В Санкт-Петербурге сотрудники регионального управления СКР в рамках расследования уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере провели обыск в офисе ООО «Технопоиск» — одного из крупнейших в России оптовых торговцев бытовой техникой. По версии следствия, компания, владеющая международным брендом Redmond и занимающая порядка четверти рынка продаж кухонных механизмов, в основном мультиварок, за два года недоплатила в бюджет порядка 2 млрд руб.
Следователи нагрянули в расположенный на улице Коли Томчака офис «Технопоиска» в среду ранним утром. Сотрудников СКР интересовали финансовые документы, связанные с деятельностью торговой организации в период с 2012 по 2014 год. Коммерсанты предоставили силовикам все необходимые бухгалтерские документы.
Как рассказали “Ъ” в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного еще 29 июня по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией—плательщиком страховых взносов). Из материалов уголовного дела следует, что «руководство ООО “Технопоиск”, специализирующегося на торговле бытовой техникой, с 2012 по 2014 год уклонилось от уплаты налогов на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму около 2 млрд руб. путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственных отношениях данного общества с рядом юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок», уточнили в следственном ведомстве. Уточнять детали преступной схемы и ход расследования дела в СКР отказались.
По неофициальным данным, в основу уголовного дела легли результаты выездной проверки, проведенной межрайонной инспекцией ФНС №23 по Санкт-Петербургу.
Ревизоры по результатам проверки пришли к выводу, что представленные налогоплательщиком документы и собранные в ходе ревизии доказательства не подтверждают реальность хозяйственных отношений «Технопоиска» и его контрагентов.
В итоге налоговики, установив факты нарушений, вынесли решение о привлечении торговой компании к ответственности за совершение правонарушения. Предпринимателям были доначислены налог на прибыль, налог на добавленную стоимость и пени в сумме 3 млрд 395 млн руб.
ООО «Технопоиск» опротестовало данное решение в арбитражном суде, а также просило наложить обеспечительные меры на принудительное взыскание доначислений до тех пор, пока не будет вынесено решение в рамках судебного разбирательства. В октябре суд временно приостановил действие решения МИФНС России №23 о привлечении компании к ответственности за совершение налогового правонарушения. После этого начались активные следственные действия. В компании «Технопоиск» от комментариев воздержались.
ООО «Технопоиск» является владельцем бренда Redmond, благодаря регистрации в США позиционируемого как международный, но в действительности созданного петербургскими предпринимателями. Кроме того, компания продает бытовую технику под брендами Maxima и Bodykraft. Непосредственное производство находится в Китае.
ООО «Технопоиск» на 80% принадлежит Андрею Синявину. По 3,33% компании находится во владении Анастасии Агеенко, Александра Агеенко, Артема Агеенко, Марии Агеенко и Светланы Агеенко. Они же являются совладельцами (по 2,75%) ООО «Редмонд», где 34% принадлежит одному из основателей компании, Диане Желясковой, и еще 33% — Андрею Синявину. Выручка компании «Технопоиск» за 2016 год составила 7,4 млрд руб. Чистая прибыль — 36,8 млн руб. Годом ранее эти суммы составляли, 5,8 млрд руб. и 28,9 млн руб. соответственно. 2014 год компания завершила с убытком в 3,9 млн руб.
После смерти в апреле 2016 года основного совладельца группы «Редмонд» Максима Агеенко между его наследниками — женой Светланой и пятью детьми от двух браков, а также его бизнес-партнерами начался затяжной конфликт, причиной которого послужило выяснение справедливой стоимости доли, оставленной Максимом Агеенко своей семье. Объем рынка кухонной техники в России в 2016 года составил свыше 50 млрд руб. Бренд Redmond занимает на нем значимую долю, которая, по данным аналитической компании GFK, составляет около 20%. В 2014–2015 годах доля компании в сегменте мультиварок была еще выше и составляла 33% в денежном выражении. Не исключено, что в результате выяснения отношений между наследниками государственные органы получили доступ к информации о финансовых нарушениях, допущенных руководством компании.