Сын татарского министра хочет вернуть свое дело следователям

Источник
В суд направлено дело о хищении 47 млн руб. у Leroy Merlin.
В Татарстане передано в суд уголовное дело в отношении Ильдара Курманова, сына экс-министра юстиции республики, обвиняемого в хищении 47 млн руб. у Leroy Merlin во время строительства в Казани гипермаркета. По версии следствия, он провернул аферу, предложив компании свою помощь с введением объекта в эксплуатацию. Свою вину господин Курманов не признает, а направление дела в суд считает незаконным ввиду успешного обжалования им решения, ограничившего его в сроках ознакомления с материалами.

В среду прокуратура Татарстана и региональное следственное управление СКР сообщили о передаче в Вахитовский райсуд Казани уголовного дела в отношении Ильдара Курманова. По данным ведомств, он обвиняется по нескольким статьям УК РФ — ст. 159 (мошенничество), ст. 174.1 (легализация денежных средств, имущества, приобретенных в результате совершения преступления), ст. 195 (неправомерные действия при банкротстве), ст. 160 (растрата), ст. 196 (преднамеренное банкротство), ст. 201 (злоупотребление полномочиями). По версии следствия, Курманов в 2011 году похитил 47 млн руб. у Leroy Merlin, при этом действовал, «используя служебное положение» в ООО СЭМ (учредителем является его мать), а также «репутацию начальника правового отдела Министерства энергетики республики», которым работал в то время.

Напомним, Ильдар Курманов — сын экс-министра юстиции Татарстана Мидхата Курманова, занимавшего этот пост с 2004 года и добровольно покинувшего его после начала скандала.

Компания Leroy Merlin в 2011 году начала строительство в Казани своего первого гипермаркета на земельном участке площадью 68,32 тыс. кв. м, принадлежащем входящему в ее структуру казанскому ООО «Интеллект и право». Однако застройщик столкнулся с проблемой — в полученных технических условиях содержались экономически невыгодные требования. Как следует из материалов дела, в декабре 2011 года Курманов-младший, «злоупотребляя доверием» представителей ритейлера, заключил с ними договоры, согласно которым пообещал помочь с вводом супермаркета в эксплуатацию, в том числе с новыми техусловиями. Как сказано в сообщении, он обязался проконсультировать и выполнить строительные работы по подключению объекта к электрическим и тепловым сетям. По версии следствия, под предлогом «якобы возникшей необходимостью нести затраты» Ильдар Курманов получил аванс в размере более 47 млн руб., пообещав, в свою очередь, предоставить банковскую гарантию на 27 млн руб. Однако, согласно материалам дела, никаких гарантий не предоставил, а для «видимости исполнения обязательств» подготовил, как говорится в сообщении СУ, «формально» проектную документацию на сумму чуть более 692 тыс. руб. Большую часть денег, считает следствие, «использовал по своему усмотрению». Затем, согласно материалам дела, чуть более 37 млн руб. легализовал через ООО СЭМ, купив транспортные средства — прицеп автомобильный «НефАЗ 9334-10», бурильно-крановую машину, автомобили «УАЗ» и «КАМАЗ», автомобиль Mercedes-Benz, а также партию кабеля. «Своими действиями привел ООО (признано банкротом в 2013 году.— “Ъ”) к финансовой несостоятельности, зная о которой незаконно совершил отчуждение принадлежащих предприятию транспортных средств, а также присвоил денежные средства, вырученные от их продажи»,— сообщили в следственных органах.

О том, что Ильдар Курманов попал в поле зрения правоохранительных органов, прокуратура сообщила в октябре 2013 года. Тогда сотрудники прокуратуры обнаружили и отменили отказной материал МВД, которое, проведя проверку по заявлению ООО «Интеллект и право» о пропаже денег, посчитало, что дело относится к гражданско-правовым отношениям.

Отметим, о передаче дела Ильдара Курманова в суд прокуратура сообщила после того, как Верховный суд (ВС) Татарстана 6 марта удовлетворил его апелляционную жалобу на постановление Советского райсуда Казани. В декабре прошлого года этот райсуд по ходатайству следствия ограничил ему время на ознакомление с материалами уголовного дела до 10 февраля 2015 года, решив, что он «умышленно затягивает процесс ознакомления».

Ильдар Курманов свою вину не признает, считает, что передача дела в суд, учитывая имеющееся решение ВС, незаконна. «Обвинительное заключение было подписано 5 марта, задним числом, но и в этот день отсутствовало вступившее в законную силу ограничение по ознакомлению с делом»,— заявил он “Ъ” через свою жену Алсу Курманову. Обвиняемый намерен добиться возвращения своего дела на дополнительное расследование. «Впервые вопрос о предоставлении банковских гарантий зашел через полгода и тогда, когда основные обязательства по агентским договорам (на консультации, о которых говорит следствие.— “Ъ”) были выполнены и “французы” получили сокращение сроков строительства и экономию денег, то есть необходимость в них исчезла. Результаты выполнения договоров ими были получены и использованы. Для выполнения (строительных работ.— “Ъ”) не дали возможности получить ордер на производство земляных работ, но перевыполнение по агентскому договору на изменение технических условий по теплу было устно зачтено за авансы по строительным работам»,— прокомментировал Ильдар Курманов “Ъ” само обвинение.
Персоны Компании
Следствие вернулось к "Норд-Осту"
Одного из организаторов теракта взяли через 12 лет.
«Замучаетесь пыль глотать»
Почему российские бизнесмены не торопятся выводить активы из офшоров.
Налоговики обнаружили на «Автоторе» неуплату налогов на 3,5 млрд руб.
Крупнейший инвестор Калининградской области и один из старейших российских автопроизводителей – группа «Автотор» – недоплатил государству 3,5 млрд руб. налогов, посчитала ФНС.
Глеб Фетисов начал расплачиваться с кредиторами «Моего Банка»
Кипрская компания экс-владельца «Моего Банка» Глеба Фетисова перевела в АСВ 1 млн рублей в счет погашения долгов перед кредиторами банка. 
Нарисовать звездолет
Как дизайнеру зарабатывать деньги на грани фантастики.
Робин Гуд из Поддубровки
Чем обернулась попытка сельского жителя создать юридическую контору для защиты от произвола местной власти.
«Чемоданчик Бастрыкина» и «ростовские амазонки»
Почему не удалась вторая попытка раскрыть убийство семьи спецназовца Чудакова? Потому что чисто фальсифицировать материалы уголовного дела сложнее, чем его честно расследовать.
«Стрельба вокруг, а они селфи на фоне танка делают»
Как Россия мирно и не мирно помогает Донбассу.
Ах, какие женщины
Самыми богатыми в Заксобрании Челябинской области оказались жены депутатов – сотни миллионов доходов, солидный автопарк и даже вилла в Турции.
Похитители жизней
Заговорили осужденные члены одной из самых кровавых российских банд.
Анатолий Сердюков зачищает Центр машиностроения от лишних людей
Амнистированный экс-глава Минобороны начал кадровые реформы на своем новом рабочем месте.
Следы московского арбитража привели в Цюрих
Следственный комитет РФ по решению главы этого ведомства Александра Бастрыкина начал атаку на касту, которая до недавнего времени считалась неприкасаемой — судей московского Арбитражного суда.
Судебные приставы взяли в оборот Наиля Маганова и Курбана Бердыева
Как газета «БИЗНЕС Online» выполнила поручение премьер-министра Татарстана.
«Поддержку автопрома в 84 миллиарда рублей можно считать скромной»
В 2014 году КАМАЗ заплатит за утилизацию 10-13 млрд. рублей, примерно столько же автогиганту вернется из бюджета.
В лесах Северо-Запада ищут корысть МЧС
В Северо-Западном региональном центре МЧС ищут коррупцию. 
КамАЗ откатят государству
На 23,5% акций завода, предназначенные Daimler, претендуют ВЭБ и "Ростех".
КАМАЗ в зоне турбулентности
Челнинский автогигант вынужден корректировать свои стратегические планы буквально на ходу, Сергею Когогину, похоже, пора срочно уволнять своих аналитиков и финансистов.
Как сын директора ТРК «Тандем» погорел на рапсе
Казанское «Тетра-Инвест» собирается банкротить агрохолдинг в нижегородской области.