Следствие взялось за братьев Билаловых с новой силой

Источник
МВД запросило помощи по олимпийским делам за границей.
МВД России сегодня сообщило о том, что не только не прекратило уголовное преследование известных бизнесменов братьев Ахмеда и Магомеда Билаловых, как заявляли ранее их представители, но и активизировало следственные действия в их отношении. Братья Билаловы, находящиеся в международном розыске с 2013 года, проживают за границей. МВД отправило международные следственные поручения по их делам в США и Швейцарию — страны предполагаемого нахождения бизнесменов.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что следственной частью ГУ МВД России по СКФО и ГСУ ГУВД МВД России по городу Москве продолжается расследование уголовных дел, ранее возбужденных в отношении бывших руководителей ОАО «Курорты Северного Кавказа» — экс-главы совета директоров компании Ахмеда Билалова и бывшего гендиректора Алексея Невского, а также Магомеда Билалова, возглавлявшего ОАО «Красная поляна», а также являвшегося одним из крупнейших акционеров ОАО «Национальный банк развития бизнеса». В начале недели представители братьев Билаловых сообщили о прекращении их уголовного преследования.

В свою очередь Ирина Волк отметила, что по всем этим делам активно проводятся следственные действия, «направленные на установление всех обстоятельств реализации проекта создания туристического кластера и строительства олимпийских объектов в городе Сочи, размещения выделенных на эти цели свыше 5 млрд руб. на расчетных счетах ОАО “Национальный банк развития бизнеса” и последующего банкротства последнего». По уголовным делам усилены следственно-оперативные группы.

Братья Билаловы давно объявлены в международный розыск. Теперь разыскивается Алексей Невский, который для этого был заочно арестован судом. Поскольку фигуранты расследований находятся за границей, предположительно в США и Швейцарии, в эти страны направлены международные следственные поручения. В России же уголовные дела в отношении разыскиваемых бизнесменов планируется объединить.

Напомним, что скандальное расследование началось еще весной 2013 года, вскоре после того, как президент Владимир Путин подверг критике ход строительства трамплинов в спортивно-туристическом комплексе «Горная карусель». Расследование по ст. 201 УК РФ изначально велось Следственным управлением УВД Сочи в отношении Станислава Хацкевича, финансового директора «Красной Поляны» Елены Райтерер и «неустановленных лиц».

Как считали в МВД, в июле 2009 года ОАО «Красная Поляна» заключило с госкорпорацией «Олимпстрой» несколько соглашений, связанных с финансированием строительства «Горной карусели». Однако два года спустя компания, возглавляемая Станиславом Хацкевичем, разместила более 1 млрд руб., полученных в Сбербанке России «по договорам долевого участия в строительстве», в ОАО «Национальный банк развития бизнеса» (НББ), акционером и председателем совета директоров в котором был Магомед Билалов. Одновременно Магомед Билалов являлся и акционером «Красной Поляны». Деньги размещались в банке под 4–7% годовых.

«Красная Поляна» занимала средства у подконтрольных Магомеду Билалову организаций «на заведомо невыгодных», по мнению следователей, условиях — под 12,5% годовых. В результате, как считает следствие, за счет средств, выделенных на строительство, фигурантами расследования «был незаконно получен доход в размере более 45,5 млн руб.». Вскоре материалы передали в Москву, в следственный департамент МВД, где уже расследовалось дело в отношении Магомеда Билалова по аналогичным обвинениям в злоупотреблениях полномочиями, но по другим эпизодам. Его брат Ахмед Билалов, бывший член Олимпийского комитета России и экс-глава совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа», и гендиректор этой же структуры Алексей Невский также обвинялись в махинациях с оплатой своих командировок в Лондон и проживания за счет организации на несколько миллионов рублей.

Как сообщал “Ъ”, под стражу был взят только Станислав Хацкевич, который даже изначально признал свою вину. Однако 44 тома его уголовного дела до суда так и не дошли — его уголовное преследование было прекращено за отсутствием состава преступления. Судя по всему, аналогичное решение принято и по госпоже Райтерер.

Надо отметить, что после отъезда за границу Магомед Билалов вышел из числа совладельцев НББ. Однако кредитное учреждение это не спасло, и уже в 2014 году у него была отозвана лицензия, а сам банк был признан банкротом. Его правопреемник в виде АСВ отсудил в арбитраже у ООО «Горная карусель» около 1 млрд руб. Кроме того, конкурсный управляющий подал более 80 исков на взыскание с должников банка около 15,6 млрд руб. Большая часть из них была удовлетворена. Впрочем, исполнительные производства почти на 5 млрд руб. закончились актами о невозможности взыскания долгов. Всего, по данным АСВ, вернуть на данный момент в конкурсную массу банка в результате исковой работы удалось чуть больше 0,5 млн руб. При этом АСВ обнаружило признаки преднамеренного банкротства НББ и растраты его имущества (ст. 196 и ст. 160 УК РФ), однако по обращению агентства уголовные дела пока не возбуждены.
Персоны Компании
В олимпийских делах не оказалось состава
Прекращены расследования, связанные со злоупотреблениями при подготовке к Олимпиаде в Сочи.
СМИ сообщили о прекращении уголовных дел против братьев Билаловых
МВД закрыло уголовные дела, фигурантами которых были Ахмед и Магомед Билаловы, сообщает телеканал «Дождь». Братья покинули Россию после того, как Владимир Путин в 2013 году выразил возмущение по поводу строительства олимпийского комплекса трамплинов «Русские горки» в Сочи.
«Прокати ты меня, Веня, на тракторе»
Кубанские трактористы не доехали до Путина с жалобами на краснодарского губернатора.
На чем зарабатывает президент ЦСКА Евгений Гинер
«Новые Лужники», новые офисы, СП с госкомпаниями, но главный актив – хорошая репутация.
Как открыли, так и закроют
Президент РФ Владимир Путин поручил приостановить создание новых особых экономических зон; 10 ОЭЗ решено закрыть.
Владельцев группы «Сумма» заподозрили в «рейдерстве бюджета»
Государство может потерять 10 млрд рублей на незавершенном проекте железной дороги Кызыл–Курагино, которую строила компания, входящая в группу братьев Магомедовых.
Сбербанк выставил на аукцион один из главных курортов Сочи
Сделка Сбербанка по продаже Краснодарскому краю курорта «Горки город», построенного к Олимпиаде, сорвалась. Комплекс продадут с торгов: цена на старте оказалась примерно вдвое меньше суммы, вложенной в строительство.
Дагестанская тяга РЖД
Почему смена руководства РЖД не сделает естественную монополию «ближе к народу»
«Русская платина» Мусы Бажаева добывает миллиарды из бюджета
Почему "Русская платина" не выполняет инвестиционных обещаний в России и спускает деньги на скупку зарубежных активов. 
Руслан Байсаров достроит за Полонским
Предприниматель распорядится двумя небоскребами рядом с «Москва-Сити».
Обзор 6-10 апреля: прогорели кренделя
Весной обостряются не только сердечные чувства, но и криминальные настроения. А иначе откуда такой вал скандалов и разоблачений, который мы наблюдали на прошлой неделе на страницах Энциклопедии библиотеки компромата?
Светлану Журову привлекли к делу Ахмеда Билалова
Следователи запросили информацию о депутате Госдумы в Центризбиркоме.
По-родственному
Как миллиардеры из Дагестана инвестируют в малую родину.
Ткачев стал «латифундистом»?
Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев становится крупнейшим землевладельцем России.
Сбербанк «заблудился» на «Красной поляне»?
Сочинская управляющая компания с офисом в Москве ООО «Премьер-сервис» инициировала банкротство ОАО «Красная Поляна». Олимпийский объект, прошедший нелегкий путь от «махинатора» Ахмеда Билалова до Михаила Гуцириева и, наконец, «Сбербанка», может стать банкротом.
Норильская команда
Министром по делам Северного Кавказа был назначен человек, никогда не имевший к региону никакого отношения - экс-губернатор Красноярского края Лев Кузнецов.
Хлопонина готовят на выход?
Курируемое вице-премьером Александром Хлопониным Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа (Минкавказ России) только начало работать, а там уже произошел первый скандал со «сворачиванием» крупного проекта на 20 млрд.руб., сообщил корреспонденту The Moscow Post источник в Белом Доме.
Горцев - на лыжи!
Как построить курорт в самом опасном ущелье Кавказа.