В Мордовии нашли сирийский след

Источник
Житель села Белозерье осужден за финансирование боевиков.
В Мордовии вынесен прецедентный для республики приговор за финансирование терроризма. 55-летний житель села Белозерье Равиль Абдуллов признан виновным в пособничестве терроризму. По данным следствия, он послал более $1 тыс. для покупки автомата своему племяннику, воюющему в Сирии против правительственных войск. Обвиняемый просил его оправдать, утверждая, что просто помогал деньгами родственнику в чужой стране, а в последнем слове назвал племянника «шарлатаном». Однако суд убедили доказательства мордовского УФСБ, и сельчанин был приговорен к пяти годам лишения свободы.

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Саранске осудил Равиля Абдуллова по ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Жителя села Белозерье Ромодановского района республики, одного из основателей местной мусульманской религиозной организации «Аль-Муххарям», сотрудники ФСБ задержали в июне прошлого года, заподозрив его в связях с зарубежными террористическими организациями. Тогда все выезды из села Белозерье были блокированы спецназом, а силовики провели обыски в десятке домов, допрашивая местных жителей и изымая оргтехнику и религиозную литературу. Позже Равиля Абдуллова арестовали.

Его обвинили в том, что он собрал $1335 и передал эти деньги своему племяннику Абдулкариму Янгличеву для покупки автоматического оружия. Молодой человек уехал учиться за рубеж, и наличные дядя ему передал через знакомого, который поехал отдыхать в Турцию. Между тем, по данным мордовского УФСБ, Янгличев вступил в связанную с «Аль-Каидой» террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» («Фронт победы») и участвовал в боях против правительственных войск в Сирии. Одним из доказательств обвинения на судебном процессе фигурировала прослушка телефонных переговоров дяди с племянником, в которых последний признался, что воюет в рядах сирийских боевиков. В отношении самого Абдулкарима Янгличева было возбуждено уголовное дело по ст. 208 УК РФ («Участие в незаконном вооруженном формировании»).

Равиль Абдуллов вину не признавал и просил оправдания. Он пытался доказать, что его родственник никаким боевиком не является, а деньги он ему посылал на жизнь в чужой стране. В последнем слове подсудимый назвал своего племянника «наркоманом» и «шарлатаном», подразумевая, что тот выдумывал про свое участие в боевых действиях. По словам обвиняемого, от того, что он передал родственнику доллары, никому никакого вреда не было. Однако судебная коллегия Московского окружного военного суда посчитала Равиля Абдуллова виновным, приговорив его как пособника террористов к пяти годам колонии общего режима и 200 тыс. руб. штрафа.

Отметим, что в перечне российских физлиц, причастных к террористической и экстремисткой деятельности, значатся как Равиль Абдуллов, так и Абдулкарим Янгличев. А всего в этом реестре Росфинмониторинга фигурируют десять уроженцев Белозерья разного возраста.
Персоны Компании
Ибица-на-Дону
Одни и те же люди и компании, «очищая» деньги мексиканских наркобаронов, обслуживают интересы и футбольных функционеров.
В банке «Легион» нашли шифр в 10 млрд
Следствие полицейского главка Петербурга обыскало 9 декабря банк «Легион». Так МВД продолжает попытки остановить незаконный вывод капитала из России.
Двести миллиардов сократились до двухсот томов
МВД закончило резонансное дело об обналичивании.
Какой счет — в банке?
Футбольные клубы тратят на услуги агентов миллиарды рублей, но прямой связи между этими деньгами и результатами на поле — нет.
Тайная комиссия
Российский рынок футбольных агентов: имена, контракты, деньги.
Обзор 22-28 сентября: время закатывать банки
Тест на герметичность – не для российских банков. Что ни день, публику ошарашивают  все новыми подробностями: то из «Евротраста» утекло 3,5 миллиарда рублей, то из «Первого республиканского» - полтора. А по «молдавской схеме» с помощью 21 банка пределы России и вовсе покинули почти 700 миллиардов.
МВД завело уголовное дело в отношении клиентов Русского земельного банка
Компании выводили деньги из России под видом сделок по покупке оборудования.
Правоохранительные органы расследуют схему вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб.
В оттоке капитала участвовал 21 банк, многие из которых уже лишены лицензии.
Росфинмониторинг и ЦБ создадут список подозрительных клиентов банков
Законопроект предполагает создание черного списка граждан и компаний, которым кредитные организации ранее отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного» закона.
Банки обязали бороться с наркокартелями
По данным ФСКН, общий размер наркоденег в мире составляет 0,5 трлн рублей и 70% этих средств отмываются через кредитные организации.
Обзор 4-8 августа: неделя поисков и происков
Весна 2014 года, полная пафоса и патриотизма, на излете лета превратилась в судорожные поиски денег и агрессию против «внутренних врагов». Что делает осенний компромат в России особенно агрессивным и бескомпромиссным.
В шведской косметике нашли русские налоги
"Дочку" Oriflame заподозрили в неуплате 3,5 млрд рублей.
Всероссийская перепись бенефициаров
Финразведка предлагает создать реестр истинных владельцев бизнеса.
Андрей Костин своих «не сдает»?
Бывший старший вице-президент ВТБ Игорь Лебедев за соучастие в вымогательстве «отката» в $1,42 млн получил всего четыре года условно.
Теневые банкиры получили условный срок за обналичивание 9,2 млрд
Кунцевский районный суд ограничился условным сроком и штрафом для финансистов, обвиненных в незаконной банковской деятельности.
У вывода капитала отозвали лицензии
Белорусские схемы остались без банков.
«Неидеальное» убийство в «Идеалбанке»
По словам информированного источника, в деле об убийстве скандально известного банкира, экс-председателя совета директоров «Идеалбанка», наметился прорыв.
МВД прошло по теневой стороне
Пресечены незаконные финансовые операции госкомпаний.