возвращения Чубайса в Россию. Анатолия Борисовича волнует - нет ли «флажков» на границе? Нет ли доследственных проверок на последней стадии и, самое главное, какова позиция по данному вопросу администрации президента РФ.
Однако, пока в РФ вопрос не решен, Чубайс, видимо, будет в Лондоне.
Ранее ВЧК-ОГПУ рассказывал, что Чубайсом было выбрано место для проживания в Лондоне. Это один из самых дорогих и престижных частных поселков Сент-Джордж-Хилл в графстве Суррей. Там огромный особняк принадлежит Борису Минцу, который по факту является держателем и хранителем семейного офиса Чубайса и активов на гигантские суммы. Минц купил особняк по соседству и затеял там дорогостоящий ремонт, говоря знакомым, что это для его сына. В реальности это дом для Чубайса.
***
Нетаньяху: «Мы не видели таких зверств даже со стороны ИГИЛ. Были казнены дети и уничтожены целые семьи. Были зверства, которые я не буду здесь описывать. Хамас – это ИГИЛ, и мы уничтожим его, как мир победил ИГИЛ".
***
СКР обратился в Басманный суд Москвы с требованием ряда заочных арестов в рамках большого дела братьев Ананьевых — о растрате более 1 млрд евро Промсвязьбанка.
Следствие требует ареста для известного кипрского корпоративного юриста Христодулоса Вассилиадеса и основателя кипрской инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилла Люшинского. Следствие вменяет обоим отмывание преступных денег организованной группой в особо крупном размере (пп. а,б ч.4 ст.174.1 УК РФ).
Адвокат Вассилиадес полгода назад попал под британские санкции за оказание услуг миллиардеру Алишеру Усманову, а также за его работу директором в кипрской дочке Сбербанка — Sberbank Investments Limited. Вассилиадес известен также своей работой лицензированным консультантом по кипрской госпограмме «гражданство за инвестиции», эта программа обернулась скандалом с массовым отзывом паспортов у россиян.
Работу Fintailor Investments в свое время связывали с основными владельцами Промсвязьбанка братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми, однако адвокат инвестиционной компании это опровергал.
ЦБ отозвал у ПСБ лицензию в 2017 году. Алексей и Дмитрий Ананьевы уехали из страны, а в 2019-м стало известно, что у властей Кипра появились вопросы к полученными ими паспортами по инвестпрограмме.
Российское следствие считает братьев Ананьевых основными организаторами вывода денег из ПСБ. Дело в отношении братьев было возбуждено в ГСУ МВД, банкиры были объявлены в международный розыск в августе 2021 года.
В одно производство было объединено несколько дел о мошенничестве и растрате денег банка. Затем оно было передано в СКР. Среди объединенных дел, возбужденное еще 4 мая 2016 года по факту мошенничества по приобретению фирмой ООО «Басфор» трех земельных участков, принадлежащих городу Санкт-Петербург и расположенных по адресу Сестрорецк, 41-й км Приморского шоссе, д. 1. Их общую стоимость следствие оценило в 9,24 млн ₽, следует из изученных нами арестных постановлений.
В понедельник в рамках этого дела Басманный суд заочно арестовал Олега Михалева.
В январе этого года по эпизоду растраты заочно был арестован бывший руководитель департамента проектного финансирования ПСБ Александр Афанасьев. В середине прошлого года Басманный суд в рамках эпизода о мошенничестве с питерской землей отправил под домашний арест сотрудника госстройнадзора и экспертизы Санкт-Петербурга Константина Попова и двух предпринримателей.