В 1977–2015 гг. Mossack Fonseca учредила для банковских клиентов 15 600 компаний, следует из документов, обнародованных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Чаще всего за такой услугой обращались британский HSBC и швейцарские UBS и Credit Suisse – у всех трех огромный бизнес по управлению средствами богатых клиентов. По просьбе HSBC было учреждено 2300 офшорных компаний, одной из которых пользовался гендиректор банка Стюарт Галливер, пишет WSJ. Он уже сообщил, что делал это, чтобы скрыть размер бонуса от любопытных коллег, и лично не выбирал тип компании.
Гендиректор Credit Suisse Тижан Тиам, признавая, что банк работает с офшорными структурами, отметил, что делает это только для очень богатых клиентов с активами в разных юрисдикциях: «Мы не миримся со структурами, созданными с целью ухода от налогов. Если такая структура существует с бенефициаром в виде третьей стороны, то мы требуем раскрытия этого бенефициара» (цитата по Reuters).
Mossack Fonseca также учреждала офшорные компании для Coutts и Rothschild. Оба банка утверждают, что не нарушают законов и проверяют клиентов, но не убедили британских парламентариев. «Топ-менеджеры банков лично должны нести ответственность, если будет доказано, что преступление имело место, а они закрывали на него глаза», – говорит член финансового комитета парламента Джон Манн (цитата по FT).
Нидерландский ЦБ, проверяющий трастовые компании в связи с отмыванием денег профессиональными футбольными клубами, будет использовать при проверках панамские документы, сообщил местный минфин. Австрийский Finanzmarktaufsicht проверит антиотмывочные процедуры в двух фигурантах скандала – Raiffeisen Bank International и Hypo Vorarlberg, рассказал Bloomberg представитель регулятора.
Шведский Nordea объявил о прекращении сотрудничества с Mossack Fonseca, сообщает Reuters. «Мы больше не будем работать с Mossack Fonseca, вообще не будем, – заявил его гендиректор Каспер фон Коскулл, – банк не должен использоваться как платформа для ухода от налогов». Шведское Управление по финансовому надзору (SVT) запросило у властей Люксембурга информацию о том, что Nordea помогал клиентам открывать счета в налоговых гаванях. По данным SVT, Nordea упоминается в панамских документах более 10 000 раз и по его просьбе было создано 300–400 офшорных компаний. Nordea пообещал проверить все свои операции, связанные с офшорными счетами в Люксембурге, отметив, что с 2009 г. тщательно проверяет счета клиентов и следит, чтобы налоги по ним были уплачены.