В Санкт-Петербурге заочно арестованы новые фигуранты громкого дела финансовой пирамиды "Рубин", ущерб от деятельности которой в северной столице оценивается в сумму свыше 400 млн, а в целом по России — более чем в 2 млрд руб. Алексею Зайцеву и Серафиме Будановой, которые, по версии следствия, контролировали финансовые потоки "Рубина", заочно предъявлено обвинение в мошенничестве и участии в организованном преступном сообществе. По оперативным данным, сейчас они находятся в ОАЭ. Если эти сведения подтвердятся, то обоих объявят в международный розыск.
В 2005 году в Петербурге Александром Польщенко было зарегистрировано ООО САН, которое стало продвигать инвестпроект "Бизнес-клуб "Рубин"". Деньги вкладчиков привлекались под 20-25% годовых, реклама проекта давалась не только в России, но и в странах СНГ. Деньги вкладчиков перевозились в Петербург в головной офис "Рубина". В 2007 году САН был перерегистрирован как ЗАО, его учредителем и гендиректором стал Александр Федин. Вкладчикам эта процедура подавалась как новый шаг в создании холдинга. Господин Федин был представлен опытным специалистом судоходного бизнеса. Это, по мнению следствия, позволило создателям инвестпроекта увеличить приток денег от населения в два-три раза.
В 2008 году "Бизнес-клуб "Рубин"" рухнул: руководство компании скрылось, из офисов исчезла финансово-хозяйственная документация. Обманутые вкладчики обратились в милицию, после чего Главное следственное управление (ГСУ) ГУВД Петербурга и Ленинградской области возбудило уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Господам Польщенко и Федину было предъявлено обвинение в организации и участии в организованном преступном сообществе (ОПС) и мошенничестве. Но задержать и арестовать удалось только Александра Федина. Александр Польщенко, объявленный в международный розыск, по оперативным данным, сейчас находится в Грузии, где в 2009 году получил гражданство. Если эта информация подтвердится официально, то, скорее всего, следствие будет вынуждено выделить дело в отношении господина Польщенко в отдельное производство и направить его в правоохранительные органы Грузии.
Как стало известно "Ъ", в конце минувшей недели ГСУ заочно предъявило обвинение в мошенничестве и участии в ОПС Алексею Зайцеву и Серафиме Будановой, которые, по версии следствия, контролировали финансовые потоки "Рубина". По данным силовиков, господин Зайцев и госпожа Буданова заключали фиктивные договоры с зарубежными фирмами, находившимися под их контролем, и перечисляли туда деньги. В частности, как уточнил один из оперативников, таким образом было выведено в Болгарию около 630 млн руб. Впрочем, следствие продолжает вести поиск денег, полученных от вкладчиков, и в других странах: срок расследования продлен до середины декабря этого года.
Решением суда Алексею Зайцеву и Серафиме Будановой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По оперативным данным, оба фигуранта скандального дела сейчас находятся в ОАЭ. В случае подтверждения этой информации ГСУ намерено объявить обоих в международный розыск.
Кроме этого, как сообщили "Ъ", обвинение в мошенничестве и преступном сообществе предъявлено Елене Беловой, которая находится под арестом. Она была, как считает следствие, посредником между головным офисом "Рубина" и его региональными представителями в Татарии.
Отметим, что только в Петербурге количество потерпевших составило свыше 3 тыс. человек, а нанесенный им ущерб оценивается в 400 млн руб. В целом же в России возбуждено не менее 30 уголовных дел, в рамках которых расследуется деятельность "Рубина", а сам ущерб, по предварительным данным, составляет более 2 млрд руб.