Железнодорожный районный суд Ростова принял к рассмотрению уголовное дело десяти предполагаемых участников организованной преступной группировки, которые, по версии следствия, похитили 2 млрд руб. у ростовчан и краснодарцев. Еще около 200 млн руб. обвиняемые легализовали через подконтрольные компании, сымитировав финансово-хозяйственную деятельность фирм-однодневок. Организатор группировки Вардан Исраелян ранее признал свою вину по нескольким эпизодам мошенничества и отмывания денежных средств и был осужден на шесть лет восемь месяцев лишения свободы. Еще один обвиняемый, Эдуард Коваленко, чье дело было выделено в отдельное производство, погиб в ростовском СИЗО №1 от асфиксии накануне судебного процесса.
Ростовская прокуратура направила обвинительное заключение по уголовному делу братьев Вардана и Давида Исраелянов, Артура и Давида Поповых, Елены Домась, Татула Григоряна, Жанны Тихоновой, Арсена Хабахова, Сергея Юзбашева и Валерия Остапенко. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также легализации денег, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 159 и п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Обвиняемые не признают вменяемых им в вину преступлений.
Следствие полагает, что по замыслу Вардана Исраеляна в 2012 году в Краснодаре и Ростове-на-Дону были учреждены строительные компании: ООО «Новер», ООО «Рубин», ООО «СтройСтарт», ООО УК «РассветСтройИнвест», ООО «Донской Альянс». Их совладельцами и руководителями стали родные и знакомые господина Исраеляна. Застройщики должны были возвести крупные жилые комплексы в Краснодаре и Ростове — «Южный», «Валентина» и «Европейский». Они заключали договоры долевого участия, привлекая средства инвесторов. Документы подписывались в офисах компаний, а деньги передавались или в кассу организации по приходному ордеру, или поступали на расчетные счета фирм, открытые в КБ «Центр-Инвест», ПАО «ВТБ
24», АО «Актив Капитал Банк». Таким образом было привлечено около 2 млрд руб. от 1,5 тыс. дольщиков, некоторые из них заключали по несколько договоров.
Следователи утверждают, что застройщики не собирались выполнять взятые на себя обязательства. В частности, в Железнодорожном районе Ростова, где планировалось вести строительство «Европейского», 25 га земли (территория бывшего аэродрома) до сих пор находятся в федеральной собственности и принадлежат Росимуществу. Земля всего лишь сдавалась предпринимателям в аренду на три года, но они и ее не оплачивали, хотя получили разрешение на строительство девяти высоток. Ранее Железнодорожный районный суд Ростова признал вину Вардана Исраеляна по эпизодам мошенничества с дольщиками ЖК «Европейский». Господин Исраелян заключил с прокуратурой досудебное соглашение, активно сотрудничая со следствием на этапе предварительного расследования.
Согласно приговору, Исраелян с подельниками вывел 91,5 млн руб., принадлежащих ростовским дольщикам, с расчетного счета компании «Донской Альянс», открытый в КБ «Центр-Инвест», на счет ООО «Георгий и К» в банке «Первомайский» по договорам поставки строительных материалов, средства потом были переведены по договору поставки электрооборудования на счет ООО «Система», а затем обналичены в терминалах. Аналогичным образом было легализовано еще 79 млн руб. Деньги были переведены на счета ООО «Торговый дом “Силко”», ООО «Аргентум», ООО «Универсал», открытые в акционерном банке России «Санкт-Петербург» и в Северо-Кавказском банке ПАО «Сбербанк
», затем они также были обналичены через терминалы. Факты имитации финансово-хозяйственной деятельности фирм при фактическом ее отсутствии были установлены в 2016 году Ставропольским городским судом, который признал вину учредителей компаний — господ Писклова, Туркина и Давидова — по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В судебных материалах отмечается, что собственники компаний не знали о происхождении денежных средств, поступающих на счета их компаний, они делали это за проценты, возвращая средства Исраеляну наличными. Господин Исраелян не отрицал свою причастность к этим махинациям. Он был приговорен судом к шести годам восьми месяцам колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданские иски пострадавших дольщиков.
Еще один обвиняемый по делу дольщиков, бывший генеральный директор краснодарской компании «Новер» Эдуард Коваленко, был найден погибшим от асфиксии 28 февраля в СИЗО №1 Ростова. В ГУФСИН по Ростовской области подтвердили факт смерти в следственном изоляторе, не называя фамилии и отметив, что на теле погибшего не было обнаружено следов насилия. Отметим, что уголовное дело Эдуарда Коваленко было выделено в отдельное производство и следствие по нему еще велось.