В ПАО, совладельцем и председателем совета директоров которого является президент ФК ЦСКА Евгений Гинер, были проведены обыски, а его топ-менеджеры — гендиректор холдинга Сергей Афанасьев и его заместитель Борис Щуров доставлены на допрос и задержаны. В самом ПАО следственные действия не комментируют.
Уголовное дело №12001007744000171, в рамках которого были проведены следственные действия в группе компаний «ТНС энерго» и с некоторыми из ее руководителей, Следственный департамент МВД возбудил 22 октября этого года по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ.
Поводом для расследования стало заявление в правоохранительные органы руководства ПАО «Россети Центр и Приволжье». Из него следует, что «ТНС энерго» и его дочерняя компания «ТНС энерго Нижний Новгород» с августа 2011 по октябрь 2020 года мошенническим путем похитили более 5,5 млрд руб., которые они задолжали за поставку электроэнергии.
По версии следствия, топ-менеджеры «ТНС энерго», получая средства с потребителей электроэнергии, вместо того чтобы расплачиваться с ее поставщиком, выводили в другие компании, в том числе в офшоры.
Перед тем как заявлению был дан ход, сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности ФСБ, которые сейчас занимаются оперативным сопровождением расследования, провели соответствующую проверку.
Первыми фигурантами расследования, по данным “Ъ”, стали гендиректор ПАО «ТНС энерго» Сергей Афанасьев, назначенный на должность в прошлом году, и Борис Щуров, входивший с 2012 года в руководство ГК «ТНС энерго» — он являлся первым заместителем генерального директора, исполнительным директором и гендиректором группы компаний, а в августе этого года, получив пост замгендиректора ГК, был назначен управляющим директором ПАО «ТНС энерго НН».
Компания обслуживает около 40 тыс. юридических лиц и более 1,2 млн физических. В 2019 году ею было поставлено им 9,3 млрд кВт•ч электрической энергии.
В четверг в рамках уголовного дела о мошенничестве оперативно-следственные бригады из сотрудников ФСБ, СД и ГУЭБиПК МВД провели обыски в головном офисе «ТНС энерго», расположенном в особняке в Настасьинском переулке Москвы; в столичных квартирах господ Афанасьева и Щурова, а также в нижегородской квартире последнего. В ходе обысков, которые длились целый день, следователи и оперативники изъяли компьютеры, а также финансово-хозяйственную документацию компании за девять лет, когда предположительно могли совершаться преступления.
После обыска в Нижнем Новгороде господина Щурова задержали как подозреваемого, затем ему предъявили обвинение по ст. 159 УК и допросили, отметил источник “Ъ”. Предполагается, что ночь топ-менеджер проведет в изоляторе временного содержания нижегородской полиции, после чего, по словам источника, его отправят в следственный департамент в Москву, где в четверг до позднего вечера проводились следственные действия с господином Афанасьевым и еще несколькими фигурантами. Возможно, уже в пятницу Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайства СД МВД об избрании им мер пресечения.
«ТНС энерго» — крупнейший независимый энергосбытовой холдинг России, управляет десятью гарантирующими поставщиками (ГП, основной энергосбыт региона) в 11 регионах, доля «ТНС энерго» на энергорынке около 6%. За первое полугодие 2020 года выручка энергосбытового бизнеса «ТНС энерго» составила 114,74 млрд руб., чистая прибыль — 1,04 млрд руб.
Основные акционеры — 28,26% принадлежит кипрской Sunflake (согласно кипрскому реестру, Дмитрий Аржанов напрямую владеет 25%), 25% — у ИК «Технопромэкспорт» (65% у Евгения Гинера, 35% у «Ростеха»), у ВТБ в косвенном распоряжении 19,9%.
Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, говорят, что «ТНС энерго» накопило существенные долги перед компанией «Россети Центр и Приволжье». В Нижегородской области просроченная задолженность местного подразделения энергосбытового холдинга («ТНС энерго НН») превышает 17 млрд руб. В Тульской области просроченная задолженность «ТНС энерго» составляет 4 млрд руб. Вместе с тем, исходя из сложившейся судебной практики, пока нет оснований для лишения «ТНС энерго» статуса гарантирующего поставщика, отмечают собеседники “Ъ”. В отчетности «ТНС энерго НН» сообщается, что компания судится с «Россети Центр и Приволжья» из-за разногласий по договорам о передаче электроэнергии и по объемам оказанных услуг, сумма разногласий — 1 млрд руб. Параллельно «ТНС энерго НН» ведет судебные дела по взысканию задолженности со своих клиентов.
В пресс-службе «ТНС энерго» не ответили на вопросы “Ъ”, телефон гендиректора холдинга Сергея Афанасьева был недоступен, а Евгений Гинер и «Россети» от комментариев воздержались.
При этом следует отметить, что это не первая атака силовиков на «ТНС энерго». В прошлом году против «неустановленных лиц» в руководстве ПАО «ТНС энерго НН» региональным СУ СКР было возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) на сумму более 1 млрд руб. по взаимоотношениям нижегородской компании с московской управляющей. Однако адвокатам через суд удалось добиться отмены соответствующего постановления следователя. Сейчас они обжалуют в Арбитражном суде Москвы решение по налоговой проверке.