Сотрудники главного управления МВД России по Северо-западному федеральному округу пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся отмыванием денежных средств. Через счета ОПГ прошло более 2 млрд руб.
В схеме обналичивания участвовало более 10 организаций, со счетов которых перечислялись безналичным путем денежные средства по фиктивным контрактам в банки Санкт-Петербурга и Кургана, а также в заграничные банки, как для обналичивания, так и перевода их в иностранную валюту. За осуществление незаконной банковской деятельности бралось вознаграждение в размере 6,5% от сумм перечисленных безналичных денежных средств. Установлено, что через счета организованной преступной группы прошло более 2 млрд руб. «Заработанные проценты делились между членами организованной преступной группы и тратились на свои нужды», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу главного управления МВД России по Северо-западному федеральному округу. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, группой лиц по предварительному сговору), предусматривающей до восьми лет лишения свободы.