Как стало известно "Ъ", в городском суде Элисты начался процесс о предумышленном банкротстве ООО "Дальняя степь", гендиректорами которой являлись находящиеся в розыске бизнесмен Уильям Браудер и его деловой партнер Иван Черкасов. По версии следствия, банкротство понадобилось для того, чтобы скрыть вывод из компании 37,5 млн акций "Газпрома", которые фонд Hermitage Capital, возглавляемый господином Браудером, скупал в обход запрета на подобные операции.
Материалы этого громкого дела поступили в Элистинский городской суд еще 10 ноября 2016 года. Однако приступить к рассмотрению дела по существу суд несколько месяцев не мог. Заседание переносилось из-за состояния здоровья единственного обвиняемого — бывшего конкурсного управляющего ООО "Дальняя степь" Александра Долженко, находящегося под домашним арестом. Однако несколько дней назад процесс начался по существу — как сообщил адвокат подсудимого Алаудин Мусаев, было отклонено ходатайство защиты об отводе судьи, после чего оглашено обвинительное заключение по делу.
Следственный департамент МВД России, который с 2015 года вел расследование, считает, что бывший конкурсный управляющий зарегистрированной в Элисте "Дальней степи" действовал в интересах бывшего гендиректора ООО и главы офшорного инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. По версии следствия, калмыцкая компания была создана бизнесменом в 1998 году для массовой скупки акций "Газпрома", которые в то время запрещалось приобретать иностранцам. Запрет был снят в 2006 году, когда арбитражный суд Калмыкии и назначил на пост управляющего "Дальней степи" господина Долженко.
Последний, как следует из материалов дела, вступил в сговор с господином Браудером, согласившись не заниматься поиском выведенных из компании активов — в первую очередь 37,5 млн акций "Газпрома". Все они были проданы, а вырученные более 2,8 млрд руб. незаконно переведены кипрским офшорам — Cerasus Investment Ltd, Apricus Investment Ltd, а также "Оазис М" под видом выплаты дивидендов и возврата займа. Стоит отметить, что официальная прибыль "Дальней степи" во время выплат была в два раза ниже — менее 1,4 млрд руб.
Деньги из "Дальней степи" переводились за рубеж в основном через банк HSBC, где у общества был открыт счет, но в схеме также участвовали Объединенный банк малого бизнеса и расположенный в Благовещенске Дальневосточный региональный банк. У этих банков в 2008 и 2009 годах соответственно ЦБ отозвал лицензии.
Как уверено следствие, Александр Долженко при этом не предпринял никаких действий по обжалованию этих сделок, "поверхностно провел анализ финансового состояния компании", умышленно не отразив в своем отчете сомнительные операции, и, таким образом, незаконно подвел "Дальнюю степь" к упрощенной процедуре банкротства. В частности, следствием было установлено, что управляющий направил запросы о наличии у общества средств на банковских счетах, через которые осуществлялся их вывод, позже установленного судом шестимесячного срока. Также, по мнению МВД, Александр Долженко намеренно обратился с требованием о предоставлении бухгалтерской документации ООО "Дальняя степь" и сведений о наличии имущества у его учредителей по ложному адресу в Волгограде.
Действия экс-управляющего по итогам расследования были квалифицированы по ч. 5 ст. 33 и ст. 196 УК РФ (пособничество в преднамеренном банкротстве).
После выступления гособвинителя подсудимый Долженко в ответ на вопрос судьи заявил, что вину не признает, а само обвинение ему как было непонятно во вовремя расследования, так осталось непонятным и сейчас. Подсудимый подчеркнул, что вывод средств был совершен за два года до его назначения конкурсным управляющим, а ФНС, которая выступила инициатором банкротства, а теперь признана потерпевшей стороной по делу, не предъявляла претензий к деятельности конкурсного управляющего. На этом суд объявил перерыв, после которого планирует начать допросы свидетелей обвинения.
Как ранее сообщал "Ъ", "Дальняя степь" фигурировала в различных уголовных делах, связанных с финансовыми махинациями фонда Hermitage Capital. В рамках одного из них — о неуплате налогов на сумму 522 млн руб.— Уильям Браудер был заочно приговорен Тверским райсудом Москвы к девяти годам лишения свободы. Отметим, что новый конкурсный управляющий калмыцкой компании через Высокий суд Лондона пытается добиться возврата выведенных активов. Английский суд в прошлом году признал полномочия управляющего и законность рассмотрения этого иска, однако по существу в нем до сих пор не разобрался.