В распоряжении ВЧК-ОГПУ оказались показания свидетеля по делу о хищении средств по программе «Газпром-детям» заместителя гендиректора ООО «Газпром ПХГ» Алексея Бажанова. В них он утверждает, что к хищениям причастны бывший зампред Газпрома Елена Михайлова и бывший генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев. Это некогда одни из самых близких к Алексею Миллеру людей. В показаниях Бажанова упоминается и сам Миллер.
В Санкт-Петербурге подходит к завершению расследование одного из эпизодов о хищениях при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов по программе «Газпром - детям». Считается, что инициатором данного расследования была Алина Кабаева. Обвинение по уголовному делу в окончательной редакции предъявлено 4 фигурантам. Двум со стороны «Заказчика» - бывшему главе «Газпром инвестгазификация» (ГИГ) Анатолию Еркулову (известен, как кошелек члена правления Газпрома Кирилла Селезнева) и главе фонда «Газпром культурные инициативы» Вадиму Навоенко. И двум со стороны «Генподрядчика»- помощнику министра МЧС Станиславу Орлову и владельцу «Техгазмонтаж» Борису Румянцеву.
Одним из основных доказательств обвинения являются показания бывшего руководителя «заказчика» Алексея Бажанова. Он в 1997–2013 годах служил в экономической полиции Петербурга и занимался налоговыми преступлениями. В 2014 году стал заместителем гендиректора по корпоративной защите в компании «Газпром инвестгазификация», через пару лет возглавил ее, а в 2018 году перешел в «Газпром ПХГ».
Да, да, Бажанов оказался свидетелем по уголовному делу, несмотря на то, что в мае 2024 года задерживался в качестве подозреваемого.
В своих показаниях Бажанов, в обмен на статус свидетеля раскрывает схему хищения денежных средств ПАО «Газпром», не стесняясь, называет самого Алексея Миллера, а также Кирилла Селезнева и куратора программы «Газпром- детям» бывшего зампреда «Газпрома» Елену Михайлову.
Ряд источников ВЧК-ОГПУ считают, что одним активных участников преступной группы являлся как раз сам Бажанов., который проживает в роскошном доме в одном из самых элитных поселков под Санкт-Петербургом стоимостью более 150 миллионов рублей, имеет ряд иных объектов недвижимости и передвигается по городу на премиальном Ауди Q8. Но после громких показаний его решили оставить в статусе свидетеля.
Тема хищений при строительстве спортивных центров по программе «Газпром-детям» начались с построенного в Сочи «Центра спортивной гимнастики», который курирует Алина Кабаева. Говорят, что качество выполненных миллиардных работ, вроде протекающей крыши, сильно возмутило спортсменку, со всеми очевидными последствиями.
***
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, квартира в доме в Большом Гнездниковском переулке Москвы (известен как дом Нирнзее, одно из самых высоких жилых строений столицы в начале XX века) досталась бывшей супруге обвиняемого в коррупции экс-директора департамента культуры Москвы Александра Кибовского Анастасии в результате развода и раздела совместно нажитого имущества. Жилплощадь в 42,7 кв. м расположена на третьем этаже здания высотой около 44 м.
Вид с крыши дома Нирнзее хорошо известен благодаря фильму «Служебный роман»: героиня Алисы Фрейндлих в одной из сцен поливала здесь цветы. Большой Гнездниковский переулок расположен рядом с Тверской улицей и знаменит как место встречи Мастера и Маргариты в романе Булгакова. Здесь же писатель познакомился со своей третьей женой Еленой Шиловской, ставшей прообразом Маргариты.
Анастасии Кибовской по решению суда отошли еще две квартиры: в Климентовском переулке и столичном ЖК «Остров», а также машиноместо в последнем и автомобиль 2015 года выпуска. Ее бывшему супруга отошла квартира на Осеннем бульваре (запад Москвы) и денежные средства на счете в банке ВТБ. Решение суда вступило в законную силу. Супруги развелись и разделили имущество за неделю до задержания Кибовского. Сейчас он находится в СИЗО по обвинению в покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере.
***
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, вынесен приговор сотруднику ФСБ Алексею Шурыгину. Он попался на попытке замять уголовное дело о мошенничестве в отношении жительницы Чечни Шериповой. Их познакомил заместитель муфтия, к которому она обратилась с просьбой о расторжении супружеского брака и с которым поделилась информацией о незаконно возбужденном в отношении нее уголовном деле. Шерипова заявила заместителю муфтия, что ей нужна помощь ФСБ. Дело на тот момент слушалось в Шейх-Мансуровском районном суде Грозного.
После знакомства Шерипова попросила Шурыгина ознакомиться с материалами и оказать ей юридическую помощь, на что чекист согласился. Вскоре Шурыгин заявил ей, что привлек людей, которым нужно заплатить $20 тыс., но та отказалась. Тогда сотрудник ФСБ сказал женщине, что уже поздно что-либо отменять и деньги передать придется в любом случае. В последующем он скорректировал сумму взятки до 2 млн руб. Шерипова обратилась в ФСБ и согласилась поучаствовать в оперативном эксперименте по передаче денег.
Офицер был задержан с поличным после того, как женщина передала ему пакет с мечеными купюрами. Суд признал Шурыгина виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима с запретом занимать определенные должности сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.
***
Верховный суд решил защитить от вкладчиков и кредиторов (среди которых немало граждан РФ) интересы проживающего в Лондоне банкира Григория Гусельникова.
Как стало известно, 2 ноября 2024 года судья ВС РФ Капкаев Д.В. передал для рассмотрения КЭС ВС РФ жалобу г-на Гусельникова по делу № А67-7786/2020 о банкротстве ООО «Томскинвест».
Г-н Гусельников, будучи владельцем не только российского ПАО «Норвик Банк» (ранее АКБ «Вятка-Банк»), но и латвийского PNB Banka, весьма креативно распоряжался деньгами его вкладчиков, что в конечном итоге и привело к банкротству.
Одним из таких эпизодов стало финансирование за счет кредита PNB Banka в 2014 году приобретения недвижимости подконтрольным Гусельникову и позднее обанкротившимся ООО «Томскинвест» у АКБ «Вятка-Банк».
Г-н Гусельников, не желая расставаться с полученной за счет вкладчиков PNB Banka недвижимостью, обжаловал включение требований PNB Banka в реестр кредиторов ООО «Томскинвест». Финально кассация Западно-Сибирского округа признала, что действия г-на Гусельникова направлены на незаконное получение имущества.
Однако судья ВС РФ Капкаев Д.В. поставил под сомнения выводы кассационного суда и указал, что доводы г-на Гусельникова все-таки «заслуживают внимания».
Сам же Гусельников, как следует из определения судьи Капкаева Д.В., в качестве доводов указывал на запутанность схемы по выдаче займа руководимого самим Гусельниковым в то время PNB Banka и имевший место, по заявлению банкира, транзит денежных средств.
Только вот все дело в том, что ранее суды уже разобрались в этом «творческом хаосе» и сделали однозначный вывод: целью «сложного» структурирования сделок являлось незаконное обогащение Гусельникова и связанных с ним лиц.
Продолжение расследования читайте здесь
***
Секреты турбопатриота и лондонского отравителя Андрея Лугового
Депутат Госдумы Луговой знаменит своими репрессивными законами, неустанным поиском «западных выкормышей» и врагов народа. Однако у него есть весьма любопытный партнер по криптобизнесу, выяснили в Центре «Досье». Его зовут Дмитрий Симоненко. Он — обладатель ирландского паспорта, а принадлежавший ему до недавнего времени завод в Ирландии — поставщик армий НАТО. Например, завод делает навигацию для всей «немецкой военки», хвастался сам Симоненко. И такой партнер не смущал патриота Лугового.
Бизнес тандема в России сводится к тому, что компания Симоненко ворует электроэнергию у компании Лугового, а тот якобы этого не замечает. Украденное электричество — по хорошим ценам — продается майнерам криптовалюты, те превращают его в биткоины, то есть в огромный неучтенный нал. Все это Центр «Досье» выяснил в ходе долгих переписок и разговоров с менеджером криптофермы Симоненко-Лугового, представившись потенциальным клиентом.
Нашлось много любопытных фактов и про семью Андрея Лугового. Пока депутат громит с трибуны иностранных агентов, его супруга Ксения ходит по закрытым бутикам в Париже — причем об этом мы узнали из запрещенного в России Instagram. Приемная дочь Лугового восхищается США. А вот шурин Лугового из другой категории — он депутат в оккупированном Мелитополе. Разумеется, от ЛДПР, как и сам Луговой.
Возможно, мелкая, но поразительная деталь. Во время отравления Александра Литвиненко, знаменитого отравления полонием, Луговой находился в Лондоне не один, а вместе со всей тогдашней семьей. Следы полония-210 были обнаружены в номере, который Луговой делил со своей женой и восьмилетним сыном. Что, впрочем, не мешает Луговому рассуждать о традиционных ценностях и важности семьи.
Больше о похождениях полониевого депутата — в нашем расследовании.
????
???? (с VPN)
(без VPN)
***
Дело вокруг хищения в группе компаний «Титан» нефтепродуктов на 1,6 млрд. руб. обрастает новыми подробностями. Председатель совета директоров «Титана» Михаил Сутягинский попал под каток международного синдиката, орудующего на просторах постсоветского пространства. Вокруг хищений, которые провернули бывшие менеджеры группы компаний, появилось несколько эпизодов – и все они находятся в стадии расследования.
Основная фабула - вымогательство у Сутягинского денег и имущества под угрозой создания ему проблем. Злоумышленники активно работают над созданием негативного образа бизнесмена: инициируют публикации в СМИ, подают заявления по надуманным обстоятельствам в правоохранительные органы.
Идеологом этой истории стал Шамиль Махмаханов. Его называют главой чеченской этнической группировки «Махновцы», действующей на территории Казахстана. Именно этот человек рулит процессом, связанным с многоходовыми хищениями вокруг «Титана».
Будучи в международном розыске по обвинению в уголовных проступках по делу «Титана», Махмаханов умудряется из-за рубежа координировать деятельность адвокатов в процессе. Здесь интересен тот факт, что сам Шамиль делает вид, что чист перед законом – мол, уведомление от следователя не получил и проблемы не существует. В то же время адвокаты Махмаханова оспаривают обвинения и розыск в судах, которые, в свою очередь, отказывают им в требованиях.
Махмаханов и двое его подельников – Гаркушкин и Белоконь – признаны следствием лидерами организованного преступного сообщества. Шамиля уже задерживали силовики Казахстана, но его коррупционные связи позволили уйти от правоохранителей. Будем надеяться, что круг его знакомств станет предметом проверки при расследовании в Ставрополе дела о хищении нефтепродуктов.
Весь текст расследования читайте по ссылке
***
ВЧК-ОГПУ узнал об истории, когда сотрудник ФСБ РФ покончил с собой после конфликта с начальством. Причем он написал о мотивах поступка в Телеграм. Однако, руководство, чтобы скрыть этот факт, подтерло переписку сотрудника.
28 июня 2024 года застрелился оперуполномоченный ОФСБ города Ясногорск Тульской области Сысоев Владимир Михайлович. Последнее сообщение он написал одному человеку в Телеграмм. Первое, что было написано, что работать в данных условиях он не может , а потом о проблемах в личных отношениях (постоянные ссоры с девушкой), нехватка денежных средств (вследствие чего был постоянно в долгах), вечное нахождение на работе и полное непонимание со стороны руководства, с которым возникают конфликты. По словам источника, первые пару дней после самоубийства сообщение оставалось, как оно и было отправлено. А потом изменили, благодаря возможностям Телеграм. Так, в результате остались лишь проблемы с девушкой, якобы самоубийство из-за проблем с ней. Была проведена проверка с участием ВСО по Тульскому гарнизону. Военные следователи никаких нарушений не нашли, а служебное разбирательство спустили на тормоза. Кстати, на похороны запретили являться сотрудникам УФСБ по Тульской области.
***
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении руководителя «Фабрики троллей», главного черного медийщика, погибшего год назад Евгения Пригожина Ильи Горбунова. Именно он пиарил знамениты марш на Москву. Горбунов обвиняется в вымогательстве и хранении наркотиков.
Следствие полагает, что не позднее 27 мая 2024 Горбунов, имея специальные познания в области журналистики и PR, осуществляя деятельность по руководству пресс-службой медиахолдинга "Патриот", решил совершить вымогательство денежных средств у депутата Малькевича. Горбунов угрожал ему распространением сведений, подрывающих деловую репутацию потерпевшего. При этом Горбунов организовал размещение в доступных к просмотру неопределенным кругом лиц каналах мессенджера Telegram и иных ресурсах сведений, позорящих Малькевича
27 мая 2024 Горбунов, через общего знакомого, передал в адрес Малькевича требование о передаче фигуранту 10 000 000 - 20 000 000 руб
Далее Горбунов требовал 4 000 000 рублей.
Кроме того, Горбунову вменяется незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.
Как сообщал ВЧК-ОГПУ, Горбунов просился из СИЗО на СВО, но ему было отказано.
***
Как рассказали собеседники ВЧК-ОГПУ, лично знакомые с медиаменеджером Ильей Горбуновым, в бытность работы на Пригожина-старшего лучшим другом Горбунова был волшебный белый порошочек, на следы которого на рабочем столе не раз обращали внимание приближенные сотрудники из соседнего кабинета на 8 этаже офисного корпуса комплекса Лахта-Плаза, расположенного напротив Лахта-центра Газпрома.
***
Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что в Москве был задержан сотрудник службы безопасности АО «Первый инвестиционный банк» (принадлежит президенту ЦСКА Евгению Гинеру) за то, что пытался поцеловать незнакомую девочку. Инцидент произошел в конце прошлой недели, 34-летний Роман Шеянов в подъезде жилого дома предложил 8-летнему ребенку поцеловаться. Второклассница убежала и рассказала все матери, которая сообщила в полицию. Безопасника банка задержали и нашли у него в телефоне порнографию с несовершеннолетними.