Вчера стали известны подробности громкого скандала, связанного с разоблачением преступной группы, в которую, по версии следствия, входил 42-летний заместитель руководителя регионального отделения Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ Кирилл Тормышов. Он и четверо его предполагаемых сообщников подозреваются в отмывании 3,875 млрд руб. и выводе их за рубеж. В Сбербанке "Ъ" заявили, что после задержания их сотрудника в липецком отделении была проведена внутренняя проверка, не выявившая "никаких нарушений законодательства и внутренних регламентов Сбербанка", равно как и хищения средств со счетов физических и юридических лиц.
Останкинский суд Москвы арестовал заместителя руководителя регионального отделения Центрально-Черноземного банка (обслуживает Воронежскую, Орловскую, Липецкую, Курскую, Белгородскую и Тамбовскую области) Сбербанка РФ Кирилла Тормышова, а также господ Пономаренко, Двуреченского и Овчинникова, занимавшихся, по данным следствия, отмыванием денежных средств и выводом их за рубеж.
Как стало известно "Ъ", уголовное дело, в рамках которого арестовали банкира (в липецкий Сбербанк господин Тормышов пришел из местного филиала Альфа-Банка, в последнее время как заместитель руководителя отделения курировал блок корпоративных клиентов), было возбуждено 16 декабря 2009 года по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). В итоге следствие пришло к выводу, что при участии господина Тормышова в его банке, а также еще в нескольких крупных финансовых структурах было открыто около десятка счетов подставных фирм. Через них, по данным следствия, деньги обналичивали, затем конвертировали в иностранную валюту и переводили за границу.
По данным департамента экономической безопасности МВД РФ, при осуществлении незаконных банковских операций использовались счета так называемых инструментальных компаний, генеральными директорами и учредителями которых выступали сторонние лица. Роль последних сводилась к представительским функциям при регистрации фиктивных компаний, а также при оформлении расчетных счетов в различных банках Москвы, Липецка, а также представительствах иностранных банков.
Печатями фирм-однодневок, среди которых упоминаются ООО "Мегаполисстрой", ООО "Межрегионснаб", ООО "Радикс", и средствами доступа к управлению счетами по системе "Клиент-Банк", по данным сыщиков, владели участники организованной группы. Они же использовали поручения для ведения счетов фирм-однодневок, осуществления расчетов по ним, проведения операций по продаже иностранной валюты в безналичной форме.
Клиентов, желавших обналичить и вывести за рубеж денежные средства, подыскивали, как считает следствие, как правило, сообщники господина Тормышова. По версии следствия, схема, по которой действовали фигуранты дела, выглядела так: фиктивная фирма получала средства от контрагентов за якобы оказанные услуги или поставленные товары, после чего сама якобы заказывала услуги или покупала товары у зарубежных партнеров, что давало основания для перечисления денег зарубежным "покупателям". Однако без поддержки со стороны кого-то из руководства банка, отметили в правоохранительных органах, крупные транзакции могли быть только одноразовыми — повторы вызвали бы подозрения. Для вывода денежных средств за рубеж, по данным следствия, использовались счета иностранных организаций, открытые в банках Кипра, Болгарии. Как считает следствие, эта схема использовались господином Тормашовым и его сообщниками начиная с октября 2008 года. За это время, по подсчетам сыщиков, фигурантами было обналичено и выведено за рубеж как минимум 3,875 млрд руб. Участники группы, считают следователи, получали от 0,5 до 12% от объема операции.
В пресс-службе Сбербанка "Ъ" заявили: "Центрально-Черноземным банком Сбербанка России проведена проверка законности деятельности липецкого отделения. Никаких нарушений в ходе проверки не установлено. Дополнительными данными по вопросу задержания заместителя управляющего липецким ОСБ банк не располагает". Эту информацию подтвердили и в Центрально-Черноземном банке Сбербанка. "Никаких нарушений законодательства и внутренних регламентов Сбербанка не выявлено,— заявил представитель банка Александр Слюсарев.— Я с уверенностью могу сказать, что хищения средств со счетов клиентов Сбербанка, физических и юридических лиц не выявлено". А в главном управлении Центробанка по Липецкой области заявили, что не зафиксировали в местном отделении Сбербанка незаконных сделок, которые легли в основу данного уголовного дела.