Бывшего председателя правления банка «Открытие» Евгения Данкевича заподозрили в покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30 Уголовного кодекса и часть 4 статьи 159 УК), сообщил источник РБК. Другой собеседник подтвердил, что в уголовном деле Данкевича появился новый эпизод, но подробностей он не знает.
Как говорит один из источников, Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию. Она была выдана 5 мая 2017 года в пользу «Финансовой группы Будущее (Кипр) Лимитед» (Financial Group Future (Cyprus) Limited). Второй собеседник указал, что выданная «Открытием» гарантия до этого фигурировала в контексте возможных уголовных претензий Данкевичу.
Адвокат экс-главы «Открытия» отказался от комментариев.
Новый эпизод связан с компаниями бизнесмена Бориса Минца, как и предыдущие обвинения в адрес Данкевича. Financial Group Future (Cyprus) Limited контролировала ФГ «Будущее», в которую входили пенсионные фонды «Будущее», «Образование» и «Социальное развитие». Все эти активы входили в О1 Group Бориса Минца. В 2018 году Financial Group Future сменила название на Rencentlo Investments Ltd. «Открытие» судилось с Rencentlo в Арбитражном суде Москвы, тогда упоминалось, что гарантия от «Открытия», выданная в мае 2017 года, касалась купли-продажи ценных бумаг на 7 млрд рублей. Когда настал гарантийный случай, «Открытие», принадлежавшее уже государству после санации, отказалось выплачивать сумму.
На гарантии подлинная подпись Данкевича и печать банка, но одна из почерковедческих экспертиз установила, что подпись и текст гарантии появились не раньше 4 июля 2017-го, то есть на два месяца позже указанной в документе даты, пишет РБК со ссылкой на определение арбитража.
Об уголовном деле против Данкевича стало известно в начале 2019 года, тогда его обвинили в растрате (часть 4 статьи 160 УК). По версии следствия, летом 2017 года Данкевич вступил в преступный сговор с «пока не установленными руководителями» структур Бориса Минца и распорядился приобрести за 34 млрд рублей облигации компании «О1 груп финанс», при том что реальная стоимость бумаг не достигала и половины от номинала. Деньги позволили О1 Group Минца досрочно расплатиться с «ФК Открытие» по кредиту. С февраля Данкевич находится в розыске, в марте он был заочно арестован Басманным судом.
Данкевич — единственный топ-менеджер «Открытия», который стал фигурантом уголовного дела. Он уехал из России, в марте суд его заочно арестовал. Адвокат Данкевича говорил, что его клиент находится на лечении и не скрывается от следствия.