Следователи пришли с обысками в «Адамас»

Источник
Компания подозревается в уклонении от уплаты налогов на 5 млрд рублей.
Следственный комитет России (СКР) сообщил об обысках в четырех офисах компании «Столичный ювелирный завод» и по местам жительства ее руководителей и сотрудников. Столичный ювелирный завод – основное юридическое лицо ювелирной компании «Адамас»; его гендиректор подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере 5 млрд руб. (ч. 2 ст. 199 УК РФ), отмечается в сообщении СКР. Уголовное дело возбуждено по итогам проверки Федеральной налоговой службой (ФНС), уточнил представитель СКР. Представитель ФНС на запрос не ответил.

По версии следствия, в 2012–2014 гг. подозреваемый вступил в сговор с неустановленными лицами из руководства и сотрудников Столичного ювелирного завода с целью неуплаты налогов в особо крупном размере и создал фиктивный документооборот более чем с 50 фирмами-однодневками. Руководство получало драгоценные металлы через банк без уплаты НДС, а также якобы приобретало ювелирные изделия у фиктивных организаций, считают следователи. Имена подозреваемых представитель СКР не назвал.

 Уголовное дело возбуждено против прежнего руководства «Адамаса», уточнил представитель ювелирной компании. Имен он также не назвал. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», с 2009 г. по январь 2016 г. Столичный ювелирный завод возглавлял Андрей Шумаев. Задолженность компаний группы «Адамас» перед Сбербанком - 2,48 млрд руб.

Четвертого октября 2015 г. на Столичном ювелирном заводе введена процедура наблюдения, согласно материалам суда. Заявление о признании компании банкротом летом 2015 г. в Арбитражный суд Москвы подал воронежский «Золоторг». При этом суд определил рассмотреть требование ФНС о включении суммы (ее размер не указан) задолженности в реестр требований кредиторов компании после введения в отношении нее процедуры, следующей за процедурой наблюдения, сказано в определении суда. Долг Столичного ювелирного завода перед налоговой судом не признан, а значит, не доказан, настаивает человек, близкий к компании.

Если неправомерные действия сотрудников компании подтвердятся, то им может грозить до шести лет лишения свободы, объясняет адвокат МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. Дело может быть прекращено и в досудебном порядке, если лица совершили такие действия впервые, уплатят все недоимки, пени и штрафы в федеральный бюджет, поясняет он.
К ювелирам «Адамаса» пришли с обысками – СМИ

В реестр требований кредиторов Столичного ювелирного завода внесены требования от Сбербанка (1,56 млрд руб.) и ВТБ (1,3 млрд руб.) согласно документам суда. Представители банков от комментариев отказались. Общий долг всей группы «Адамас» перед Сбербанком – 2,48 млрд руб., говорил представитель последнего в феврале 2016 г. Человек, близкий к компании, уверяет: с тех пор долги перед банками частично были погашены.

Старая схема

Cледственные мероприятия проводились и в ювелирной группе «Яшма» (тоже банкротится). Ее руководство подозревается в уклонении от уплаты свыше 7 млрд руб. налогов по схожей с «Адамасом» схеме. Так летом 2016 г. ее описывал представитель временного управляющего ТПК «Яшма» Кирилл Сиротинский: фирмы-однодневки заключали договоры займа золотых слитков с банком, благодаря чему не платили НДС, и одновременно договоры купли-продажи слитков – так обязательства гасились. Это старая схема, налоговики научились с ней бороться еще с 1990-х гг., главное – доказать фиктивность, отмечал Олег Коннов из Herbert Smith Freehills.
Персоны Компании
«Адамас» «зашумел» на 5 млрд рублей
Андрей Шумаев, экс-руководитель «Столичного ювелирного завода» (входит в группу «Адамас»), обвиняется в создании схемы уклонения от налогов, в результате чего государству был нанесен ущерб в 5 млрд рублей.
Ювелирно-налоговые махинаторы Сидоренко и Шумаев
Следователи ищут пять пропавших миллиардов рублей группы «Адамас».
В "Адамас" пришли за 5 миллиардами
Руководитель ювелирного завода компании подозревается в неуплате налогов.
«Дон-строй» за шесть лет вернул ВТБ 50 млрд рублей
Долг компании снизился вдвое, портфель вырос почти в 10 раз.
ЦБ ищет возможности спасти Татфондбанк
Регулятор вел переговоры с крупными банками, но договориться о санации не удалось.
ВТБ хочет добывать золото
СП банка и предпринимателя Ибрагима Паланкоева подало заявку на участие в торгах по продаже лицензии на месторождение Сухой Лог.
Денежные «месторождения» Мусы Бажаева
Как стало известно, компания «Русская платина» бизнесмена Мусы Бажаева продает ВТБ 20 процентов своей доли в проектах по освоению месторождений на Таймыре.
ВТБ займется добычей никеля и меди
Госбанк готов купить у «Русской платины» долю в металлургическом проекте на Таймыре.
«Уралсиб» купил страховщика у «Связного»
Группа будет параллельно развивать два страховых бизнеса.
«Росгосстрах жизнь» вывели из состава активов «Росгосстраха»
Ее новый конечный владелец – давний партнер Данила Хачатурова Алхас Сангулия.
Шпион Райзвих, клан Собянина и немецкая разведка
Заложивший челябинского губернатора Михаила Юревича торговец томографами знает слишком много про тюменские схемы мэра Москвы Сергея Собянина.
Ты – мне, я - себе
Как банк «Открытие» зарабатывает миллиарды на государственной помощи и при чем здесь глава ВТБ Андрей Костин.
Почтовый роман
Достоин ли премии глава «Почты России» Дмитрий Страшнов.
Группа ВТБ сделала первый шаг с Украины
Выставлен на продажу БМ-банк.
Правительство Украины национализирует крупнейший банк страны
Уже бывший основной акционер Приватбанка Игорь Коломойский назвал это рейдерством.
Не только «А1» в поле воин
«Юлмарт» провел очередной раунд в корпоративной схватке с «Альфой». Противник атаковал Смольнинским судом, а миллиардер Костыгин встретил его арбитражным. Это шоу тяжеловесов уже напоминает рубку.
«Росгосстрах» и «Открытие» могут объединиться
Контроль в новой группе получат владельцы «Открытия».
«Галс-Девелопменту» полегчало
Компания показала прибыль впервые за шесть лет.