Бизнесмен, заявивший о поборах со стороны главы управления МВД по Томской области и начальника регионального УБЭПиПК, в награду за разоблачения сам оказался фигурантом уголовного дела. Подчиненные уже осужденных за взятки высокопоставленных полицейских обвинили предпринимателя в незаконной банковской деятельности. При этом в качестве доказательств вины в дело оказались подшиты пустые листы и нечитаемые документы, а из восьми десятков коммерсантов, чьи деньги якобы отмывались, опросили лишь двоих, и один из них от показаний отказался.
В прошлом месяце ПАСМИ опубликовало статью о том, как местные силовики прикрывают арестованного мэра Томска Ивана Кляйна и осужденного главу региональной полиции Игоря Митрофанова. Еще четыре года назад показания об их возможном сговоре при вымогательстве взятки дал бизнесмен Андрей Кривошеин. Речь шла о 15 млн рублей, которые предпринимателю предложили заплатить за оформление разрешения на строительство автоцентра. В итоге, Митрофанов лишился своей должности и получил условный срок, правда приговор ему вынесли за другие взятки, исключив данный эпизод. Кляйн оставался на своем посту вплоть до 2020 года, а сейчас является фигурантом трех уголовных дел, среди которых также нет вымогательства взятки у Кривошеина.
Предприниматель продолжает добиваться объективного расследования предоставленной им информации, но вместо этого томские правоохранители хотят посадить за решетку его самого.
Приятели-вымогатели
Проблемы с полицией у основателя группы компаний «РемАвто» Андрея Кривошеина начались с 2010 года, когда свое покровительство ему предложил действовавший на тот момент руководитель регионального УМВД Игорь Митрофанов. Взамен главный полицейский области забирал из автохолдинга элитные иномарки по ценам в несколько раз ниже рыночных. При этом, подарки Кривошеин был вынужден делать и бывшему начальнику УЭБиПК МВД по Томской области Константину Савченко, который, по словам коммерсанта, был правой рукой Митрофанова в «сфере бизнеса».
Они в курсе:
— глава УФСБ по Томской области Олег Трофимов
— прокурор Томской области Александр Семенов
— руководитель СУ СКР по Томской области Андрей Щукин
— глава УМВД по Томской области Демьян Лаптев
Такая «дружба» обходилась в несколько миллионов рублей в год. По подсчетам коммерсанта, за пять лет он за копейки отдал Митрофанову три БМВ, два «Лексуса» и один «Порше». Также покровительство оплачивалось периодическими денежными взносами. «Для легализации этих переводов по указанию Митрофанова было создано общество с ограниченной ответственностью „Перцы“. В состав учредителей вошли я, супруга Митрофанова — Людмила Николаевна, и его сын — Тимофей», — рассказал собеседник редакции.
Запросы экс-начальника регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции Савченко вначале были чуть скромнее — ему передали один автомобиль «Тойота» и несколько дорогих мобильных телефонов. Однако, в 2015 году потребности Савченко резко возросли — по словам Кривошеина, он потребовал от него в подарок «Лексус» и квартиру в новостройке. Предприниматель отказался, после чего на его фирмы и их директоров обрушились массовые налоговые проверки.
Ручные налоговики
В 2015 году УФНС по Томской области провела около десяти выездных проверок ГК «РемАвто», которые сопровождались сотрудниками УЭБиПК, находящимися в подчинении Савченко. «По итогам этих проверок практически по всем предприятиям „РемАвто“ и их партнерам были вынесены решения о доначислении налогов на десятки миллионов рублей. Предлоги были надуманными, доходило до абсурда — налоговики однажды попросту зашли на предприятие по другому адресу, и вынесли представление, поскольку не обнаружили там указанного вида деятельности», — рассказал защитник Андрея Кривошеина Алексей Монин.
Материалы налоговых проверок были переданы в следственный отдел СКР по городу Томску, где в июле 2015 года в отношении руководителей связанной с Кривошеиным компании «Меридиан» было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов».
Как пояснил Кривошеин, экс-глава томской полиции, с которым они на тот момент еще поддерживали отношения, утверждал, что в вопросах с налоговой службой Савченко действовал без его ведома, и обещал «разобраться» с подчиненным. Однако, данные слова бизнесмен считает лукавством, поскольку одновременно с этим Митрофанов запросил с него 380 тыс. рублей в месяц, чтобы урегулировать отношения с налоговиками.
«Митрофанов заявил, что он вызовет к себе начальника УФНС по Томской области Геннадия Морозова и даст ему указания о принятии правильных решений. Со слов Митрофанова, по его звонку Морозов якобы прибежит и сделает все, о чем он его попросит. Другого способа урегулировать ситуацию я тогда не видел, и передал Митрофанову с сентября по декабрь около 1,5 млн рублей», — рассказал Андрей Кривошеин.
Однако к концу 2015 года отношения с Митрофановым у предпринимателя разладились. Глава областного управления полиции, как утверждает собеседник ПАСМИ, запросил с него 15 млн рублей за содействие в оформлении документов в администрации Ивана Кляйна на автоцентр, построенный без разрешения муниципалитета. Взятка якобы проходила под видом займа, оформленного на сына Игоря Митрофанова — Тимофея. Бизнесмен должен был выплатить деньги до конца 2015-го. Выполнить эти обязательства он не смог, после чего «друг в погонах» начал угрожать, и предприниматель решил разбираться со своими проблемами другим способом.
Атака — контратака
Под занавес 2015-го Кривошеин подал заявление в УФСБ о вымогательстве взяток со стороны Константина Савченко. Полицейского задержали в январе 2016 года, а в апреле 2017 Томский областной суд признал бывшего начальника УБЭП виновным. Его приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в 6,9 млн рублей.
С заявлением на экс-главу регионального УМВД Кривошеин обратился в марте 2016 года. В июне 2016 года Митрофанов был освобожден от должности президентом РФ Владимиром Путиным, а затем против него было возбуждено уголовное дело. Кстати, одним из свидетелей обвинения стал Константин Савченко.
Последствия отставок «друзей» из регионального УМВД хозяин автохолдинга ощутил достаточно быстро. 1 августа 2016 года после года расследования следователи прекратили уголовное дело об уклонении от уплаты в отношении фирмы «Меридиан», через которую осуществлялось давление на Кривошеина.
Однако, в тот же день было вынесено постановление о выделении из «налогового» дела в отдельное производство материалов на Андрея Кривошеина по признакам незаконной банковской деятельности.
Материалы проверки из городского отдела СКР передали в региональное управление полиции. Владелец автобизнеса эти события трактует следующим образом: «Все прекрасно понимают, как связаны между собой руководители региональных силовых ведомств. Я полагаю, что пока Игорь Митрофанов был на посту, следственное управление послушно вело налоговое дело, которое использовалось как инструмент по выкачиванию у меня денег. Но после отставки Митрофанова следователи не захотели „мараться“ и закрыли производство, а материалы в качестве „подарка“ передали коллегам из УМВД, где отставной начальник до сих пор сохраняет свое влияние».
Персональный подход
Уголовное дело в отношении Андрея Кривошеина по ч. 2 ст. 172 УК РФ следственное управление УМВД России по Томской области возбудило в ноябре 2016 года.
По версии обвинения, Кривошеин с 2012 по 2014 годы «действуя умышленно, используя ряд подконтрольных юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществлял незаконную банковскую деятельность».
Незаконные банковские операции в 2016 году следствие оценило почти в 488 млн рублей, 2% из которых, то есть 9,7 млн рублей вменялись бизнесмену в качестве нелегального дохода. Предварительное расследование продолжалось два года, в течение которых полиция выявила новые эпизоды. В конечной версии обвинительного заключения, утвержденного прокуратурой, объем нелегальных сделок Кривошеина оценивается в 3,6 млрд рублей, а нелегальный доход — в 69 млн.
С февраля 2018 года дело находится в Ленинском районном суде Томска. Андрей Кривошеин предъявленные обвинения отрицает в полном объеме. «Дело строится на персональном понимании 172 статьи УК РФ томскими полицейскими, — полагает защитник бизнесмена. — Не мудрствуя лукаво, правоохранители просто взяли материалы налоговой проверки, по которым не было выявлено состава преступления, и едва ли не большую часть бизнес-сделок моего подзащитного представили как притворные операции для „отмывания“ доходов».
Юрист обращает внимание на то, что Кривошеин занимался бизнесом в Томске с 2002 года, его группа компаний являлась одним из крупнейших региональных автохолдингов, и называть всю эту деятельность ширмой для вывода средств как минимум нелогично.
Кроме того, защитник коммерсанта обратил внимание на то, что «притворные сделки» подразумевают под собой наличие двух сторон, когда один предприниматель, имеющий укрытые от ФНС излишки денег, под видом несуществующего обмена товарами или услугами, переводит эти средства в качестве оплаты другому бизнесмену. Затем средства за вычетом процента возвращает обратно уже «отмытыми».
Однако, как подчеркнул защитник, из 82 руководителей компаний, чьи деньги якобы отмыл Кривошеин, полиция опросила только двух человек, которые дали противоречивые показания.
Неудобные свидетели
«Для того, чтобы возбудить против меня дело, полиция нашла некоего предпринимателя Эдуарда Рудикова, который якобы сам обратился в УВД и сказал, что он направил в адрес моих компаний порядка 4 миллионов рублей, чтобы я их обналичил. При этом, Рудиков признался, что меня он не знает и ни разу не видел, а действовал он через моего юриста, который, в свою очередь, не знает Рудикова», — объяснил Андрей Кривошеин.
Более того, по словам хозяина ГК «РемАвто», с участием Рудикова не было проведено ни одной очной ставки, и на заседания суда, куда его вызывали уже пять раз, он также не является. «В суде мы настаивали на том, чтобы приставы осуществили привод Рудикова, поскольку он является ключевым свидетелем. Однако, приставы отвечают, что по указанному в его прописке адресу никто не проживает. Хотя, когда мы сами выехали по этому адресу, соседи рассказали, что Рудиков там живет. По их словам, он подрабатывает таксистом и почти каждый день бывает дома», — подчеркнул защитник Кривошеина.
Также он обратил внимание на то, что по версии Рудикова, Кривошеин не вернул ему назад переданные для отмывания 4 млн рублей. Таким образом, эти деньги должны быть вменены Кривошеину как хищение, хотя в деле они проходят как обналичка.
Помимо Рудикова, как пояснил Алексей Монин, полиция опросила всего лишь одного предпринимателя — Дмитрия Фатеева, чьи деньги, по версии обвинения, также отмывал Кривошеин. Однако, в суде Фатеев не подтвердил информацию, изложенную в полицейском протоколе. «На заседании суда Фатеев заявил, что он действительно вел бизнес с Кривошеиным, и сделки носили не притворный характер. Возможно, полицейские просто надавили на Фатеева в ходе следствия. Как бы то ни было, но если бы Кривошеин действительно отмывал деньги, а полиция решила это доказать, то следователи опросили бы всех проходящих по делу предпринимателей. Но они осознанно это не сделали, иначе бы обвинение развалилось еще до суда», — сделал вывод защитник.
Они должны быть в курсе:
— директор ФСБ Александр Бортников
— генпрокурор Игорь Краснов
— председатель СКР Александр Бастрыкин
— глава МВД Владимир Колокольцев
Он рассказал, что помимо избегающего судебных процессов Эдуарда Рудикова, показания против владельца томского автохолдинга дали только два человека. Один из них бывший работник Кривошеина — Евгений Семенов, уличенный в хищении денег. Заяление о преступлении Кривошеин подал еще в 2015 году, однако, привлекать Семенова к уголовной отвественности в региональном УМВД до сих пор отказываются, используя его как свидетеля обвинения. Также показания против Андрея Кривошеина дала его бухгалтер Екатерина Шмакова. Но, как утверждает предприниматель, позже Шмакова якобы призналась ему, что испугалась угроз следователя и написала явку с повинной под его диктовку. Показания на суде Шмакова еще не давала.
Невнимательный надзор
Еще одним показателем абсурдности обвинения защитник Кривошеина называет чистые листы, прошитые и пронумерованные в уголовном деле бизнесмена. «Согласно описи в обвинительном заключении, 26 чистых листов, приобщенные к тому № 3 материалов уголовного дела и заверенные печатью „копия верна“, содержат данные из налогового органа, подтверждающие противоправность действий фирм из ГК „РемАвто“. Более того, к тому 13 уголовного дела приобщена выписка по операциям на счете Кривошеина, изучение которой исключено ввиду того, что 15 листов выписки сшито между собой», — заявил Алексей Монин.
Эти «пробелы», по мнению защиты, говорят о халатности не только следствия, но и надзора, который утвердил обвинительное заключение, не изучив материалы дела. Андрей Кривошеин и его защитник считают, что уголовное дело должно быть возвращено на доследование. Однако, Ленинский районный суд города Томска отклоняет все соответствующие ходатайства.