Один из самых известных игроков теневого рынка алкоголя Арсен Ципинов привлечен к субсидиарной ответственности по долгам трех кабардино-балкарских водочных заводов. Общие требования ФНС к ним составляют более 19 млрд рублей. Сумма претензий не окончательная — в суде всплыла связь коммерсанта еще с одним предприятием, задолжавшим налоговой 4 млрд. Всего же в схеме махинаций поучаствовали 11 производителей спиртных напитков, а ведет она к беглому экс-главе Росалкоголя Игорю Чуяну, которого в ближайшее время могут депортировать из Черногории.
Кавказские стрелочники
Масштабная зачистка алкогольных заводов Кабардино-Балкарской республики, которые уклонялись от уплаты налогов и нанесли российскому бюджету ущерб в 24 млрд рублей, получила развитие в текущем году. Арбитражные суды КБР доказали, что бенефициаром трех из одиннадцати участвовавших в махинациях предприятий был предприниматель Арсен Ципинов. О его связи с теневым рынком алкоголя источники ПАСМИ сообщали на протяжение нескольких лет.
Первые уголовные дела о неуплате налогов в особо крупном размере СУ СКР по Кабардино-Балкарии возбудило в 2015 году. Фигурантами стали официальные руководители семи предприятий — «Атлантис», «Оникс», «Орион», «ЛВЗ «Майский», «Гермес Ника», «Эверест» и «Антарес». Позже аналогичные производства появились еще по четырем водочным заводам — «Алко-Лайт», «Рус-Алка», «Чегемский винпищепром» и «Минерал Плюс». Схема махинаций была одинаковой: в декларациях ежемесячно занижались объемы производства, а следовательно, и суммы акцизов.
Параллельно с уголовными делами начались разбирательства в арбитражных судах — иски о возмещении задолженностей подала ФНС. Затем в банкротных делах появились и другие кредиторы, которые сотрудничали с заводами. В арбитражах выяснилось, что одинаковые налоговые схемы — не случайность. В ходе судебных разбирательств всплыло имя общего бенефициара кабардино-балкарских дел — Арсена Ципинова.
Разоблаченный бенефициар
Первое решение о привлечении коммерсанта к субсидиарной ответственности было вынесено Арбитражным судом Кабардино-Балкарской Республики в апреле 2021 года по банкротному делу ООО «Антарес». Этот завод только ФНС задолжал 5,7 млрд рублей. Ципинов попытался оспорить свою причастность к руководству предприятием, но апелляция и кассация подтвердили правильность выводов первой инстанции.
Спустя два месяца — 8 июня 2021 года — Арбитражный суд Кабардино-Балкарии установил, что Ципинов также являлся бенефициаром ЛВЗ «Гермес Ника» и должен платить по его счетам. Этот завод задолжал налоговой службе 6, 9 млрд рублей. Оспорить данное решение в апелляции бизнесмену не удалось.
А в июне выяснилось, что Ципинов был неофициальным руководителем ООО «Оникс». Общая сумма требований ФНС к данной организации составляет 6,7 млрд рублей. В этом случае суд первой инстанции сначала не заметил связи Ципинова с банкротством, но апелляция, а затем и кассация признали это решение ошибочным.
Таким образом, общая сумма невыплаченных налогов по трем предприятиям Арсена Ципинова составляет более 19 млрд рублей.
Свидетель из банка
По данным судебных постановлений, одним из главных доказательств причастности Арсена Ципинова к заводом стали показания управляющего отделением Сбербанка России по КБР Хамидби Урусбиева.
Производство спирта является подакцизной деятельностью, и ликеро-водочные заводы должны были получать банковские гарантии для исполнения обязательств перед налоговыми органами и Росалкогольрегулированием. Решения о выдаче части этих гарантий принимал Урусбиев. В суде он рассказал, что Ципинов выступал на переговорах в банке как представитель группы компаний “Главспирт”, куда и входили «Оникс», «Антарес» и «Гермес-Ника».
“С директорами предприятий непосредственно представители Банка не встречались. Ципинов показал при встрече, что он является представителем ГК Главспирт, что решение вопросов о выдаче гарантий является его направлением …. и полностью бизнесом ГК Главспирт занимается он», — указано в показаниях Урусбиева.
По его сведениям, помимо вышеуказанных трех ЛВЗ, по которым Ципинов уже привлечен к субсидиарной ответственности, в ГК “Главспирт” входило также ООО «Минерал Плюс». Управляющий кабардино-балкарского отделения Сбербанка заявил, что интересы этого предприятия при выдаче займов также представлял Ципинов. Сейчас этот завод находится на стадии банкротства, а требования ФНС к нему составляют 4,2 млрд рублей.
Сбежавший покровитель
Впрочем, по данным источников ПАСМИ, Ципинов, вероятнее всего, имел самое прямое отношение не к четырем, а ко всем 11 кабардинским алкогольным заводам, проходящих по “акцизной” схеме. Группа подконтрольных ему компаний неофициально называлась “Проект Юг” — по расположению самих производств, или “31 этаж” — по расположению офиса в башне «Империя» в Москва-Сити. Партнером Ципинова собеседники редакции из правоохранительных структур называли Игоря Шушарева, а их покровителем — бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна.
Эти предполагаемые связи получают все больше доказательств. Дело в том, что уличенные в уклонении от уплаты налогов кабардино-балкарские ЛВЗ являлись поставщиками ГК «Статус-групп», а основные банковские гарантии предприятиям выдавал “ОФК-Банк”. Между тем, судом на сегодняшний день уже установлено, что действиями «Статус-групп» и “ОФК-Банк” руководил Игорь Чуян. Свою нелегальную предпринимательскую деятельность он совмещал с госсужбой — на протяжение 10 лет чиновник был главой Росалкоголя.
Ущерб государственному бюджету от теневого бизнеса Чуяна ФСБ оценила в 220 млрд рублей. Такая сумма фигурировала в докладе, который был представлен президенту России Владимиру Путину. Согласно этому документу, помимо налоговых и банковских махинаций чиновник мог быть замешан также в обороте контрафактного алкоголя. Причем, его основными производителями назывались кабардино-балкарские заводы.
Однако, Игорю Чуяну удалось выехать из страны до того, как на него завели уголовное дело. Производство по статье “Злоупотребление полномочиями” открыли в августе 2018 года, а месяцем ранее он был уволен из РАР и скрылся за границей. По данным источников ПАСМИ, прикрывать побег мог Аркадий Ротенберг, которого называют покровителем Чуяна.
Сейчас Россия ведет переговоры с Черногорией об экстрадиции бывшего руководителя Росалкогольрегулирования. Осенью 2021 года он был задержан правоохранительными органами в Тивате по запросу московского бюро Интерпола.