Создатель VIP-пирамиды укрылся в Лондоне

Источник
Бенефициара группы QBF Романа Шпакова пытаются искать по всему миру.
Как стало известно “Ъ”, в международной базе разыскиваемых по линии Интерпола появилась фамилия бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова. Следствие считает его организатором пирамиды, которая под видом инвестирования денег вкладчиков в серьезные финансовые портфели могла похитить у них около 5–7 млрд руб. Еще до возбуждения уголовного дела господин Шпаков уехал в Объединенные Арабские Эмираты, а с октября прошлого года якобы обосновался в Лондоне.

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 33-летний бенефициар инвестиционной компании QBF Роман Шпаков стал в конце мая 2021 года. Тогда в рамках масштабной спецоперации с участием ГУЭБиПК МВД, столичного УФСБ при поддержке спецназа в Москве и Санкт-Петербурге было проведено более 30 обысков, в том числе и в головном офисе QBF, занимавшем несколько этажей в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 8, строение 1).

Первыми оперативники задержали 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании, Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву. Обоих по ходатайству следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО. Еще один фигурант, директор филиальной сети компании Владимир Пахомов, оказался под домашним арестом. Роман Шпаков к тому времени уже находился за границей, куда перебрался, едва узнав об интересе правоохранителей к его детищу.

27 сентября прошлого года все тот же Тверской райсуд санкционировал заочный арест предполагаемого организатора многомиллиардной аферы. На днях фамилия Романа Шпакова появилась в международной базе разыскиваемых по линии Интерпола. Стоит отметить, что до недавнего времени основатель QBF, по данным “Ъ”, проживал в ОАЭ. Однако вскоре после заочного ареста перебрался в Лондон, где у него якобы имеется недвижимость.

По всей видимости, бизнесмен рассчитывает, что, в отличие от Эмиратов, из Великобритании в случае задержания инициатору розыска его не выдадут.

Как уже рассказывал “Ъ”, в ходе расследования было установлено, что денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в серьезные финансовые портфели в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии и Татарстане.

Клиентов менеджеры QBF завлекали возможностью заработать на инвестировании около 20%. Для поддержания реноме фирмы некоторым из них дивиденды и правда выплачивали, но исключительно за счет средств последующих вкладчиков. При этом практически все, кто доверился команде Романа Шпакова, были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные и ежеквартальные отчеты.

Проблемы у инвесторов начинались при попытке вывести свои деньги из QBF. Клиентам в этом отказывали под разными предлогами, а когда аргументы иссякали, то на телефонные звонки просто переставали отвечать.

Следствие установило, что все денежные средства инвесторов оказывались на счетах компаний QCCI LTD (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных с участниками группы. Ими предполагаемые организаторы пирамиды распоряжались по собственному усмотрению, вкладывая в покупку дорогостоящих автомобилей и недвижимости, акций и пр.

В общей сложности, как полагают следователи, организаторы пирамиды могли похитить около 5–7 млрд руб.

Такой разброс цифр может объясняться тем, что среди клиентов QBF было немало VIP-персон, среди которых есть священнослужители, генералы, министры, директора различных крупных государственных и коммерческих структур. Причем отдали они предполагаемым мошенникам кто-то 200–300 млн руб., а некоторые и по 1 млрд руб. Впрочем, они по разным причинам пока не только не хотят предавать огласке свои потери, но и отказываются от статуса потерпевших.

Пока среди звездных пострадавших в этом деле значится лишь известная балерина Анастасия Волочкова. Ей QBF из вложенных 3 млн руб. осталась должна 1,7 млн руб.

Отметим, что свою деятельность ООО QBF прекратило 8 июля 2021 года, после аннулирования регулятором лицензии. К тому времени некоторые клиенты пытались вернуть свои деньги в порядке гражданского судопроизводства. Впрочем, как показывает практика, сделать это оказалось весьма проблематично. Например, гендиректору крупного интернет-магазина, специализирующегося на продаже IT- и сетевого оборудования, не удалось выиграть дело.

В марте 2021 года, еще до возбуждения уголовного дела, бизнесмен пытался в Пресненском райсуде столицы взыскать с ответчиков, включая Романа Шпакова, более $550 тыс. «В ходе рассмотрения дела не нашел подтверждения факт поступления от истца кому-либо из ответчиков денежных средств»,— говорится в решении суда. Вчера его оставила в силе апелляционная инстанция.
Персоны Компании
Телеграм-канал Горчица: сообщения от 19.01.2022
Сообщения канала за 19 января 2022 года.
Роман Шпаков залег на дно в Лондоне
Основатель финансовой пирамиды QBF попал в базу международного розыска Интерпола.
Потеряли берега. Как Волочкова и тысячи россиян пытались заработать на акциях американских компаний, но потеряли миллионы
От действий компании пострадали тысячи клиентов, включая балерину Анастасию Волочкову, а совокупный ущерб от сомнительных операций компании исчисляется миллиардами рублей
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 06.12.2021
Сообщения канала за 06 декабря 2021 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 02.12.2021
Сообщения канала за 02 декабря 2021 года.
Пирамида QBF подстилает себе VIP-вкладчиков
По подозрению в мошенничестве задержаны топ-менеджеры QBF.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 01.12.2021
Сообщения канала за 01 декабря 2021 года.
Полиция взялась за подручных Романа Шпакова
По подозрению в мошенничестве задержан ряд менеджеров пирамиды QBF.
Анастасию Волочкову подкосила финансовая пирамида
Предполагаемые мошенники из QBF остались должны балерине крупную сумму. 
QBF сделала Анастасию Волочкову беднее на пару миллионов рублей
Неудачная инвестиция привела экс-балерину в полицию.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 08.10.2021
Сообщения канала за 08 октября 2021 года.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 07.10.2021
Сообщения канала за 07 октября 2021 года.
Вкладчики потеряли доверие к QBF
Главные лица в QBF
QBF – новая МММ, а Ромка Шпаков – новый Мавроди
Теперь выясняется, что в эти сети попались вполне респектабельные господа вроде бывшего владельца крупной ритейл-сети Свердловской области и экс-замглавы Екатеринбурга Ильи Борзенкова
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 02.07.2021
Сообщения канала за 02 июля 2021 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 18.06.2021
Сообщения канала за 18 июня 2021 года.
МВД провел раскопки в пирамидах QBF
Forbes стали известны подробности уголовного дела в отношении четырех сотрудников инвестиционной компании QBF, под вывеской которой, по версии следствия, работала финансовая пирамида. О том, что следственный департамент МВД в апреле возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, стало известно в конце мая.