Подконтрольный Центробанку банк «Траст» пытается признать банкротом «Великанинвест» из-за долга 4 млрд руб. Эта компания выступала девелопером строительства бизнес-центра на Николоямской улице в центре Москвы, которым более десяти лет назад начала заниматься ГК «Бородино» Тиграна Нерсисяна и которое впоследствии перешло Бинбанку. Но установить конечных бенефициаров проекта для взыскания с них долга «Трасту» может быть непросто.
Банк «Траст» подал в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве ООО «Великанинвест», следует из картотеки суда. По словам источника “Ъ”, знакомого с ходом дела, причиной стали невыплаты по кредиту, выданному компании «Рост Банком» («Траст» выступает его правопреемником) в 2015 году на строительство здания бизнес-центра на Николоямской улице. В пресс-службе самого «Траста» пояснили “Ъ”, что сейчас задолженность «Великанинвеста» составляет $60,8 млн (4,05 млрд руб.), с сентября 2017 года этот заем не обслуживается. Банк будет добиваться погашения долга, в том числе за счет средств бенефициаров проекта, уточнили там.
Собеседник “Ъ”, близкий к «Трасту», утверждает, что конечными владельцами «Великанинвеста» в банке считают совладельцев группы «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых. Но в самой компании такую возможность исключают, указывая, что актив не имеет к «Сафмару» никакого отношения.
Проект по строительству бизнес-центра площадью 15 тыс. кв. м на Николоямской улице еще в 2007 году начали структуры ГК «Бородино» Тиграна Нерсисяна, контролировавшего на тот момент ООО «Великанинвест». Кредит на проведение работ в размере 200 млн руб. изначально выделил Связь-Банк. Но с обслуживанием долга также начались проблемы: в 2009 году банк через суд добился взыскания со структур ГК «Бородино» 110,7 млн руб., а в 2010 году обратился в суд с иском об обращении взыскания на заложенное имущество. Но производство по этому делу было прекращено, а долг погашен, следует из материалов суда. В 2012 году Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство на покупку «Великанинвеста» ЗАО «Интеко», основным собственником которого на тот момент был Микаил Шишханов — родственник семьи Гуцериевых.
Но в 2017 году подконтрольный господину Шишханову Бинбанк был санирован, а затем ЗАО «Интеко» перешло в фонд непрофильных и проблемных активов, который ЦБ создает на базе «Траста». По данным Kartoteka.ru, бенефициаром ООО «Великанинвест» выступает кипрский офшор «Содерберг инвестментс лимитед». Эта структура ранее упоминалась в числе аффилированных лиц ПАО «Моспромстрой», которое входит в группу «Сафмар». Но, как пояснили “Ъ” двое консультантов на рынке недвижимости, никакого отношения к активу на Николоямской улице семья Гуцериевых уже не имеет. В Knight Frank уточнили, что объект действительно был продан и сейчас не предлагается на рынке. Один из консультантов указывает, что офисное здание было передано банку «ФК Открытие». Но в самой финансовой организации эту информацию опровергают.
Партнер Colliers International Станислав Бибик указывает, что здание бизнес-центра на Николоямской улице так и не было достроено, хотя находится в достаточно высокой стадии готовности. «Объект расположен в удачной локации и отличается высоким качеством строительства, рыночная стоимость проекта может составить 2 млрд руб.»,— оценивает эксперт.
Советник юридической компании «Сотби» Владислав Монахов говорит, что для взыскания долга с бенефициаров компании в рамках судебного разбирательства истцу в любом случае придется доказать неправомерность их действий, приведших к банкротству или нанесению ей необоснованных убытков. «То, что компания зарегистрирована на офшор, усложняет определение реальных бенефициаров, которые могут быть привлечены к субсидиарной ответственности, но не отменяет такой возможности»,— добавляет партнер НАФКО Павел Иккерт. По словам господина Монахова, офшорная структура может быть привлечена к ответственности через легализацию судебного решения на территории иностранного государства.