Собянин готовится выселить Тимченко из особняка

Источник
Резиденцию стоимостью в несколько миллиардов рублей незаметно перевели из виргинского офшора в лихтенштейнский.
Состоявшийся 9 мая 2020 года у «Лужников» фейерверк был единственным в Москве. Официально он предназначался для телевизионщиков и, учитывая режим самоизоляции, точно стал самым эксклюзивным в истории салютов Победы. Но выбор места мог быть не случайным. На краю парка «Воробьевы горы» находится резиденция генсека Никиты Хрущева – фейерверк состоялся над ней.

Этот дом, расположенный рядом с по-прежнему государственными особняками ФСО, не найти в графиках отключения горячей воды. Сюда шесть лет назад из Швейцарии переехал друг президента Геннадий Тимченко, имеющий финское гражданство и занимающий вторую строчку в рейтинге Forbes.

О переезде и о странной передаче мэрией этого объекта в аренду виргинскому офшору «Жардин Девелопментс» рассказывали в 2015 году «Ведомости». Представители Тимченко тогда отказались от комментариев, по сути, подтвердив место жительства бизнесмена.

«Октагон» нашел свидетельства того, что резиденцию стоимостью в несколько миллиардов рублей незаметно и незаконно перевели из виргинского офшора в лихтенштейнский, – это повод для расторжения договоров и выселения Тимченко. Изначально его переезд был связан с западными санкциями, и новая схема тоже обусловлена внешними причинами (развал панамского офшорного регистратора Mossack Fonseca).

Почему недействителен договор на участок

Договор аренды здания был заключен в 2013 году, и с тех пор эти сведения в Росреестре не менялись.

Но первичным является право на земельный участок – именно об аренде участка говорится в базовом и единственном на эту тему распоряжении мэра Москвы от 2013 года: «Предоставить ЖАРДИН ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛТД в аренду сроком до 31 января 2033 года земельный участок, расположенный в границах особо охраняемой природной территории “Природный заказник “Воробьевы горы”, площадью 2,6670 га по адресу: г. Москва, ул. Косыгина, вл. 32, с кадастровым номером 77:07:0010001:1005».

«Октагон» заметил, что права на участок были переоформлены в 2017 году – без публичного распоряжения мэра Москвы заключен новый договор (это явно не продление старого договора с помощью допсоглашения, плюс срок аренды остался прежним). Юрисконсульт российского подразделения Transparency International Мария Пшеницына пояснила, что процедуры заключения и пролонгации договоров аренды земельных участков, принадлежащих мэрии, описаны в административных регламентах. Они утверждены постановлением правительства Москвы от 15 мая 2012 года № 199-ПП «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг Департаментом городского имущества города Москвы».

– Скорее всего, мы имеем дело не с продлением договора (участок был изначально передан арендатору до 2033 года), – говорит Пшеницына, – поэтому релевантны пункты регламента о регистрации новых договоров аренды (2.11.4.4. и 2.11.4.6). Из них следует, что необходимо было издать правовой акт правительства Москвы – словом, такое же распоряжение, как и в 2013 году.

В открытом доступе такое распоряжение найти не удалось.

Если акта нет, может быть применена ст. 168 ГК РФ, то есть сделка может быть признана недействительной, поскольку совершена с нарушением административного регламента.

По словам юриста, с заявлением о признании сделки недействительной может обратиться в суд лицо, права и интересы которого нарушены сделкой (это довольно широкий круг лиц).

Зачем же был нужен этот новый договор?

Подмена офшоров

Арендаторы госсобственности должны платить в бюджет НДС (если они снимают помещение у государства напрямую), и «Жардин Девелопментс» относится к таким плательщикам. По договорам аренды с иностранными компаниями налог платят филиалы, которые с этой целью встают на учет в налоговой.

Российский филиал Jardin Developments на Британских Виргинских островах, по данным ФНС, существовал до июля 2019 года, а в октябре 2019 года аккредитацию получил филиал юрлица из Лихтенштейна.

Причем, в отличие от виргинского юрлица (БВО – одна из самых закрытых и при этом популярных юрисдикций у тех, кто хочет что-то спрятать), у фирмы из Лихтенштейна указан адрес и регистрационный номер. Согласно корпоративному реестру Лихтенштейна, Jardin Developments Ltd учреждена в 2017 году. Причем в Лихтенштейне лишь сотня компаний с англоязычным префиксом Ltd (сокр. от Limited, наподобие российского «ООО»), а на самом деле Jardin Developments создана в форме акционерного общества Aktiengesellschaft (это распространенный в немецкоязычных странах AG) — а значит, Ltd добавили лишь для того, чтобы название компании звучало точно так же, как у виргинской компании.

В качестве контактного офиса указан местный траст (инструмент защиты активов) Sequoia Treuhand, директор траста Роланд Ёри входит в совет директоров Jardin Developments LTD.

Известно, что услугами Sequoia Treuhand Геннадий Тимченко уже пользовался, когда регистрировал виргинскую фирму Southport Management Services Limited, которую включили в свои санкционные списки США.

Об этом писал Джейк Бернстайн, исследователь утекших «панамских архивов» регистратора Mossack Fonseca (книга «Мир секретности: Панамские расследования незаконных денежных сетей мировой элиты»). Бернстайн указывал, что услугами фонда пользуются восточноевропейские ВИП-клиенты и что Sequoia Treuhand создала 222 компании через Mossack Fonseca, при этом траст упорно отказывался раскрывать панамскому регистратору конечных владельцев фирм. Это отчасти помогло таким, как Тимченко, когда в 2016 году случился панамский скандал. Вероятно, поэтому люди Тимченко и зарегистрировали новую «Жардин» в Лихтенштейне: для локализации риска новых утечек.

Руководит московским филиалом лихтенштейнской фирмы тот же человек, что и виргинским, – Алексей Меркулов, адрес (ул. Косыгина, вл. 32) и ИНН у филиалов тоже совпадают. Действующий филиал Jardin Developments – сейчас единственный возможный налоговый агент арендатора, а значит, этот арендатор сейчас зарегистрирован в Лихтенштейне. Иначе размножение «Жардин» вообще не имело смысла.

Следовательно, в 2017 году договор на резиденцию Хрущева заключен с другим юрлицом, нежели в 2013 году, но с тем же наименованием – и это дополнительное основание для признания недействительным договора на участок.

Единственная неувязка — по выписке из Росреестра, последний договор на участок мэрия заключила с «Жардин Девелопментс Лтд» в апреле 2017 года, а судя по лихтенштейнскому реестру Jardin Developments Ltd зарегистрирована 5 мая 2017 года. Но и виргинская компания тоже к настоящему моменту ликвидирована.

Отдельный вопрос – как транслитерировать изначальную виргинскую «Jardin Developments LTD. В материале «Ведомостей» упомянута Zhardin Developments, но это ошибка (само виргинское происхождение фирмы они вывели из наличия филиала в РФ, у BVI нет публичного реестра). В «панамской базе» Offshore Leaks (сейчас включает в себя и другие утечки) существовала Jardin Developments – ее создал через Mossack Fonseca как раз Sequoia Treuhand Trust, его услугами пользуется Тимченко. Более того, акционером Jardin Developments (jardin – по-французски «сад») была панамская Brintamos Group S.A., связи которой с Тимченко тоже, как сообщалось, выявили в «панамском досье».

Виргинская Jardin Developments, как видно из базы, существовала в 2012–2015 годах. По другим данным, фирма ликвидирована в 2017 году. Очевидно, что именно эта фирма была изначальным арендатором – и, стало быть, договор аренды дома Никиты Хрущева недействителен уже три-пять лет. Таким образом, договор аренды дома от 2013 года тоже недействителен, и это тоже повод для выселения.

Наконец, самовольно построенная баня на хрущевском участке признана собственностью города Москвы в 2017 году по решению суда. Аренда на нее не оформлена.

Таким небрежностям и жонглированию офшорами очень удивился бы Никита Хрущев. Подмены стали возможны в том числе благодаря «особой» юридической технике московской мэрии. Ведь в таких индивидуальных актах, как распоряжение, сторона сделки должна идентифицироваться четче. А в распоряжении Сергея Собянина не указали даже страну этой «Жардин Девелопментс ЛТД», не говоря уже об адресе/регномере.

«Октагон» запросил у департамента имущества города Москвы копии договоров аренды. В департаменте отказались выслать договоры аренды участков и здания, сославшись на коммерческую тайну и отметив, что «они [договоры] вас не касаются». Вопрос о подмене арендатора и нарушении регламентов проигнорирован.
Персоны Компании
Как чекисты крышуют СРО "Лига"
Зачем Бортников покрывает подчиненных-вымогателей.
Олег Ястребов много добудет из РУДНика
Раскрываем схемы обмена диссертаций и госконтрактов на недвижимость и должности в Российском университете дружбы народов.
Где и как проживают семьи российских губернаторов
Семьи российских губернаторов не живут в аварийных домах.
Дети Эльдара Махмудова лондонскими хоромами обязаны предку.
Экс-министр нацбезопасности Азербайджана указал наследство XIX века источником инвестиций в Британии на $111 млн
Хозяйка "Медного озера": чем владеют жены и дети российских губернаторов
Где живет губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, и как главы регионов помогают своим родственникам зарабатывать.
С божьей помощью Сергей Семененко собрал коллекцию из квартир, домов и люксовых автомобилей
За три года управляющий храмом Христа Спасителя с зарплатой в 100 000 рублей купил квартиры и дом минимум на 50 миллиона рублей.
Сергею Семененко Бог пришел на помощь
Как управляющий Храмом Христа Спасителя с зарплатой 100 тыс. руб. обзавелся недвижимостью и автопарком на 50 млн руб.
Связи и схемы ректоров РУДНика: от Филиппова до Ястребова.
Как диссертации и госконтракты меняют на недвижимость и должности в Российском университете дружбы народов
Бог в помощь: как управляющий храмом Христа Спасителя обзавелся дорогой недвижимостью и автопарком
Как управляющий Храмом Христа Спасителя собрал коллекцию недвижимости и люксовых автомобилей и причем тут бюджетные деньги
Родню не выбирают
в отношении неустановленных сотрудников ФМБА в связи с хищением 109 млн рублей при строительстве медсанчасти космодрома. Следствие считало, сотрудники агентства заключили фиктивные контракты
Олег Кан на дне: послание «крабового короля» Александру Бастрыкину
Forbes ознакомился с письмом Олега Кана, которого СМИ прозвали «крабовым королем», к главе СК Александру Бастрыкину.
Сергей Собянин доит молочные кухни столицы на миллионы бюджетных рублей
Фирмы-прокладки и нелегальные мигранты столичного Депздрава.
У Игоря Евтушевского из «Самолета» разлетаются топ-менеджеры
Пять топ-менеджеров ПАО «ГК "Самолет"», крупнейшего девелопера России, покинули группу в конце прошлого — начале этого года. Из гендиректоров ушел и сооснователь компании Игорь Евтушевский. 
Из группы компаний «Самолет» уходят руководители
Пять топ-менеджеров ПАО «ГК "Самолет"», крупнейшего девелопера России, покинули группу в конце прошлого — начале этого года. Из гендиректоров ушел и сооснователь компании Игорь Евтушевский. Как выяснил журнал «Компания», команда была заменена из-за упавшей почти втрое прибыли. Однако новый гендиректор ГК «Самолет» Антон Елистратов, бывший партнер Максима Воробьева, брата губернатора Московской области, стратегию компании менять не стал — группа продолжает покупать новые площадки.
Университеты для наследников российских бизнесменов
Какие вузы оканчивали богатейшие наследники российских миллиардеров. На первом месте среди университетов по числу выпускников оказался Йельский университет, хотя российские вузы выбрало абсолютное большинство выпускников.
Пропагандисты-толстосумы. Телеменеджеры живут лучше многих депутатов и чиновников
Эта компания полностью принадлежит государству и финансируется за счет денег налогоплательщиков. При этом приносит одни убытки, а руководители медиахолдинга, как выяснила редакция, ведут
Крабовый король Олег Кан весь в белом
Чего ждет Олег Кан от председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.