Суд арестовал второго за сутки обвиняемого по делу «Тольяттиазота»

Источник
Вслед за председателем совета директоров «Тольяттиазота» Сергеем Махлаем Басманный суд заочно арестовал обвиняемого по этому уголовному делу.
Владельца швейцарской компании Ameropa AG Андреаса Циви следователи обвиняют в крупном мошенничестве при закупках удобрений.
 
Владелец швейцарской компании Ameropa AG Андреас Циви заочно арестован в среду Басманным судом столицы. Он обвиняется в крупном мошенничестве при закупках удобрений у компании «Тольяттиазот».

Сам мужчина вину не признает. Его адвокат Олег Ткаченко заявил РБК, что фирмы вела обычную хозяйственную деятельность, а претензии следствия необоснованные.

За сутки до этого, 23 декабря, Басманный суд санкционировал заочный арест совладельца и председателя совета директоров «Тольяттиазота» Сергея Махлая. Он также объявлен в международный розыск. Ущерб от их действий следствие оценивает в $3 млрд.

Пресс-секретарь Басманного суда Анна Фадеева подтвердила РБК, что в среду суд принял решение о заочном аресте Циви. «Он находится в международном розыске и скрывается от предварительного следствия», – сказала Фадеева.

Как рассказал РБК адвокат Циви Олег Ткаченко, на заседании суда он возражал против применения этой меры пресечения. Защитник настаивал, что бизнесмен не скрывается от следствия, а о его местонахождении всем хорошо известно. По словам адвоката, Циви, уроженец Швейцарии, еще в 2000 году в последний раз посещал Россию. Сейчас же он живет в родной стране и неоднократно предлагал сотрудничать Следственному комитету России через своих представителей.

«Он даже пока не получал официальное уведомление о предъявлении ему обвинения», – возмущался адвокат. Следствие также заочно предъявило Циви обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Аналогичное обвинение предъявлено и Махлаю.

По словам адвоката, все обвинения в свой адрес Циви отрицает. «Его компания вела обычную хозяйственную деятельность, а версия следствия просто абсурдна», – настаивает Ткаченко.

Согласно материалам дела, швейцарская компания бизнесмена с 2008 по 2011 год по заниженным ценам приобретала у «Тольяттиазота» жидкий аммиак и карбамид и перепродавала химическое сырье по рыночным ценам независимым покупателям. При этом, отмечает защитник, следствие уверено, что именно Циви «вынудил руководство «Тольяттиазота» продавать удобрения по низким ценам».

«Цифры, которые содержатся в материалах дела, противоречат друг другу, – рассказывает адвокат. – Потерпевшая сторона (миноритарный акционер ОАО «ОХК «Уралхим») считает, что ущерб составил $56 млн, а следствие говорит о $3 млрд».

По словам защитника, $3 млрд – это стоимость всего проданного аммиака. «Следствие утверждает, что Циви похитил вообще весь аммиак, несмотря на то что за него перечислялись деньги», – рассказывает защитник.

«Тольяттиазот» – один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия составляют более 3 млн т аммиака и 960 тыс. т карбамида в год. Основным владельцем предприятия является Владимир Махлай (отец Сергея Махлая), миноритарным акционером с долей 9,3% – «Уралхим» Дмитрия Мазепина
Персоны Компании
Следствие нашло аммиачный рынок
Арестован председатель совета директоров компании Сергей Махлай.
Кантор под «Акроном», или как химики «разводят» государство?
После того, как петербургский суд разрешил структуре «Акрона» не платить компенсацию в бюджет города Апатиты, владельца этого холдинга Вячеслава Кантора заподозрили в «манипуляциях правосудием».
«Слова Мазепина я расцениваю как реальную угрозу»
Глава совета директоров «Тольяттиазота» Сергей Махлай — об угрозах, поступавших ему со стороны владельца «Уралхима».
Басаргин «насолил» Мазепину?
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин со скандалом пролоббировал назначение главой администрации Усольского района чиновника, который может быть выгоден совладельцу «Уралкалия» Дмитрию Мазепину.
Стоимость «Уралкалия» рухнула на треть из-за аварии на руднике
«Уралкалий» пока не может оценить масштабы аварии и возможного ущерба на руднике «Соликамск-2», на это компании потребуется еще несколько дней.
«Еврохим» открывает «второй фронт»?
Холдинг «Еврохим» Андрея Мельниченко может спровоцировать новую «корпоративную войну» на российском агрохимическом рынке.
Феникс из Дербента: как Сулейман Керимов научился возрождаться из пепла
Дагестанскому миллиардеру не привыкать идти ва-банк и уступать. Ставка на «Уралкалий» не сыграла, но впереди — новые амбициозные проекты.
Баумгертнер мог получить «золотой парашют» в размере $12 млн
Владислав Баумгертнер (№24 в рейтинге самых дорогих топ-менеджеров России по версии Forbes, совокупная компенсация — $5 млн), находящийся под домашним арестом по делу о злоупотреблении полномочиями, при уходе с поста гендиректора «Уралкалия» в конце 2013 года мог получить компенсацию в размере $12 млн.
Сделка года: продажа "Уралкалия"
Что общего между историей покупки и продажи "Уралкалия" и классическим вестерном.
Дмитрий Мазепин может купить 20% «Уралкалия»
Владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин может купить 20% «Уралкалия», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Bloomberg
Михаил Прохоров купит долю Сулеймана Керимова в «Уралкалии»
Михаил Прохоров договорился о покупке доли Сулейманова Керимова в «Уралкалии», сообщает Bloomberg
Калийная платформа: зачем Прохоров покупает долю Керимова в «Уралкалии»
Сделка года должна поставить точку в «калийной войне» российской компании с Минском. «Онэксим» в теории может создать альянс с одним из глобальных игроков рынка минудобрений.
Холдинг «Фосагро» начал «Вторую Апатитовую»?
По мнению финансовых аналитиков, на рынке апатитового концентрата началась новая корпоративная война, зачинщиком которой, по слухам, выступает холдинг «Фосагро», который сейчас ведет «войну сразу на два фронта», сообщили корреспонденту The Moscow Post независимые эксперты. А ведь в этой войне «Фосагро» может использовать запрошенные приемы в виде «административного ресурса».
Дело «Тольяттиазота» пустили по второму кругу
Следственное управление СКР по Самарской области объявило в розыск генерального директора ЗАО «Корпорация “Тольяттиазот”» Евгения Королева
СК вскрыл аферу на $550 млн на «Тольяттиазоте»
Самарские следователи возбудили уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере» в отношении неустановленных лиц в управленческом составе ОАО «Тольяттиазот», которые разработали схему поставки на экспорт аммиака по заниженным ценам с последующей перепродажей, сообщает 24 декабря СУ СК РФ по Самарской области
«Фосагро» увеличило долю в «Апатите» до 78%
ОАО «Фосагро» сообщило 5 октября о получении 26,67% обыкновенных акций (около 20% от уставного капитала) ОАО «Апатит», находившихся в федеральной собственности, сообщает агентство «Прайм»
"Тольяттиазот" не влез в украинскую трубу
Крупнейший в России производитель аммиака "Тольяттиазот" (ТоАЗ) почти полностью остановил производство из-за проблем с транспортировкой продукции
Миноритарий химичит с "Тольяттиазотом"
"Уралхим", миноритарий крупнейшего в России независимого химкомбината "Тольяттиазота", хочет возбудить уголовное дело в отношении его руководителя Евгения Королева