В отношении ликвидируемого автодилера ООО «ТП „Нижегородец“» продолжаются активные следственные действия. Вслед за претензиями по НДС на полмиллиарда в региональном Следственном комитете заподозрили руководство компании в уклонении от уплаты налога на прибыль на сумму свыше 350 млн руб. Бывший директор компании Вадим Смирнов ушел на больничный. Собеседники „Ъ“, знакомые с ходом расследования, не исключают, что будет возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве.
Следственное управление СК РФ по Нижегородской области сообщило о новом эпизоде в громком уголовном деле, возбужденном по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). По версии следствия, ООО «ТП „Нижегородец“» заключило ряд фиктивных договоров с ООО «Омега», которое обязалось провести работы по реконструкции и модернизации объектов недвижимости торгового предприятия.
Справка
ООО «ТП „Нижегородец“» зарегистрировано в марте 1997 года. Уставный капитал — 10 млн руб. Основной вид деятельности — розничная торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах. Финансовая отчетность последний раз раскрывалась в 2012 году. Компания позиционирует себя как крупнейшего дилера автомобилей в Нижегородской области. Автосалоны «Нижегородец» продают автомобили Chevrolet, Datsun, Ford, Hyundai, KIA, Nissan, Opel и УАЗ.
«Установлено, что данная строительная фирма по адресу регистрации не располагается. Кроме того, у нее отсутствует численность сотрудников, получавших доход в 2016–2017 годах, а ее руководством представлена налоговая отчетность с минимальными показателями за вышеуказанный период. Несмотря на то, что работы по реконструкции и модернизации объектов недвижимости, принадлежащих ООО «ТП „Нижегородец“», выполнены не были, руководством организации были подписаны хозяйственные документы, свидетельствующие об их выполнении. Фиктивные расходы, якобы понесенные по взаимоотношениям со строительной организацией, незаконно включены в налоговую декларацию»,— сообщили в СУ СК.
По версии следствия, за счет умышленного увеличения фиктивных расходов руководство ООО «ТП „Нижегородец“» уклонилось от уплаты налога на прибыль за 2017 год в сумме 358,5 млн руб. Добавим, что ранее следственные органы сообщили о том, что по взаимоотношениям с этим же ООО «Омега» «лицо из числа руководства» компании-автодилера уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость на 511,2 млн руб. за третий квартал 2017 года.
По официальным данным, ООО «ТП „Нижегородец“», которое с начала года находится в процедуре ликвидации по решению учредителей. Среди них Максим Шапошников (48,99% доли в уставном капитале общества), Владимир Гойхман (34,34%) и Алсу Фахуртдинова (16,67%). В компании не смогли пояснить что-либо по поводу новых претензий следствия. Бывший гендиректор и ликвидатор ООО «ТП „Нижегородец“» Вадим Смирнов — на больничном, сообщили в его приемной. Соучредитель компании Владимир Гойхман рассказал „Ъ“, что ему ничего не известно о каких-либо договорах «Нижегородца», которые заключались с ООО «Омега» на строительные работы. «Я сам узнал о возбуждении второго уголовного дела незадолго до журналистов, и пока у меня самого вопросов по этой ситуации больше, чем ответов. Больше никаких комментариев»,— отметил господин Гойхман.