Расследование нашумевшего уголовного дела о многомиллионной афере инвестиционного кооператива «Общество взаимного кредита» (ПИК ОВК) набирает обороты. По данным «Известий», количество пострадавших от крупнейшей за последнее время финансовой пирамиды России увеличилось уже до 600 человек, а первоначальная сумма ущерба возросла с 20 млн до 500 млн рублей. Фигурантами уголовного дела о мошенничестве стали уже 20 человек, а четыре бывших руководителя группировки, против которых также возбуждено дело об организации преступного сообщества, объявлены в федеральный розыск.
Источники «Известий» в МВД рассказали, что потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве значатся уже 600 человек, но и эта цифра неокончательная. По самым скромным подсчетам, доверчивые вкладчики потеряли в ПИК ОВК около 500 млн рублей.
Схема пирамиды мало чем отличалась от аналогичных: аферисты давали в интернете и СМИ массированную рекламу о привлечении дополнительных средств на различные строительные проекты под высокие проценты.
— Люди звонили им, уточняли условия займа, а жулики рассказывали им сказку о том, что они строят крупные объекты, предприятия и элитное жилье, которые быстро распродаются на рынке, поэтому и получается такая высокая доходность, — рассказал «Известиям» источник в МВД. — Менеджеры обещали доходность в 3–15% в месяц.
Доверчивые люди верили менеджерам, привозили в офисы ОВК свои деньги и заключали договоры на год-два. Суммы займов также были разные — от 100 тыс. рублей до 15 млн рублей. Обычно несколько первых месяцев клиенты действительно получали обещанные проценты, однако, как выяснилось, их выплачивали за счет денег, полученных от новых клиентов. Когда выплаты прекращались и разочарованные вкладчики приезжали разбираться в офисы ОВК, менеджеры обычно ссылались на временные проблемы с продажей объектов и убеждали их потерпеть еще немного. Клиентов подкупало то, что в будущем им обещали повысить процентную ставку по вкладам. На подобных обещаниях ОВК удалось продержаться пять лет, с 2007 по 2012 год.
— В апреле 2013 года ГСУ МВД по Москве возбудило по факту обмана клиентов уголовное дело по ст. 159 УК («Мошенничество»), подозреваемыми по которому проходили восемь человек, — рассказали «Известиям» в пресс-службе МВД. — Сейчас круг подозреваемых расширился до 20 человек. Это руководство, менеджеры, операционисты и курьеры. Разрабатывать группировку было достаточно трудно, потому что ее участники скрывались от следствия, по 4–5 раз меняли фамилии, имена и другие данные.
Вскоре выяснилось, что ОВК имеет несколько филиалов в Санкт-Петербурге, Москве и Челябинске.
— В связи с этим против сотрудников и руководства компании было дополнительно возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК («Организация преступного сообщества или участие в нем»), — пояснили «Известиям» в МВД. — Четыре человека, которые контролировали группировку, но не значились в официальных учредительных документах, пока скрываются от следствия и объявлены в федеральный розыск.
Ст. 210 УК считается особо тяжкой, и ее фигурантами обычно становятся лидеры и боевики жестоких криминальных группировок. Если рядовым участникам ОПС грозит до 15 лет лишения свободы, то организаторы могут получить и пожизненный срок.
Потребительский инвестиционный кооператив «Общество взаимного кредита» появился в 2007 году и был зарегистрирован в центре Москвы по адресу ул. Большая Серпуховская, 44. Примечательно, что по этому адресу, согласно ЕГРЮЛ, зарегистрировано еще 566 компаний. Основной и единственный вид деятельности компании по документам — это предоставление потребительского кредита. За годы существования ПИК ОВК обросло внушительным списком исполнительных производств: некоторые обиженные клиенты обращались в суды, выигрывали иски, после чего судебные приставы пытались получить долги в ОВК. По данным СПАРК, сейчас на компании «висит» 11 исполнительных производств с общей суммой взыскания 3,4 млн рублей. Формально компания еще не исключена из ЕГРЮЛ. Руководителем компании является Оксана Пушкарева.