ВЧК-ОГПУ продолжает публиковать запись беседы команды, которая занимается отмыванием денег для Анатолия Чубайса. Беседа Дмитрия Минца, Ильи Гулина (финансовый директор), Елены Орловой (сотрудник по правовым вопросам), Сергеем Крыченко («адъютант» Анатолия Чубайса) и Ольгой Бутковой (финансовый директор ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ»).
На данной встречи участниками обсуждались вопросы поиска путей обеспечения Анатолию Чубайсу способов отмывания денежных средств через ЗПИФ «Перспективные компании».
При создании Борисом Минцом (участие 45,2%) и Анатолием Чубайсом (участие 54,8%) ЗПИФа «Перспективные компании», последний, будучи человеком «бедным» ПАИ фонда не оплачивал.
Понятно, что для оплаты ПАЕВ (ЗПИФа) «Перспективные компании» в размере 479 000 000 рублей необходимо было найти богатого человека.
По итогам встречи, искомое богатое физическое лицо было найдено, им оказался Рубен Варданян.
Анатолий Чубайс продал своему другу, соратнику и партнеру по бизнесу Борису Минцу, земельные участки, расположенные по адресу: Тверская область, Осташковский район, деревня Павлиха, по цене в 13 раз дороже их фактической стоимости. От этой сделки полученная прибыль в виде декларируемого дохода Анатолия Чубайса составила 1 300%.
Впоследствии, вышеуказанные земельные участки Борисом Минцом были внесены в созданный им и Анатолием Чубайсом ранее, закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Перспективные компании». Этим ЗПИФом управляла сначала ООО «УК Открытие», а в последствии ООО УК «Север Эссет Менеджмент» (бенефициар Борис Минц).
После реализации обсуждаемой на прилагаемой аудиозаписи схемы «подельниками» Анатолию Чубайсу, за 2015 год был сформирован и показан декларируемый доход в более чем 1,8 миллиардов рублей. Таким образом были легализованы преступные доходы для нужд Чубайса.
Вот короткая цитата.
Илья Гулин: есть исторические расчеты между 2 (Двумя) пайщиками, которые позволяют клиенту (подразумевается Анатолию Чубайсу), одному из пайщиков сэкономить 1 миллион Долларов США на НДФЛ. Поскольку на сегодня эти расчеты закрыты не были, к этой теме мы вернулись, я с Сергеем (подразумевается Крыченко) встречался в пятницу, о чем я думаю все знают. Есть техническая возможность выдернуть там из прочих бизнес процессов прогонную сумму для того чтобы на очень коротком отрезке ее прогнать. В этой связи вопрос один. Как завести на клиента (Анатолия Чубайса) деньги?
***
ВЧК-ОГПУ знакомит читателей со «свежим» списком сидельцев главного СИЗО страны – «Лефортово».
С момента прошлой нашей публикации в камерах небольшое прибавление.
Разман А.В., который обвиняется в создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и организации незаконной миграции (322.1 УК). Данное дело было еще в мае 2021 года возбуждено СУ ФСБ РФ
Бывший гендиректор ЗАО «Российская корпорация средств связи» (РКСС) Евгений Мельник, обвиняемый по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Михаил Баранов, арестованный по делу о госизмене
Некто с иранской фамилией Марви
Список СИЗО Лефортово выглядит так: Колабухов, Власов, Коркин, Михальченко, Засухин, Титов, Магомед Магомедов, Максидов, Руднев, Мерлин, Маслов, Семенов, Розмарин, Строганов, Абызов, Каминов, Разман, Протопопов, Шухов, Зиявудин Магомедов, Гаврюшин, Сыраздинов, Тимофеев, Агаларов, Школьник, Дегтярев, Сухих, Сафронов, Намазов, Халилов, Деркунский, Карепов, Облого, Кабанов , Исаев, Семяхин, Умнов, Воронин, Попова, Голубкин, Марви, Мельник, Савостьянов, Губанов, Рашидулин, Захарченко, Тихонов, Сачков, Хамроев, Хамад, Сулин, Баранов, Белхороев, Фургал, Львовский, Барковский, Александров, Абдуллаев
***
Один из самых старых и раскрученных продавцов меховых изделий- «Елена Фурс»- привлек внимание ГСУ СКР по Москве, в связи с материалами о неуплате налогов на сумму более 100 миллионов рублей.
Как сообщил ВЧК-ОГПУ источник, в следственном управлении по Юго-Восточному округу ГСУ СК Москвы ведется проверка по факту уклонения от уплаты налогов. По версии фискалов и следствия, руководитель ООО «Елена Фурс» (Багдасарян Эрнест Абрикович), используя реквизиты подконтрольных индивидуальных предпринимателей: Гончаренко, Карапетяна, Манукяна, Медяник (Головань), Гладких, Говорухиной, Поправкина-Евдокимова, Панаиотовой, Тимошенко, Мнацаканян, Ткачевой, применяющих специальные режимы налогообложения (ПСН, УСН), отразил в бухгалтерском и налоговом учете ООО ложные сведения об оформлении договоров комиссии. Это позволило компании отразить в доходах не всю сумму полученного дохода, а только часть — сумму комиссионного вознаграждения, уклонившись тем самым от уплаты НДС за 3,4 кварталы 2015 года, 1,2 кварталы 2016 года на сумму почти 56 млн. рублей и налога на прибыль за 2015-2016 гг. на сумму более 50 млн. рублей, всего на 106 с половиной миллионов рублей.
***
СКР ведет проверку в отношении группы судебных приставов, которых подозревают в хищении денег скандального бизнесмена Сергея Полонского.
По данным ВЧК-ОГПУ, на днях в СК начали проверку в отношении группы сотрудников ФССП после того, как со счетов Полонского было списано немногими больше 1 миллиона рублей. Следователи выяснили, что эти деньги были обращены приставами в пользу Банка ВТБ, но банк почти сразу их вернул на счет Службы. После этого взыскатели подумали, что о деньгах все забыли, и решили отщипнуть кусок. Для этого была применена такая схема. Под учетной записью сотрудника Шина В.О. в ПК АИС ФССП России была создана коррекция стороны исполнительного производства, которая утверждена под учетной записью Махотина А.С. В ней было указано, что у долга появился правопреемник (физлицо, некая Анастасия Феофилова), на счет которой и перевели деньги. Произошло это в 2017 году, когда одиозный бизнесмен освободился из СИЗО и пытался баллотироваться в президенты. Сейчас установлено, что ВТБ право требования долга никому не передавал.
***
Попавшее в 2018 г. в оперативное окружение (управление ) концерна Калашников «закрытое» Конструкторское бюро 766 УПТК в этом году даже не приняло участие в форуме Армия 2022. Очевидно, что демонстрировать на нем было нечего. Последняя разработка КБ "Уран -9" завершилась еще в 2016 г. На фоне проведения СВО и потребности ВС РФ в перспективных образцах вооружений, ни один ударный комплекс "Уран -9" так и не был передан в войска. Как сообщает источник ВЧК-ОГПУ, в ДОГОЗ МО РФ, комплекс "Соратник", контракт на который был заключен на форуме Армия 2019 г. ни в этом, ни в следующем году так же не будет выполнен, но пользуясь покровительством высоких звезд, предприятие стабильно получает все новые гос.контракты. К качеству создаваемых изделий, в частности роботу-разминеру "Уран-6", в ходе проведения СВО тоже появился ряд серьезных вопросов, так как серийно выпускаемые машины далеко не соответствуют по качеству и ТТХ тем образцам, которые успешно завершили гос.испытания еще в 2014 г.и были приняты на вооружение.
***
Капитан полиции покончил жизнь самоубийством в Саратовской области
По данным источника ВЧК-ОГПУ, участкового Сергея Кочкомазова нашли во дворе дома в поселке Базарный Карабулак. Рядом лежал его табельный пистолет. Полицейский умер на месте от пулевого ранения в голову. По предварительным данным, предсмертной записки капитан не оставил.
***
Достаточно показательно, что для закрытия дефицита федерального бюджета России в 2023 году понадобится 1,9 трлн. рублей из средств ФНБ. Примерно столько же исчезло при проведении «Трастом» санации «Открытия» и других банков. Михаил Задорнов вслед за дефолтом 1998 года смог еще раз разграбить экономику России.
Какая будет итоговая сумма ущерба от деятельности команды Задорнова – пока никто не знает, все предстоит считать новым собственникам после слияния с ВТБ. Только в рамках открытых процедур в неизвестном направлении испарилось минимум 1,5 трлн. рублей (почти весь дефицит федерального бюджета). Задорнов с руководством группы в последние месяцы активно пользуется разрешением регулятора скрывать отчетность и финансовую информацию, вполне вероятно, что все уже распределено между топ-менеджерами для достойного ухода на пенсию.
***
Пьяный полицейский устроил ДТП с тремя машинами
Начальник отделения по ИАЗ УМВД РФ по Выборгскому району Уткин 2 октября выехал на встречку на дороге по пути в Выборг. На встречной полосе он задел сразу три машины, два человека попали в больницу с травмами.
Майор Уткин находился за рулем с «признаками опьянения». Однако от медосвидидетельствования он отказался. Проводится проверка.
***
Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что новый начальника Центра спецназначений ФСБ РФ Александр Бондаренко произвел на подчиненных неоднозначное впечатление. «Тихонов знал по именам всех сотрудников. Не важно откуда они из «А», «В» или УСО. Бондаренко, как выяснилось, не знает почти никого. Да, и не интересно ему это. Отношение странное...Что и не удивительно. Командиром «А» он был формально, больше для мероприятий. А все время проводил в ЦСН в Балашихе, готовясь занять место Тихонова.», - рассказал источник.
Как сообщал ВЧК-ОГПУ, новым начальником ЦСН ФСБ РФ назначен Александр Бондаренко, который долгое время служил в Управлении «В» (Вымпел) ЦСН, принимал участие в планировании и проведении операции по освобождению заложников в школе в Беслане и получил за это Звезду Героя Росии. Последнее время Бондаренко руководил Управлением А (Альфа) ЦСН ФСБ РФ. В августе 2022 по достижению 70 лет свой пост оставил руководитель ЦСН Александр Тихонов.
***
Нелегальный в России букмекер 1Xbet продолжает шествие по стране, где зарабатывает миллиарды. А российская дочка компании не оплатила более 8 миллиардов рублей налога в бюджет страны.
Несмотря на запрет деятельности, открытое уголовное дело, учредителей, находящихся в международном розыске, собственники не гнушаются заработками круглых сумм.
В России компания тесно связана с псевдо-легальной 1Xставка (ООО Букмекер ПАБ). Связь видна невооруженным взглядом даже на уровне единой стилистики логотипа и сайта. Но и с ООО Букмекер ПАБ не все гладко. По данным нашего источника в налоговой, на 1 октября текущего года юрлицо задолжало России почти 8 миллиардов рублей налогов.
Вместо погашения налогового долга владельцы компании ищут возможность ангажировать налоговиков и решить вопрос. А решать вопросы «нестандартными» и незаконными путями они привыкли. Подтверждение тому - задержанный год назад при получении взятки врио министра спорта Пензенской области Григорий Кабельский. Он крышевал проводящиеся в регионе подставные соревнования, организованные букмекерами. В частности, речь о идет о любительских хоккейных турнирах, которые организовывала в Пензе нелегальная букмекерская контора 1xbet.
Сказать, что ООО Букмекер ПАБ нет средств на оплату налогов, тоже не получится. В августе текущего года компания сделала ставку на недвижимость и приобрела почти за 390 млн крытый рынок «Старая деревня» площадью почти 6 000 кв.м. в Санкт Петербурге. Мелочь, а приятно, как говорится.
По данным газеты «Коммерсант», 1xBet уже проявляла интерес к рынку недвижимости. В 2019 связанные с букмекером структуры купили курскую корпорацию «Гринн», владеющую продовольственной сетью «Линия» и несколькими крупными торгово-развлекательными центрами в Центральном федеральном округе России.
***
Четыре депутата Госдумы от Свердловской области «прогуляли» голосование по принятию новых территорий в состав РФ
Отсутствовали на сегодняшнем голосовании о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей представители фракции «Единая Россия» Зелимхан Муцоев, Лев Ковпак и Антон Шипулин, а также депутат от КПРФ Николай Езерский.
Примечательно, что все четыре депутата входят в пятерку самых богатых парламентариев от Свердловской области.
Также мы заметили, что Муцоев и Езерский не голосовали в феврале за проект постановления «Единой России» о необходимости признания ДНР и ЛНР.
Примечательно и то, что депутаты Езерский и Муцоев до сих пор не попали в санкционные списки стран Запада. К слову, оба связаны с Великобританией наличием там ближайших родственников — у Езерского в Лондоне с 2008 года проживает и занимается бизнесом родная дочь, а родной брат Муцоева – Амирхан Мори – и вовсе получил в прошлом году британское подданство. После изменения законодательства в 2013 году, чтобы остаться депутатом Госдумы, Муцоев переоформил на брата свою долю в компании «Полюс Золото», торгующейся на Лондонской бирже.