Следственное управление СК РФ по Нижегородской области переквалифицировало уголовное дело по факту хищения средств банка «Ассоциация». Теперь основной версией следствия стала не фальсификация отчетности банка, а растрата, совершенная бывшим главным экономистом банка Владимиром Макаревичем и неустановленными лицами в сговоре с ним. По версии следствия, подозреваемые похитили со счетов банка не менее 487,3 млн руб. Руководство «Ассоциации» признано потерпевшим по уголовному делу. Владимир Макаревич комментировать возбуждение в отношении него уголовного дела отказался.
Как стало известно “Ъ-Приволжье”, поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата чужого имущества, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере») стало заявление акционеров «Ассоциации» по факту хищения средств с корсчетов банка в особо крупном размере. Также с заявлением в органы обратились представители Агентства по страхованию вкладов.
Ранее “Ъ-Приволжье” писал, что в июле 2019 года Банк России отозвал лицензию у банка «Ассоциация», который занимал 169-е место в банковском рейтинге по размеру активов (почти 15 млрд руб.). Решение было принято после того, как вскрылось, что на счетах банка отсутствуют отраженные в отчетности 3,8 млрд руб. Эти средства находились на корсчете в VTB Europe Bank. Обнаружив недостачу, ЦБ предписал «Ассоциации» доформировать резервы, что привело к полной утрате собственного капитала банка. В сентябре по заявлению Центробанка арбитражный суд Нижегородской области признал нижегородский банк банкротом. В следственном управлении СК РФ по Нижегородской области по факту пропажи средств возбудили уголовное дело по статье 172.1 УК РФ «Фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации».
Теперь в Следственном комитете считают, что средства банка были похищены путем растраты.
По версии следствия, не позднее второго полугодия 2013 года неустановленные лица и главный экономист банка Владимир Макаревич, в обязанности которого входило поддержание ликвидности, продажа и покупка валюты, в том числе на фондовой бирже, разработали схему хищения денег с корсчетов банка в европейском филиале ВТБ
. Как полагает следствие, проводивший конверсионные операции Владимир Макаревич вносил недостоверные данные в банковскую систему. Его пока не установленные сообщники привлекали контрагентов и изготавливали подложные документы по сделкам о конвертации валюты. Подозреваемый экономист перечислял средства на счета указанных ему подельниками компаний-контрагентов, а чтобы скрыть эти факты, изготавливал подложные сообщения от VTB Europe о том, что на корсчетах «Ассоциации» формируется положительный остаток средств. По отчетности банк был финансово благополучен, но в реальности его капитал к июлю 2019 года составил минус 2,6 млрд руб. В результате пока единственным подозреваемым по уголовному делу стал Владимир Макаревич. Он отказался комментировать выводы следствия, отметив лишь, что «процессы идут».