Приморский райсуд Санкт-Петербурга по ходатайству ГСУ СКР поместил под домашний арест соучредителя и генерального директора строительной компании «НСК-Монолит» Дмитрия Семенова. По версии следствия, фирма, участвовавшая в возведении «Зенит Арены», из-за махинаций Семенова, задолжала налоговым органам около 1,3 млрд руб.
ООО «НСК-Монолит» попало в поле зрения правоохранительных органов в середине прошлого года — спустя несколько месяцев после того, как в строительной организации, переживавшей не лучшие времена, решением арбитражного суда была введена процедура конкурсного управления. 8 ноября 2016 года региональным управлением СКР было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Руководитель «НСК-Монолита» почти год фигурировал в материалах дела как свидетель, и лишь осенью 2017 года следствие сочло, что обладает достаточной доказательной базой для того, чтобы назвать Дмитрия Семенова организатором налоговой аферы.
Бизнесмену было предъявлено обвинение, а Приморский райсуд по ходатайству следствия заключил его под домашний арест. Как сообщили “Ъ” в ГСУ СКР, Дмитрий Семенов в период с апреля 2011 по март 2014 года обеспечил последовательное включение в налоговые декларации ложных сведений, что повлекло неуплату налогов на сумму более 1,291 млрд руб.
Как следует из материалов Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, нарушения в деятельности «НСК-Монолита» обнаружила межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №2 по Санкт-Петербургу, проводившая выездную налоговую проверку строительной компании. Ревизоры сочли, что руководство «НСК-Монолита» для получения необоснованной налоговой выгоды заключало подозрительные сделки с контрагентами.
Так, в финансовых документах значились расходы на оплату работ нескольких фирм субподрядчиков, имевших все признаки организаций-однодневок. Несколько ООО — «Мастерстрой», СМУ, «Строй-Мастер», УМ, СК «Спецтехгрупп» были зарегистрированы незадолго до заключения договоров «НСК-Монолита», а затем благополучно прекратили свою деятельность. Формально эти компании привлекались для выполнения строительно-монтажных работ при возведении многоэтажных жилых домов, административных зданий, торгово-развлекательных комплексов, а также для оказания услуг по вывозу грунта со строительной площадки. Но, по данным налоговиков, все эти организации были «зарегистрированы по адресам массовых регистраций», а лица, числящиеся руководителями и учредителями организаций, отрицали ведение ими финансово-хозяйственной деятельности. Впрочем, для осуществления бизнеса у них не было ни офисов, ни работников, ни техники. Кроме этого выяснилось, что средства, полученные этими организациями по контрактам с «НСК-Монолитом», перечислялись на счета индивидуальных предпринимателей либо на счета физических лиц с назначением платежа — «…оплата по исполнительному листу…» и «предоставление займа по договору…», «…по брокерскому договору об оказании услуг на рынке ценных бумаг…», а также шли на покупку валюты и уплату ввозной таможенной пошлины.
Попытки юристов «НСК-Монолита» обжаловать выводы налоговиков в арбитражных судах успеха не имели. Поскольку строительная компания так и не погасила задолженность, разбираться с недоимками пришлось СКР.
При этом следует отметить, что ООО «НСК-Монолит» работало в Санкт-Петербурге с 1990 года. К 2016 году компанией было введено в эксплуатацию более 50 жилых и коммерческих объектов — жилых домов, торговых комплексов, бизнес-центров, автосалонов, промышленных объектов. Клиентами компании являлись крупнейшие застройщики города — «Эталон», ЛСР и ЮИТ, холдинг RBI. Помимо прочего «НСК-Монолит» выступала одним из субподрядчиков строительства стадиона «Зенит Арена» на Крестовском острове. По данным на 2016 год, выручка компании составила 505,6 млн руб. При этом ее убыток был равен 76,5 млн руб. В апреле 2017 года «НСК-Монолит» была официально признана банкротом, и в отношении нее введено конкурсное производство. В списке кредиторов более 30 компаний. Среди крупнейших — ООО «Инвестиции и консалтинг» (1,6 млрд руб.) и ПАО «Банк “Уралсиб”» (168,1 млн руб.).
Получить комментарий у ООО «НСК-Монолит» не удалось, так как телефоны, ранее зарегистрированные на компанию, находятся в распоряжении уже совсем другой организации, а ее сайт был заблокирован. Дмитрию Семенову на ближайшее время суд ограничил общение рамками семьи и представителей следственных органов. Контролировать его перемещения сотрудники ФСИН будут с помощью электронного браслета.