В Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции и следователи регионального ГСУ ГУ МВД провели масштабную спецоперацию по ликвидации преступной группировки, специализировавшейся на незаконной банковской деятельности. По предварительным подсчетам силовиков, за два года злоумышленники сумели обналичить около 10 млрд руб.
Полицейская операция началась во вторник ранним утром. Десятки оперативников одновременно нагрянули в офисы почти 20 коммерческих организаций и в квартиры их руководителей. Помимо этого сыщики побывали и в нескольких банках, обслуживавших счета предполагаемых злоумышленников.
Оперативно-следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного 22 июня этого года ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
В полицейском главке “Ъ” подтвердили сам факт проведения обысков, но конкретизировать информацию пока отказались, сославшись на то, что обыски еще продолжаются, а все изъятые «фиктивные финансово-хозяйственные документы» и электронные носители, на которых хранилась информация о клиентах, проведенных операциях и суммах сделок, еще предстоит изучить экспертам. Названия банков, через которые переводились деньги, полицейские также не называют, в частном порядке поясняя, что, скорее всего, сотрудники кредитных учреждений так и не станут фигурантами уголовного дела, поскольку формально они «просто выполняли свои служебные обязанности».
По данным “Ъ”, основными организаторами схем незаконного обнала следствие видит троих предпринимателей — некоего Олега Соколова, Юрия Булатовского и его сына Филиппа. Господин Соколов в бизнес-сообществе Петербурга фигура неизвестная, а Юрий Булатовский некогда возглавлял ЗАО РКБ и ООО «Альфа-Нева», занимавшиеся оптовой торговлей «универсальным ассортиментом товаров». Впрочем, из этого бизнеса он вышел еще в 2011 году.
Всего же в группировке было около десяти активных членов. Схему обналички они использовали довольно примитивную. Деньги клиентов по подложным договорам на оказание услуг или поставки товаров поступали на счета фирм-однодневок, затем для запутывания следов средства неоднократно перечислялись на счета таких же подставных организаций. В итоге деньги аккумулировались на нескольких основных счетах, откуда уже изымались наличными, якобы необходимыми для ведения коммерческой деятельности. Кстати, следствие не исключает, что значительная часть средств выводилась за рубеж — в виде оплаты по фиктивным договорам на поставку различных товаров и оказание неких услуг, чаще всего консультативного характера.
Как полагают полицейские, за два года своего существования, с 2013 по 2015 годы, группировка, созданная Соколовым и Булатовскими, сумела осуществить незаконные банковские операции на 10 млрд руб. Кстати, клиентами обнальщиков были в основном вполне легальные организации. «Есть ряд достаточно крупных предприятий, в течение нескольких лет получавших таким образом неучтенную наличку. Но пока до окончания следственных действий называть их преждевременно»,— пояснил “Ъ” собеседник в ГУ МВД по Петербургу. Подозреваемые брали за свои услуги 4,5% от обналиченной суммы. Таким образом, по подсчетам сыщиков, в карманах злоумышленников за два года осело около 450 млн руб.
В полицейском главке в частном порядке “Ъ” сообщили, что к утру 8 июля, когда все «неотложные следственные мероприятия» будут завершены, как минимум трое основных обнальщиков, скорее всего, будут задержаны. Более того, следствие уже готовит ходатайства в суд об их аресте.