Удодов, его партнеры и контрабанда

Источник
Российский бизнесмен Александр Удодов, муж сестры премьер-министра России Мишустина, был совладельцем компании, входившей в холдинг ULS Global, занимавшийся ввозом товаров в Россию по поддельным
Российский бизнесмен Александр Удодов, муж сестры премьер-министра России Михаила Мишустина, был совладельцем компании, входившей в холдинг ULS Global, занимавшийся ввозом товаров в Россию по поддельным таможенным декларациям.

Одного из совладельцев этого холдинга приговорили к реальному сроку, второй до сих пор находится в розыске.Турецкая одежда под видом стройматериалов, айфоны как рамки для фотоВ 2017 году Федеральная служба безопасности провела обыски в офисе крупной логистической компании ULS Global и в доме одного из ее совладельцев, Игоря Хаврова.
«Новая газета» называла эту операцию «ликвидацией одного из крупнейших каналов серого импорта в Россию».
В расследовании РБК, опубликованном годом ранее, утверждалось, что работу этой международной компании обеспечивали «на самом высоком уровне» — но в тексте речь шла о сотрудниках ФСБ. Издание утверждало, что спецоперация привела к перестановкам в руководстве спецслужбы: в отставку ушел руководитель Службы экономической безопасности (СЭБ).
Совладельцами ULS Global, кроме Игоря Хаврова, были бизнесмены Станислав Мальков, Леонид Кузьмин, Валерий Бенагуев и гражданин Турции Джебраил Караарслан. У компании, кроме российского юрлица, были структуры, зарегистрированные в Германии, Швейцарии, Турции, Великобритании и Эстонии.
РБК описывал схемы, которые использовались ULS Global: в одном случае оперативники обнаружили в контейнерах партию турецкой одежды, оформленной как стройматериалы.
В другом 20 тонн айфонов и другой техники проходили в декларации как рамки для фотографий. Почти 200 деклараций были оформлены на несуществующие российские компании.
«Основная логистическая схема выглядит так: товар из Турции, Китая и европейских стран авиасообщением доставляют в Таллин, там грузят в фуры, которые едут в эстонский порт Силламяэ, а оттуда паромом плывут в Усть-Лугу, где и происходит растаможка», — рассказывал РБК бывший сотрудник компании.ULS Airlines Cargo использует три самолета Airbus A310, которые арендованы у Turkish Airlines В июне 2018 года Игоря Хаврова приговорили к 7,5 годам строгого режима. В том же году, согласно публичной базе МВД, в розыск объявили еще одного совладельца ULS Global — Валерия Бенагуева (он же Zion Benya). Немецкая часть серой схемыОдна из дочерних компаний ULS Global, ULS Realty GmbH, зарегистрирована в Германии.
Одним из ее совладельцев до приговора был Игорь Хавров (позже эта доля перешла в собственность некой Анны Пирумовой).
ULS Realty зарегистрирована в международном аэропорту Франкфурт-на-Майне, где имеет свои офисы и склады.
По данным коммерческого реестра Германии, директором ULS Realty с марта 2009 по март 2010 года был Артем Олегович Удодов.
Этот молодой человек — ему на тот момент было 23 года — племянник бизнесмена Александра Удодова.
До 10 декабря 2009 года германская ULS Realty принадлежала поровну двум компаниям — Avrora Trading с Маршалловых островов и британской Avrora Capital Ltd. В 2009 году компания была передана Бенегуеву, Малькову, Кузьмину, Хаврову и Караарслану. При этом смена собственников никак не отразилась на менеджменте: Avrora Trading по сей день сохраняет управление компанией. Установить бенефициара Avrora Trading с Маршалловых островов невозможно, но зато сохранилась отчетность второго бывшего совладельца ULS Realty — британской компании Avrora Capital Ltd (закрылась в сентябре 2014 года). Бенефициаром Avrora Capital Ltd был А. Удодов, резидент России, он владел ею через компанию Krestvale Ltd (Британские Виргинские острова).
У Krestvale Ltd есть и другие активы:
— доля в канадской Golden Energy Group Inc, которая занимается недвижимостью в провинции Квебек;
— британская Chamarel Trading LLP;
— британская Petone LLP;— последней, согласно отчету, принадлежит квартира в Риме стоимостью не менее €300 000. Логистика, благотворительность и афера на 80 млн франковФранкфурт-на-Майне обслуживают два аэропорта: международный — именно там расположены офисы и склады ULS Realty, и Франкфурт-Хан, в котором базируются грузовые авиакомпании и лоукостеры, а также — вторая логистическая компания, с которой связан Александр Удодов.
Российский бизнесмен стал совладельцем VG Cargo в 2004 году, спустя два года после основания этой логистической компании.
Сейчас Александр Удодов контролирует 50% фирмы.Логистический центр компании VG Cargo
В 2012 году через VG Cargo прошли крупные суммы, полученные от некой налоговой аферы в России, писали со ссылкой на немецкое издание Tages Anzeiger. Саму аферу следователи оценивают в 80 млн швейцарских франков ($88 млн или 2,6 млрд рублей по курсу на 1 января 2013 года).
Удодов — не единственный владелец VG Cargo. Вторая по величине доля, 31,99%, принадлежит Сергею Бузову, советнику генерального директора и руководителю товарно-логистического блока ГМК «Норильский никель».
Третий совладелец VG Cargo — Кирилл Качур, ему принадлежит 18%. Молодой человек 1990 года рождения в 2015 году работал в Департаменте территориальных органов исполнительной власти мэрии Москвы.
Но до 2016 года доли Кирилла в компании принадлежали его отцу Виталию Качуру.
Виталий Качур — давний партнер Александра Удодова. В 2007 году они вместе с его супругой Натальей, олигархом Андреем Бокаревым и Алексеем Красновым учреждали благотворительный Фонд поддержки развития образования, милосердия и спорта.
Алексей Краснов с января 2015 года занимает пост заместителя гендиректора «Газпром-Медиа Холдинг». До 2009 года он работал в компании «Медиа Артс Групп», где вице-президентом был Дмитрий Чернышенко. Последний в февраля 2020 года был назначен вице-премьером правительства Мишустина.
В 2003 году Виталий Качур стал соучредителем ЗАО «Финансово-строительная компания “АЛЬЯНС”» с долей 20%. Такая же доля принадлежала Сергею Буту, полному тезки брата Виктора Бута, осужденного в США торговца оружием.
Виталия Качура арестовали в 2014 году, он признал вину в пособничестве в особо крупном мошенничестве (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Заключив сделку со следствием, Качур дал показания на бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, позже ставшего жертвой заказного убийства в центре Киева. Самого Виталия Качура приговорили к 4 годам и двум месяцам колонии.
В 2017 году Качура условно-досрочно освободили. А в 2018 году он сменил место регистрации своего ИП с Москвы на Грозный, где, согласно базе судебных приставов, имеет задолженность по уплате налогов.
Напоследок стоит вспомнить бывшего акционера VG Cargo Владимира Клюева и экс-директора компании Владимира Клюева. Он был совладельцем до 2007 года и руководителем фирмы с 2002 по 2010 год. А в 2009 году он же возглавил ULS Realty, что возвращает нас в аэропорт Франкфурт-на-Майне и контрабандистскому холдингу ULS Global. Не единственная АврораКак уже говорилось выше, совладельцем ULS Realty до 2014 года была британская Avrora Capital. Это название почему-то очень важно для Александра Удодова: еще одна Avrora Capital зарегистрирована в Чехии и предназначена для сделок с недвижимостью.
Удодов начал вкладывать в недвижимость в Праге в 2007 году. Тогда он купил три квартиры в районе Бубенеч (этот район считается посольским, здесь же, например, находится посольство России). Вслед за приобретением первых квартир он стал владельцем компании Muffin Factory. Спустя четыре года после покупки ее переименовали в Avrora Capital.Домофон по адресу Eliášova 24 в Праге, где зарегистрирована Avrora Capital
Чешские журналисты из издания Deník N выяснили, что в разное время фирме Удодова принадлежали шесть объектов недвижимости в Праге, включая целый этаж дома в историческим районе Мала Страна.
Квартирами фирма российского бизнесмена обычно владела около пяти лет, после чего продавала практически по цене покупки, то есть ниже рынка. Интервал в пять лет необходимо выдержать, чтобы не платить подоходный налог со сделки с этой недвижимостью.
«Покупка и последующая продажа недвижимости по цене, которая не соответствует ситуации на рынке, не имеет экономического смысла», — говорит аналитик Transparency International Милан Эибл.


«Похоже, он вкладывал деньги в недвижимость, а позже пытался получить их обратно, как если бы речь шла о его собственном банке, где никто не спрашивает о происхождении или назначении денег. С учетом того, что ранее Удодова подозревали в мошенничестве и отмывании денег, эти операции с недвижимостью заслуживают внимания властей», — добавляет он.
Персоны Компании
Александр Жаров вздохнул свободно, уйдя из Роскомнадзора
Новый гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров был исполнительным чиновником, но роли надзирателя за рунетом не сильно радовался.
Как украинские следователи потеряли заказчика убийства Дениса Вороненкова
Заказчиком убийства прокуратура назвала российского криминального авторитета Владимира Тюрина, который действовал в связке с ФСБ, но версия развалилась в суде. 
Теневые короли алкогольного рынка России
В 2018 году Росалкогольрегулирование получило нового руководителя, Игоря Алешина. Однако новый начальник оставил на прежних постах заместителей Игоря Чуяна – Ирину Голосную и Елену Афанасенко
Зять Мишустина вляпался в уголовку в Германии
Компания Александра Удодова фигурирует в уголовном деле об отмыве средств.
Игорь Шувалов поделился с крупнейшей лизинговой компанией топ-менеджером
ГТЛК возглавит топ-менеджер ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов.
Прокуратура Германии ведет расследование против зятя Мишустина
Прокуратура немецкого города Кобленц ведет уголовное дело в отношении российского бизнесмена Александра Удодова и его немецкой компании VG Cargo. Россиянина подозревают в отмывании денег
Муса Бажаев разочаровался в «Арктик Палладии»
Создание СП с «Норникелем» заблокировал «Русал».
Вагон из прошлого догнал Олега Ковалева
Бизнесмена, построившего из руин Орский вагонный завод, осудили за развал предприятия, которое он продал процветающим.
Александра Бастрыкина потянуло в консерваторию
СКР разбирается с реставрационными работами в петербургской консерватории.
Удодов, Костин и Михась: кто отмывает репутацию в рунете
Говорят, в России нет института репутации. В каком-то смысле это правда.
О коронавирусе расскажет дуэт кремлевских чиновников - Алексей Гореславский и Владимир Табак
Государственный центр по информированию граждан о ситуации с коронавирусом, организовать который поручил премьер-министр России Михаил Мишустин, создают на базе некоммерческой организации «Диалог». Ее директор — Алексей Гореславский, бывший замруководителя управления президента по общественным проектам, курировавший в Кремле интернет. 
«Газпром» сдулся
С начала 2020 года компания теряет в показателях по доходам и поставкам газа.
Элитные номера на машину достались сестре Мишустина от генерала ФСБ
Прежним владельцем спецномеров был начальник Второй службы ФСБ Седов.
Сергей Собянин наденет маски подороже
Мэрия Москвы закупит медицинские маски у хоккеиста Алексея Цуркана на 200 миллионов рублей. Это в 10 раз раз дороже, чем предлагали остальные на тендере.
Алишер Усманов готовит обувную отрасль к банкротству
Недоработанная система маркировки ЦРПТ начинает разорять мелкие российские компании. В выигрыше окажутся китайские производители.
Состояние на колесах: у кого в РФ автомобили ценой в 100 годовых доходов
Помимо жилья, еще один распространенный способ подчеркнуть свой статус – автомобиль. Кто недавно стал обладателем сверхдорогих транспортных средств.Один из самых роскошных автомобилей в мире
Сестра Мишустина ездит на машине со спецномерами
Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной
Как Михаил Мишустин связан с деньгами патриарха и Алиной Кабаевой
У зятя премьера РФ нашли элитную недвижимость на Манхэттене и подозрительные связи с банком РПЦ.